De acordo com a acusação da Procuradoria Popular Provincial, durante a investigação, as autoridades descobriram uma série de diretores e executivos de empresas sonegando impostos comprando notas fiscais de entrada do "chefe" Truong Xuan Duoc.
2 poderosos assistentes do 'chefe' da negociação de faturas
As notas fiscais são compradas para legalizar mercadorias contrabandeadas, além de aumentar a fonte de insumos de ida e volta para as empresas canalizarem dinheiro.
Para equilibrar as notas fiscais de entrada e saída e sonegar impostos, muitas pessoas procuraram o "chefe" Truong Xuan Duoc.
Especificamente, os réus Dang Khac Thanh (sobrinho de Truong Xuan Duoc) e Ha Thi Bich Nhan (contador de Duoc) atuaram como intermediários para comprar faturas ilegais do "chefe". Thanh e Nhan então as revenderam a terceiros por um preço mais alto para lucrar com a diferença.
No momento de sua prisão, as autoridades determinaram que o número total de faturas negociadas ilegalmente por Thanh e que ele deve arcar com responsabilidade criminal era de 850, gerando lucros ilícitos de mais de 1,7 bilhão de VND. O número total de faturas negociadas ilegalmente por Nhan era de 104, gerando lucros ilícitos de mais de 400 milhões de VND.
A acusação da Procuradoria Popular da província de Quang Ninh também mostrou que, em 2010, Thanh foi designado pelo casal Duoc - Ngoc Anh para atuar como intermediário na busca de clientes e, em seguida, notificar o casal "chefe" para emitir faturas, redigir contratos e transferir dinheiro para o banco para legalização. Durante o processo, Thanh realizou todas as transações com os clientes por telefone e pela rede social Zalo.
Em 2018, Thanh também comprou faturas de Truong Van Nam, também sobrinho de Duoc, gerente da Nam Trang Trade Construction Development Joint Stock Company.
Da fonte da fatura de Nam, o "corretor" Thanh revendia aos clientes com uma diferença de 0,4% do valor total escrito na fatura.
A agência de investigação também determinou que Thanh também comprou faturas de muitas outras empresas, como Khanh Dung, HACO 6, Kim Khi Truong Thanh... Thanh vendeu essas faturas para 33 empresas localizadas em Hanói .
Enquanto isso, Ha Thi Bich Nhan comprou faturas de muitas empresas "fantasmas" de Duoc e sua esposa para revendê-las a 31 empresas diferentes nas províncias de Hai Duong e Hanói, ganhando uma diferença de 0,3% do valor total das mercadorias.
Pelos atos acima, Thanh e Nhan foram processados pela Procuradoria Popular da província de Quang Ninh, nos termos do Artigo 203 do Código Penal.
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Comprar notas fiscais de "patrões" para sonegar impostos
Enquanto lutava com os dois "corretores" Thanh e Nhan, a agência de investigação descobriu que muitos clientes haviam comprado notas fiscais com o propósito de legalizar mercadorias contrabandeadas e sonegar impostos.
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Entre os clientes de Thanh e Nhan está Do Thi Dua (55 anos, comuna de Trung Gia, distrito de Soc Son, Hanói), gerente e operador da Kim Cuong Transport and Trading Company Limited e da Huong Giang Transport and Trading Company Limited, que comprou 107 notas fiscais ilegais da Duoc para declarar insumos, sonegando IVA de mais de 5 bilhões de VND.
Desde 2017, Duoc contata Dua por telefone para oferecer faturas ilegais. Durante esse período, Dua comprava materiais de construção de navios cargueiros que navegavam no Rio Cau, mas não tinha faturas ou documentos para apresentar aos clientes.
Portanto, para equilibrar as notas fiscais de entrada e saída e declarar os relatórios fiscais, Dua comprou ilegalmente notas fiscais da Duoc a um custo de 0,8% do valor total das mercadorias, excluindo IVA; então orientou os contadores a legalizar os documentos, transferir o dinheiro para o banco...
Expandindo o caso, a Agência de Investigação de Segurança da Polícia da Província de Quang Ninh continuou a descobrir a rede de troca de faturas envolvendo o "chefe" Truong Xuan Duoc.
Assim, Ha Thi Trang (34 anos, comuna de Trung Gia, distrito de Soc Son, Hanói) é o diretor da Lam Anh Construction Materials Company Limited e diretor da Dai Lam Construction Materials Company Limited, comprou 43 notas fiscais ilegais da Duoc para declarar imposto de entrada, sonegando IVA, no valor de mais de 3 bilhões de VND.
Vu Ngoc Tu (42 anos, bairro de Nhan Chinh, distrito de Thanh Xuan, Hanói) é o diretor da Ha Hieu Construction Investment Joint Stock Company. Ele comprou 27 notas fiscais ilegais de Duoc e sua esposa para declarar imposto de importação, sonegando mais de 2,1 bilhões de VND em IVA.
Chu Thi Thu Hien (47 anos, bairro de Duc Giang, distrito de Long Bien, Hanói) é presidente, gerente e operadora da HD Television Trading and Service Company Limited. Por meio da Dang Khac Thanh, ela comprou ilegalmente um total de 35 faturas de Duc e sua esposa diversas vezes para declarar imposto de entrada e sonegar IVA, totalizando mais de 800 milhões de VND.
Nguyen Hien Tai (38 anos, comuna de Dong Tho, cidade de Thai Binh, província de Thai Binh) é o diretor administrativo da TRT Vietnam Company Limited. Por meio de Ha Thi Bich Nhan, ele comprou 10 notas fiscais ilegais de Duoc e sua esposa para declarar imposto de importação, sonegando mais de 200 milhões de VND em IVA.
Ngo Van Tuyen (41 anos, comuna de Trung Gia, distrito de Soc Son, Hanói) é o diretor administrativo da Khanh Phong Construction and Transport Trading Company Limited, que comprou 3 faturas ilegais da Duoc para declarar e sonegar IVA de mais de 240 milhões de VND.
Com os atos acima, os réus Ha Thi Trang, Do Thi Dua e Vu Ngoc Tu foram processados por sonegação fiscal, conforme previsto no Artigo 200, Cláusula 3, do Código Penal. O réu Chu Thi Thu Hien foi processado por sonegação fiscal, conforme previsto no Artigo 200, Cláusula 2, do Código Penal. Os réus Nguyen Hien Tai e Ngo Van Tuyen foram processados por sonegação fiscal, conforme previsto no Artigo 200, Cláusula 1, do Código Penal.
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