A Inspeção Governamental transfere as violações de fiança da Novaland para o Ministério da Segurança Pública.

(Dan Tri) - De acordo com a conclusão do inspetor, o dinheiro arrecadado foi "transferido por meio de diversas empresas intermediárias" no sistema empresarial relacionado à Novaland.

A Inspeção Governamental acaba de concluir publicamente o cumprimento das políticas legais relativas à emissão de títulos corporativos individuais e à utilização de recursos provenientes desses títulos, no período de 1º de janeiro de 2015 a 30 de junho de 2023.

Em suma, na conclusão, a Inspeção Governamental encaminhou dois casos de irregularidades na emissão de títulos corporativos da No Va Real Estate Investment Group Joint Stock Company (Novaland Group, código de ações: NVL), bem como de três empresas associadas e quatro empresas relacionadas, ao Ministério da Segurança Pública para análise e providências.

O dinheiro "circula por meio de muitas empresas intermediárias".

No Grupo Novaland , a agência de inspeção determinou que essa unidade emitiu e utilizou 1,5 trilhão de VND em títulos corporativos para aumentar o capital de sua subsidiária, Khai Hung Real Estate Company Limited.

Em seguida, a Khai Hung Company utilizou esse valor para receber a transferência de 99,9% do capital (cerca de 1,843 bilhão de VND) do capital social pertencente à Sra. Vo Thi Kim Khoa na Hoang Kim Century Real Estate Company Limited.

No entanto, ao verificar o fluxo de caixa em diversos bancos, constatou-se que a contribuição de capital da Sra. Kim Khoa na empresa Ky Hoang Kim não existia de fato, pois a maior parte do valor foi transferida no mesmo dia.

Além disso, após o Grupo Novaland transferir 1,5 trilhão de VND de fundos de títulos corporativos para a Khai Hung Company, o dinheiro "circulou por diversas empresas intermediárias". O destino final foi a Nova House Trading Joint Stock Company, onde foi utilizado.

A Inspeção Governamental concluiu que o Grupo Novaland e outras três empresas do seu grupo, Unity, Aqua e Lucky House, cometeram irregularidades na emissão de títulos corporativos. Após receberem o dinheiro proveniente dos títulos, os indivíduos o transferiram para a Nova House Trading Joint Stock Company, num total de aproximadamente 7,084 bilhões de VND.

Embora a natureza de todas as transações intermediárias não tenha sido verificada, a Inspeção Governamental acredita que os métodos do Grupo Novaland e de suas três empresas afiliadas na utilização de recursos provenientes de títulos são semelhantes. Essas empresas demonstram indícios de coordenação com pessoas físicas e jurídicas para a formação do capital social de pessoas físicas em entidades jurídicas.

Esse grupo também utilizou recursos provenientes de títulos para receber transferências de capital social, transferiu esses recursos para indivíduos e, em seguida, os repassou para a Nova House Trading Joint Stock Company para uso próprio.

A Inspeção Governamental encaminhou as violações das fianças da Novaland ao Ministério da Segurança Pública (Foto: DT).

4 empresas envolvidas em violações

Durante o período de inspeção, 45 títulos corporativos individuais foram emitidos para 20 empresas pertencentes ao grupo Novaland, totalizando VND 27,35 trilhões. Em 30 de junho de 2023, havia 23 títulos em circulação, totalizando VND 16,898 trilhões, dos quais 4 empresas apresentavam dívidas vencidas, incluindo principal e juros, e 2 empresas deviam juros. A dívida total era de VND 4,555 trilhões.

O inspetor concluiu que quatro empresas ligadas ao Grupo Novaland violaram a lei, incluindo a Greenwich Company, a BNP Global, a Cat Lien Hoa Real Estate Development e a Residence Investment and Development.

Especificamente, a Greenwich Company emitiu títulos e utilizou 2 trilhões de VND provenientes de títulos corporativos para cooperar com a An Khang Company. No final de junho de 2023, os títulos apresentavam um saldo devedor de mais de 1,571 bilhão de VND e juros atrasados ​​de mais de 241 bilhões de VND, mas a Greenwich ainda não havia pago os detentores dos títulos. No momento da inspeção, ainda havia risco de inadimplência no pagamento do principal e dos juros dos títulos, o que representava riscos e poderia causar prejuízos aos detentores dos títulos.

O BNP Global emitiu títulos no valor de 2,1 trilhões de VND e utilizou o dinheiro para pagar parte do valor do contrato de cooperação comercial do projeto Mui Yen. No final de junho de 2023, a empresa devia mais de 2 trilhões de VND em principal vencido e mais de 64 bilhões de VND em juros atrasados. O BNP Global negociou com os detentores dos títulos uma prorrogação da dívida, mas o pedido foi negado.

Em seguida, até 12 de abril de 2024, a empresa havia pago todos os juros em atraso e parte do principal, no valor de 833 bilhões de VND. O saldo devedor remanescente do principal dos títulos, ainda em aberto, é de 1,216 trilhão de VND.

A Inspeção Governamental acredita que a empresa violou sua responsabilidade de pagar integralmente e em dia o principal e os juros dos títulos aos investidores. No momento, o BNP Global não consegue solucionar o problema e obter os recursos necessários para quitar a dívida com os detentores de títulos.

A empresa Cat Lien Hoa emitiu 986 bilhões de VND em títulos corporativos, mas está atrasada no pagamento de juros e principal.

A Residence Company emitiu 3 trilhões de VND em títulos corporativos para pagar o depósito da compra de vilas de resort para a Nova House Trading Company no projeto Nova World Phan Thiet. No entanto, o inspetor afirmou que isso era apenas um "acordo de depósito" para que a Nova House Trading Company utilizasse o dinheiro dos títulos, de alto valor, por um longo período.

De acordo com o laudo de inspeção, 67 organizações emissoras de títulos foram inspecionadas, incluindo 5 bancos comerciais de capital aberto, 37 sociedades anônimas e 25 sociedades de responsabilidade limitada. Destas, 18 emissoras pertenciam ao Grupo Novaland, 7 ao Grupo T&T, etc.

De 1º de janeiro de 2015 a 30 de junho de 2023, 67 organizações emitiram um total de 827 títulos corporativos, com um valor total superior a 462,824 bilhões de VND. Desse total, o valor dos títulos corporativos não garantidos emitidos foi de 270,635 bilhões de VND, equivalente a 58,4% do valor total da emissão.

Com 18 emissores pertencentes ao Grupo Novaland e suas subsidiárias, os inspetores determinaram que 131 títulos corporativos foram emitidos com sucesso. Os títulos têm prazo de 1 a 5 anos, com um valor total de 67,1 trilhões de VND.

Com exceção de 22 títulos corporativos com valor total de VND 13,5 trilhões que já foram liquidados, os 109 títulos restantes, no valor de VND 53,5 trilhões, foram emitidos para aumentar o capital de outras empresas; adquirir participações societárias; pagar contratos de participação societária; receber transferências de projetos imobiliários; e reestruturar dívidas.

Em 30 de junho de 2023, havia 59 códigos de títulos corporativos em circulação, emitidos por 18 entidades, totalizando VND 34,835 bilhões. Destes, 2 emissores apresentavam atraso no pagamento do principal e dos juros, e 4 entidades estavam com atraso no pagamento dos juros. O valor total do principal e dos juros em atraso era de VND 5,528 bilhões.

Fonte: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/thanh-tra-chinh-phu-chuyen-vi-pham-trai-phieu-cua-novaland-sang-bo-cong-an-20251017183707166.htm