Prevenção de vazamentos de informações pessoais: as vítimas geralmente ficam infelizes

De repente, tornou-se diretor de uma empresa "fantasma".

A Linha Direta do SGGP acaba de receber uma petição da Sra. Tran Thi Quynh Mai (residente no distrito de Binh Thanh, Cidade de Ho Chi Minh). A Sra. Mai declarou na petição: "Em 7 de junho de 2025, precisei usar o aplicativo VNeID, e no aplicativo havia uma notificação solicitando a confirmação das informações como representante legal da Trung Hau Phat Construction and Trading Company Limited. Foi uma surpresa, pois não me registrei para abrir uma empresa ou fazer qualquer negócio." A Sra. Mai entrou com uma petição no Cartório de Registro Comercial da Cidade de Ho Chi Minh para solicitar esclarecimentos sobre o assunto.

Subitamente, tornou-se diretor de uma empresa "fantasma" e foi convocado para trabalhar porque a empresa tinha o hábito de comprar e vender faturas.

Seguindo o endereço constante da Licença Comercial da Trung Hau Phat Construction and Trading Company Limited (emitida em 5 de fevereiro de 2018, código tributário 0314879896, registrada para operar no nº 73, Rua nº 9, Bairro 9, Go Vap, Cidade de Ho Chi Minh), repórteres do jornal SGGP chegaram a... uma fileira de pensões sem placa de identificação. O endereço nº 73 é de um salão de beleza chamado Nu Nails, especializado em corte de pele, pintura em gel, unhas postiças, aplicação de gel, aplicação de pó... Esta poderia ser uma empresa "fantasma", pois não tem endereço nem placa.

Da mesma forma, o Sr. NHV (residente no Distrito 12, Cidade de Ho Chi Minh) se viu envolvido em uma "confusão" quando suas informações pessoais foram exploradas por criminosos. Em entrevista ao jornal SGGP, o Sr. V. lembrou que, por volta de 2022, recebeu repentinamente uma série de ligações do banco convidando-o a abrir um número de telefone para a empresa. Foi então que ele percebeu que era o representante legal da Van Nien Construction - Transportation Company Limited, com sede no Distrito 7, Cidade de Ho Chi Minh.

Por meio de investigação, o Sr. V. descobriu que a empresa não existia. Para resolver o problema, o Sr. V. foi ao Departamento de Planejamento e Investimentos, mas recebeu instruções para entrar em contato com a Polícia da Cidade de Ho Chi Minh para confirmar que o registro era falso. Apesar de seus muitos esforços, o Sr. V. ainda encontrou dificuldades, pois não havia violações ou irregularidades. Somente em fevereiro de 2025, o Sr. V. continuou a receber uma notificação do Departamento de Impostos do Distrito 7, Distrito de Nha Be, sobre sua suspensão temporária de deixar o país, pois a empresa "fantasma" em seu nome devia mais de 6 milhões de VND em impostos.

Além de terem nomes que remetem a empresas "fantasmas", muitas pessoas também sofrem com a situação, sendo frequentemente atormentadas por cobranças de dívidas, mesmo sem terem contraído empréstimos. A Sra. D. (moradora da cidade de Hue e vítima) relatou que era constantemente contatada por telefone, mensagens de texto, assediada e ameaçada por pessoas que se diziam credoras de um determinado aplicativo, inclusive por amigos e familiares.

Manuseio robusto

As consequências acima mencionadas, enfrentadas pelas vítimas, são uma evidência clara dos perigos do mercado de identidade digital, se não for rigorosamente gerenciado. Aproveitando-se das informações pessoais das pessoas, criminosos formaram linhas de operação sofisticadas, causando grandes danos à sociedade. Em meados de 2024, a Polícia do 3º Distrito da Cidade de Ho Chi Minh processou e deteve temporariamente três indivíduos por "Falsificação de selos e documentos de agências e organizações" e "Compra e venda de documentos de agências e organizações". Esses indivíduos modificaram informações pessoais em documentos para obter dinheiro emprestado, usaram carteiras de identidade falsas para obter 52 milhões de VND de dois bancos e venderam três carteiras de identidade falsas para obter lucros ilícitos.

Mais recentemente, em 24 de fevereiro de 2025, a Polícia Provincial de Dong Nai desmantelou com sucesso uma rede de comércio ilegal de informações bancárias e "lavagem de dinheiro" com uma escala de milhares de bilhões de VND. Um grupo de indivíduos na cidade de Bien Hoa negociou ilegalmente informações bancárias para transferir dinheiro para uma rede transnacional de jogos de azar e fraudes, com um valor total de transações de mais de 2 trilhões de VND desde julho de 2024. Em particular, os indivíduos também estabeleceram mais de 30 empresas "fantasmas" e abriram mais de 150 contas bancárias corporativas para "lavagem de dinheiro"...

De acordo com o advogado Tran Dinh Dung (Ordem dos Advogados da Cidade de Ho Chi Minh), empresas "fantasmas" frequentemente deixam consequências imprevisíveis, causando muitas consequências para aqueles cujos nomes pessoais e documentos de identidade são usados ilegalmente por elas. De acordo com o Artigo 10 do Decreto nº 144/2021/ND-CP, o ato de se apropriar e usar o documento de identidade, o documento de identidade ou o documento de confirmação do número do documento de identidade de outra pessoa será punido com multa de 1 a 2 milhões de VND. O ato de obter arbitrariamente informações e documentos pessoais de outras pessoas sem o seu consentimento para registrar uma empresa e estabelecer um negócio é ilegal. As empresas podem ser multadas em 20 a 30 milhões de VND ou ter suas licenças revogadas, de acordo com o Artigo 43 do Decreto nº 122/2021/ND-CP. No entanto, é muito difícil punir empresas "fantasmas".

O Ministério da Segurança Pública continua a alertar sobre a situação de fraude que induz as vítimas a realizar tarefas online e transferir dinheiro para contas bancárias para fins de apropriação indébita. O Ministério da Segurança Pública enfatiza que, por trás das fraudes, estão estrangeiros que contratam vietnamitas para abrir contas bancárias e estabelecer empresas para lavagem de dinheiro. O Ministério da Segurança Pública recomenda que as pessoas mantenham a confidencialidade das informações pessoais e não compartilhem informações pessoais ou de contas bancárias com estranhos na internet. Em particular, não comprem, vendam, aluguem ou emprestem contas bancárias para auxiliar criminosos, como fraudes, "lavagem de dinheiro", sonegação fiscal, etc.

KIM THUC - TRAN YEN

Fonte: https://www.sggp.org.vn/phong-tranh-lo-lot-thong-tin-ca-nhan-nan-nhan-nhieu-phen-khon-don-post799890.html