Manipular a psicologia da vítima por telefone para fraudar e se apropriar de bens

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Nota do editor:

Visando idosos para manipulação psicológica

Por volta das 10h do início de 2023, a Sra. PTH, da vila de Cam Thuy, comuna de Cam Linh, Ba Vi, Hanói, recebeu uma ligação de um estranho dizendo que estava envolvida em um caso de tráfico transnacional de drogas e pediu que ela não revelasse essa informação a ninguém. Depois disso, essa pessoa pediu à Sra. H que fosse ao banco depositar dinheiro para obter fiança. Assustada e em pânico, a Sra. H pediu ao marido que a levasse ao banco para transferir o dinheiro para o golpista.

A Sra. PTH, da vila de Cam Thuy, comuna de Cam Linh, Ba Vi, Hanói, relatou o incidente em que foi enganada por um sujeito que se passava por policial.

O Sr. NQM, marido da Sra. H, relatou: "Após receber a ligação dos golpistas, minha esposa ficou como uma alma penada e me pediu para levá-la ao banco para transferir dinheiro. Minha esposa sentou na garupa da moto como se estivesse hipnotizada, seguindo todas as instruções dos golpistas. Quando chegamos ao banco, minha esposa me disse para ficar do lado de fora para que ela pudesse entrar sozinha. Ao ver minha esposa agindo de forma estranha, os funcionários do banco a interrogaram e informaram o gerente da agência do Agribank em Ba Vi para atender a cliente diretamente."

Mais tarde, o banco explicou à Sra. H e ao marido que ela poderia estar recebendo ligações de golpistas e precisava relatar o incidente à polícia.

"Eu também tinha ouvido falar dos golpes desses indivíduos no noticiário, mas não entendo por que segui o que eles diziam naquela época. Se não fosse pela vigilância dos funcionários do banco e pelo apoio da polícia, nossa família teria perdido 1,1 bilhão de VND – o dinheiro que economizamos a vida toda criando vacas e porcos", disse a Sra. H.

Semelhante ao caso da Sra. H, na tarde de 21 de junho de 2023, a Sra. PTN, da aldeia de Yen Ky, comuna de Phu Son, Ba Vi, Hanói, recebeu uma ligação de um indivíduo que se passava por policial, informando-a de que ela havia violado a lei. Para evitar que seus bens fossem selados e sua detenção, ela teve que abrir uma conta de transferência de dinheiro para auxiliar na investigação.

Diante das ameaças do golpista, a Sra. N seguiu as instruções e foi à agência do Agribank Ba Vi para sacar todas as suas economias de 260 milhões de VND, mesmo sem o prazo final para saque. Percebendo o comportamento estranho, os funcionários do banco explicaram, aconselharam e conseguiram impedir a transferência de dinheiro da cliente, e, ao mesmo tempo, informaram a polícia para cuidar do caso.

O Sr. Le Van Long, diretor da agência do Agribank em Ba Vi, afirmou que, diante das fraudes praticadas por criminosos na internet, o banco também aumentou sua vigilância para proteger os bens dos clientes. "Quando descobrimos clientes apresentando sinais estranhos, solicitamos, incentivamos e, ao mesmo tempo, denunciamos à polícia do distrito de Ba Vi para que as medidas fossem tomadas o mais rápido possível", disse o Sr. Long.

O cibercrime está a aumentar

Falando sobre crimes cibernéticos, o Coronel Kieu Quang Phuong, Chefe da Polícia do Distrito de Ba Vi, disse que o comportamento dos golpistas é extremamente sofisticado. Eles instalam servidores no exterior e conspiram com estrangeiros da China, Camboja e África para aplicar golpes.

“ Recentemente, houve 28 golpes relatados por pessoas, mas isso é apenas a ponta do iceberg, porque muitas pessoas pensam que o dinheiro foi perdido, mas têm vergonha de denunciar à polícia. Há casos em que a vítima é um homem idoso que economizou quase 1 bilhão de VND na vida e foi enganado em tudo. Ou há um sujeito que enganou mulheres nas redes sociais, dizendo que havia enviado 500 milhões de VND, mas teve que pagar uma taxa de 50 milhões de VND para receber o dinheiro, e então o golpista desapareceu. Houve até um golpista que me ligou dizendo ser policial e me ameaçou. Depois disso, eu disse que era policial, então o sujeito xingou e desligou ”, compartilhou o Coronel Kieu Quang Phuong.

O Coronel Kieu Quang Phuong, Chefe da Polícia do Distrito de Ba Vi, disse que o comportamento dos golpistas era extremamente sofisticado. Eles instalaram servidores no exterior e conspiraram com estrangeiros da China, Camboja e África para aplicar golpes.

