Empresário famoso

O Sr. Tran Qui Thanh é o fundador do Tan Hiep Phat Group (com sede na cidade de Thuan An, província de Binh Duong ). Esta empresa era líder na indústria de bebidas no Vietnã.

A Tan Hiep Phat foi fundada em 1994. Esta é uma das maiores e mais ricas empresas privadas do Vietnã, mas também está cheia de escândalos.

Conhecida como uma empresa familiar, a Tan Hiep Phat tem lucros altíssimos, tendo anunciado em alguns anos lucros que superaram gigantes estrangeiras como Pepsi e Coca-Cola. A margem de lucro da Tan Hiep Phat também é altíssima.

Em 2019, o dono da Tan Hiep Phat, considerada super-rica, possivelmente apenas o segundo colocado na lista dos bilionários mais ricos do Vietnã, revelou um plano para arrecadar US$ 3 bilhões para sua ambição de conquistar a posição de número 1 no Sudeste Asiático na indústria de bebidas. A gigante vietnamita recusou um acordo de US$ 2,5 bilhões.

Segundo a Bloomberg, o Sr. Tran Qui Thanh disse na época que estava procurando um parceiro estratégico para investir 3 bilhões de dólares, ajudando Tan Hiep Phat a se tornar a próxima "Red Bull" na região.

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Sr. Tran Qui Thanh. Foto de : THP

Naquela época, a Tan Hiep Phat esperava dobrar sua receita para US$ 1 bilhão nos próximos 5 anos e que o valor da empresa pudesse chegar a US$ 5 bilhões. O plano da Tan Hiep Phat se concretizou no contexto de que a empresa havia investido US$ 500 milhões em três fábricas e planejava investir outros US$ 500 milhões na próxima fase.

Anteriormente, de acordo com a Forbes, em 2012, Tan Hiep Phat recusou uma proposta de cooperação com um valor de investimento de até 2,5 bilhões de dólares da Coca-Cola dos EUA, alegando que os dois lados tinham visões diferentes.

Se ele tivesse aceitado aquele acordo histórico de fusão e aquisição, o Sr. Thanh provavelmente estaria na lista da Forbes das pessoas mais ricas do planeta antes do bilionário Pham Nhat Vuong.

Com sua aparição na ForbesBooks desde 2018, o Sr. Tran Qui Thanh é considerado outro rosto vietnamita que entrará rapidamente na lista de bilionários americanos.

No entanto, a Tan Hiep Phat também sofreu muitos escândalos após o controverso incidente da "mosca". A receita da Tan Hiep Phat estagnou no período de 2014 a 2017, apesar da entrada em operação da nova fábrica Número Um, Ha Nam . No entanto, o negócio recuperou o ritmo de crescimento a partir de 2018 e manteve-o em 2019, com a adição da fábrica Número Um, Chu Lai, gerando ao grupo quase 1,4 trilhão de VND.

O negócio de bebidas gerou uma grande quantia de dinheiro para a família do Sr. Thanh. Este também pode ser o principal motivo pelo qual ele e seus associados tinham depósitos em poupança de até quase 6 trilhões de VND no caso envolvendo Pham Cong Danh e o Banco de Construção.

Estabeleceu 10 empresas imobiliárias em uma semana, mantendo continuamente terras de primeira qualidade

Nos últimos anos, o grupo do Sr. Tran Qui Thanh expandiu-se para o mercado imobiliário. Tan Hiep Phat fundou uma empresa de negociação de dívidas com um capital de 100 bilhões de VND, possivelmente para buscar fundos imobiliários nos estágios iniciais do mercado imobiliário.

No período de 2018-2019, a família do proprietário da Tan Hiep Phat atraiu atenção ao fundar mais de 20 empresas no ramo imobiliário com um capital social total de até 20.000 bilhões de VND.

No auge de sua atividade em 2019, em apenas uma semana, a esposa do Sr. Tran Qui Thanh e suas duas filhas (Tran Uyen Phuong e Tran Ngoc Bich) fundaram 10 empresas imobiliárias. Cada empresa tinha um capital social de 1,5 trilhão de VND.

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A família do proprietário de Tan Hiep Phat possui muitos fundos de terras em Ba Ria - Vung Tau . Foto de : Anh Phuong

Em relação à estrutura acionária, a Sra. Tran Uyen Phuong geralmente detém 99,9% do capital dessas empresas. A pequena contribuição de capital restante é detida pela Sra. Tran Ngoc Bich e pela Sra. Pham Thi Nu, esposa do Sr. Tran Qui Thanh.

