Desfalque, ex-contador-chefe do Instituto Central de Higiene e Epidemiologia condenado à morte

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Com a acusação de desvio de centenas de bilhões de dongs, o réu Nguyen Hoang (ex-chefe do Departamento de Finanças e Contabilidade, ex-contador-chefe do Instituto Central de Higiene e Epidemiologia do Ministério da Saúde ) foi condenado à morte pela agência de julgamento.

Em 23 de setembro, o Tribunal Popular de Hanói levou o réu Nguyen Hoang (nascido em 1971) a julgamento pelo crime de "Apropriação indébita de propriedade". No caso, o tribunal também levou a julgamento dois ex-diretores do Instituto Central de Higiene e Epidemiologia, Dang Duc Anh (nascido em 1964) e Nguyen Tran Hien (nascido em 1954); e Pham Son Thuy (nascido em 1959, ex-contador-chefe), pelo crime de "Irresponsável por consequências graves".

Após um dia de julgamento, o Tribunal Popular de Hanói condenou o réu Nguyen Hoang à morte. Pelo crime imputado, Dang Duc Anh e Nguyen Tran Hien foram condenados a 3 anos de prisão cada, e Pham Son Thuy foi condenado a 4 anos de prisão.

De acordo com a acusação, em fevereiro de 2023, o Departamento de Segurança Política Interna do Ministério da Segurança Pública recebeu uma denúncia assinada pelo Sr. Dang Duc Anh (Diretor do Instituto Central de Higiene e Epidemiologia). Segundo a denúncia, a direção do instituto verificou as contas e comparou os livros do Departamento de Finanças e Contabilidade, e descobriu que, de 1º de janeiro de 2017 a 31 de dezembro de 2022, o réu Nguyen Hoang sacou 110 bilhões de VND de quatro contas do instituto.

Os resultados da investigação determinaram que, de março de 2009 a fevereiro de 2023, o Instituto Central de Higiene e Epidemiologia abriu 6 contas bancárias. Durante o processo de gestão e movimentação, o réu Nguyen Hoang, na qualidade de contador, contador-chefe/chefe do Departamento Financeiro e Contábil do Instituto Central de Higiene e Epidemiologia, emitiu 409 recibos de saque, cheques e ordens de pagamento falsos, sacando mais de 246 bilhões de VND. Após sacar o dinheiro, Hoang não o depositou no fundo da unidade, não apresentou os documentos de saque, não monitorou as flutuações do saldo das 6 contas e não prestou contas ao titular da conta nem ao Departamento Financeiro e Contábil.

Com o valor total sacado, mais de 94 bilhões de VND após o saque, o réu Hoang depositou de volta nas contas sacadas, com o objetivo de manter as contas com dinheiro, evitando ser descoberto. O valor restante, de mais de 152 bilhões de VND, Hoang se apropriou para uso pessoal.

Na agência de investigação, o réu Nguyen Hoang admitiu todos os seus crimes. Após desviar todo o dinheiro, Nguyen Hoang o utilizou apenas para fins pessoais e em jogos de loteria, sem gastá-lo com ninguém.

De acordo com a acusação, o réu Dang Duc Anh não verificou nem monitorou as informações do "destinatário" sob o nome Nguyen Hoang; não verificou se havia um plano de pagamento proposto, documentos de liquidação de pagamento ou a necessidade de sacar dinheiro da conta, mas apenas confiou nas assinaturas de confirmação do contador-chefe Pham Son Thuy e Nguyen Hoang, então ele assinou o papel de saque.

O Ministério Público acusou o réu Dang Duc Anh, como chefe da unidade e titular da conta, de não ter verificado o caixa da unidade; não ter feito o inventário ou conciliado os saldos das contas bancárias, o que levou o réu Nguyen Hoang a sacar dinheiro diversas vezes ao longo de um longo período, sem que isso fosse detectado a tempo de tomar medidas preventivas. O valor total perdido durante o período em que o réu Dang Duc Anh foi diretor foi superior a 129 bilhões de VND.

Em relação ao réu Nguyen Tran Hien, o réu Nguyen Hoang sabia que essa pessoa confiava plenamente em Pham Son Thuy. De março de 2009 a fevereiro de 2015, após a assinatura do réu Thuy nos documentos de saque, o réu Hoang transferiu os documentos de saque para Nguyen Tran Hien para assinatura, juntamente com documentos que precisavam ser assinados com urgência para que o réu Hien não os detectasse. Durante o processo de aprovação dos documentos de saque apresentados por Nguyen Hoang para assinatura, o réu Nguyen Tran Hien não verificou nem monitorou as informações do beneficiário em nome de Nguyen Hoang; não verificou se havia planos de pagamento propostos, documentos de liquidação de pagamento ou a necessidade de sacar dinheiro da conta, mas sim porque confiava em Pham Son Thuy como Contador-Chefe. O valor total perdido durante o período em que o Sr. Hien era o Diretor do Instituto e titular da conta foi superior a 23 bilhões de VND.

GIA KHANH

Fonte: https://www.sggp.org.vn/tham-o-cuu-ke-toan-truong-vien-ve-sinh-dich-te-trung-uong-lanh-an-tu-hinh-post760356.html