Em entrevista à VietNamNet sobre a prevenção de crimes no ciberespaço, o Tenente-Coronel Nguyen Anh Tuan, Subchefe da Polícia do Distrito de Ba Vi, disse que os indivíduos usaram redes sociais para se conectar e enviar presentes, depois se passaram por funcionários dos Correios e da Alfândega para exigir dinheiro pelos presentes. Os indivíduos até se passaram por policiais, promotores e tribunais para ligar para as pessoas, ameaçá-las e exigir transferências de dinheiro, e depois se apropriaram delas. Indivíduos mal-intencionados também assumiram o controle de contas em redes sociais, enviaram mensagens de texto para induzi-las a pedir dinheiro emprestado, criaram sites falsos para induzi-las a obter códigos OTP e se apropriaram de dinheiro de contas bancárias. Mais recentemente, o truque era ligar para informar parentes e alunos que sofreram acidentes e precisavam de dinheiro para atendimento de emergência.

Diante desse problema, a Polícia Distrital orientou a implementação de medidas para prevenir crimes cibernéticos, como o aumento da divulgação de informações sobre os golpes dos golpistas junto à população das comunas. Como os golpistas costumam ter como alvo mulheres e idosos com condições econômicas, a Polícia Distrital de Ba Vi trabalhou com a União Distrital de Mulheres para divulgar os golpes e, ao mesmo tempo, mobilizou a Polícia Comunal para divulgar diretamente e aumentar a vigilância em relação aos idosos.

“ Colocamos 30 placas de alerta em balcões de bancos e locais públicos para alertar as pessoas sobre golpes de criminosos cibernéticos. Além disso, a polícia distrital também trabalhou com os bancos para proteger prontamente os clientes. Ao detectar sinais psicológicos anormais da pessoa que está transferindo dinheiro, é necessário entrar em contato com a polícia distrital para tomar medidas de prevenção e proteger os bens das pessoas. A polícia distrital também disponibilizou um número de telefone para que as pessoas possam denunciar à polícia caso suspeitem de terem sido vítimas de golpes ”, disse o Sr. Tuan.

O Sr. Nguyen Viet Hung, Chefe de Polícia da Comuna de Chu Minh, Ba Vi, afirmou que, após a pandemia de Covid-19, os crimes cibernéticos aumentaram rapidamente. Segundo moradores da Comuna de Chu Minh, há muitos indivíduos se passando por policiais e agentes do tribunal ligando para informar as vítimas de que estão envolvidos em uma quadrilha de tráfico de drogas. Em seguida, eles pedem que as vítimas vão ao banco para transferir dinheiro para pagamento de fiança. Quando as vítimas vão ao banco para transferir dinheiro, os golpistas pedem que elas mintam para os funcionários do banco, dizendo que estão transferindo dinheiro para seus filhos para a construção de uma casa.

Além disso, os cibercriminosos também usam truques para induzir as pessoas a baixar aplicativos para ganhar dinheiro online. Inicialmente, eles pagam comissões justas, mas quando as vítimas depositam uma quantia maior, esses indivíduos desaparecem.

“ Por meio de investigação, é muito difícil para nós verificar esses golpistas, pois eles usam contas virtuais, cartões SIM indesejados e cartões bancários que não estão em seus nomes para cometer crimes. Como os criminosos usam a tecnologia para fazer transações no ciberespaço, se conseguirmos lidar com a questão dos cartões SIM genuínos, isso certamente reduzirá muitos golpes semelhantes. Além disso, os bancos também precisam ter um mecanismo de coordenação rápido para bloquear contas que os golpistas usam para se apropriar de ativos ”, disse o Sr. Hung.

A Polícia do Distrito de Ba Vi recebeu muitos relatos da população, mas a investigação desses assuntos encontrou dificuldades, pois a cooperação no fornecimento de informações entre bancos e operadoras de telefonia móvel se prolongou, afetando significativamente o trabalho de resolução de casos. Mesmo quando a Polícia do Distrito de Ba Vi enviou um documento solicitando a investigação de fraudadores via Zalo, a empresa controladora VNG não cooperou.

De acordo com o Tenente-Coronel Nguyen Anh Tuan, Subchefe da Polícia do Distrito de Ba Vi, quando as pessoas são vítimas de golpes e seus bens são apropriados na internet, a investigação e o tratamento do caso são muito difíceis, pois as contas de transações nas redes sociais são contas virtuais, mesmo que os indivíduos estejam no exterior. Portanto, medidas preventivas ainda são fundamentais para proteger os bens das pessoas.

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