O Sr. Thanh raramente aparece como acionista de empresas imobiliárias no ecossistema Tan Hiep Phat. A maior parte dos aportes de capital é feita por sua esposa e duas filhas.

Poucos meses após sua criação, 10 empresas imobiliárias foram subitamente dissolvidas, pelo mesmo motivo: "não havia projetos para investir, desenvolver e as operações do negócio eram ineficazes".

Embora esteja no setor imobiliário há apenas alguns anos, a família do Sr. Thanh já possui fundos de terras espalhados pelas províncias do sul.

Além de acumular áreas de "terras limpas" para evitar a limpeza do local, a estratégia de coleta de terras da família do proprietário de Tan Hiep Phat também vem da participação em leilões de terras e da vitória contínua em leilões de "terras douradas".

Desde que entrou no setor imobiliário, a Tan Hiep Phat vem acumulando discretamente fundos imobiliários. Os imóveis da empresa estão espalhados por províncias e cidades, mas principalmente nas cidades de Da Nang, Ho Chi Minh e Ba Ria, província de Vung Tau.

Acusações antes de Tran Qui Thanh e seu filho serem presos

Na tarde de 10 de abril de 2023, a Agência de Polícia Investigativa do Ministério da Segurança Pública emitiu decisões para processar o caso e processar o Sr. Tran Qui Thanh e suas duas filhas, Tran Uyen Phuong e Tran Ngoc Bich, pelo crime de "Abuso de confiança para apropriação de propriedade".

O Sr. Tran Qui Thanh e seus três filhos foram processados ​​e investigados por atividades de empréstimo, mas assinaram contratos falsos para comprar e vender e depois se apropriaram de ativos de empresas e indivíduos.

Antes da prisão do pai e do filho do presidente da Tan Hiep Phat, houve muitas acusações. Um exemplo típico é a acusação do Sr. Le Van Lam, diretor da Kim Oanh Dong Nai Investment and Development Joint Stock Company, contra o Sr. Tran Qui Thanh e seus três filhos.

Outro caso é que o Sr. Nguyen Van Chung acusou a Sra. Tran Uyen Phuong e o Sr. Nguyen Phi Long de terem indícios de fraude na apropriação de terras na Rua Ho Hoc Lam, Distrito de Binh Tan.

Além disso, o Sr. Lam Son Hoang (residente no distrito de Phu Nhuan, Cidade de Ho Chi Minh) acusou os filhos do Sr. Tran Qui Thanh de se apropriarem de propriedades por meio de contratos falsos.

Os representantes comerciais e indivíduos acima mencionados inicialmente acusaram o Sr. Tran Qui Thanh e seu filho de "apropriação fraudulenta de propriedade".

Esses indivíduos e vários outros posteriormente acusaram a Sra. Tran Uyen Phuong de mostrar sinais de sonegação fiscal, declarações falsas para receber transferências de direitos de uso da terra e ajudar pessoas a sonegar imposto de renda pessoal durante o processo de transferência de direitos de uso da terra em Ba Ria - província de Vung Tau, província de Dong Nai e Cidade de Ho Chi Minh.

A denúncia acusa o Sr. Thanh e suas duas filhas de cometer atos de "apropriação fraudulenta de propriedade", "abuso de confiança para apropriação de propriedade", "evasão fiscal", "extorsão de propriedade" em projetos e imóveis de valor particularmente alto na província de Dong Nai e na cidade de Ho Chi Minh desde novembro de 2020.

O processo de investigação até o momento tem fundamentos suficientes para determinar: As ações de Tran Qui Thanh e suas filhas Tran Uyen Phuong e Tran Ngoc Bich têm elementos suficientes para constituir o crime de "Abuso de confiança para apropriação de propriedade".

A escala dos dois projetos levou o Sr. Tran Qui Thanh e seu filho a serem investigados e processados . Devido à necessidade de capital para o negócio, o proprietário do Grupo Kim Oanh transferiu dois projetos imobiliários para a família do Sr. Tran Qui Thanh, a fim de obter um empréstimo de 500 bilhões de VND. O preço do projeto aumentou, então o Sr. Thanh e seu filho tinham outros planos.