Em pé, pensativo, no banheiro do hotel cinco estrelas Rosewood, no centro de Amsterdã, Kent Halliburton folheava 10.000 euros em notas novas e impecáveis dentro de um envelope. Foi então que Halliburton começou a se perguntar em que enrascada havia se metido, a milhares de quilômetros de casa.
Os empresários que estão dispostos a gastar
Halliburton é cofundador e CEO da Sazmining, uma empresa que oferece o modelo de "mineração de Bitcoin como serviço". Sua empresa gerencia equipamentos de mineração (mineradores de moeda digital) para clientes, e essas máquinas estão localizadas em data centers na Noruega, Paraguai, Etiópia e Estados Unidos, embora ele próprio resida no Peru.
Segundo a Halliburton, em 5 de agosto deste ano, ele viajou para Amsterdã para se encontrar com dois homens chamados Even e Maxim. Eles se apresentaram como representantes legais de uma família rica de Mônaco. Essa família pretendia comprar centenas de máquinas de mineração de criptomoedas, avaliadas em cerca de US$ 4 milhões, da Sazmining. Os equipamentos seriam instalados em uma instalação em construção na Etiópia. Antes de "fechar o negócio", o parceiro queria se encontrar pessoalmente com a Halliburton.
No Hotel Rosewood, Halliburton encontrou Even e Maxim à sua espera. Eles exalavam um ar de playboy, gastando dinheiro sem parar, especialmente Maxim com seu terno bege de três peças, cabelo comprido repartido ao meio, olhar afiado e um Rolex à mostra na manga.
Durante um almoço de três pratos com ceviche de caviar, bacalhau chileno cozido no vapor e torta de cereja, eles discutiram negócios e, no processo, "exibiram" suas histórias pessoais. Even estava falante, contando histórias de festas em Marrakech, enquanto Maxim permanecia quieto, apenas encarando Halliburton como se o estivesse avaliando.
Como um "ritual de construção de relacionamento", Even pediu à Halliburton que vendesse à família que representavam cerca de US$ 3.000 em Bitcoin. Embora inicialmente relutante, a Halliburton aceitou.
Os homens de Even enfiaram um envelope cheio de dinheiro no bolso dele e mandaram que ele fosse contar. "Foi como um filme do James Bond", disse ele à Wired. "Foi uma experiência completamente nova."
Após a reunião, a Halliburton saiu do hotel com uma sensação estranha e um tanto divertida, mas ainda esperançosa em relação ao acordo. Para uma pequena empresa com apenas cerca de 15 funcionários como a Sazmining, isso poderia representar uma grande virada em seu negócio.
O que Halliburton não sabia era que, menos de duas semanas depois, perderia mais de 200 mil dólares em Bitcoin para Even e Maxim.
Caindo na doce armadilha
Logo após o almoço, Halliburton voou para a Letônia para uma conferência sobre Bitcoin e depois para a Etiópia para verificar o andamento das obras. Enquanto estava na Etiópia, Even enviou uma mensagem pelo WhatsApp dizendo que a família Monaco concordou em prosseguir com o negócio, mas somente se a Sazmining vendesse a eles uma quantidade maior de Bitcoin na transação. Eles queriam cerca de US$ 400.000 em Bitcoin. Even pediu a Halliburton que retornasse a Amsterdã para assinar o contrato. Halliburton disse que estava fora de casa havia semanas e não queria voltar para a Europa, mas Even não lhe deu escolha, dizendo que “não trabalha remotamente” quando se trata de transações.
Em 16 de agosto, Halliburton retornou a Amsterdã. Naquela noite, ele se encontrou com Maxim em um restaurante sofisticado no hotel cinco estrelas Okura. Enquanto esperava por uma mesa, Maxim pediu que ele comprovasse que a Sazmining possuía Bitcoin suficiente para realizar a transação paralela, transferindo cerca de US$ 220.000 em Bitcoin para uma carteira digital confiável da família Monaco. O dinheiro transferido para essa carteira ainda estava sob o controle de Halliburton, mas Maxim poderia verificá-lo por meio dos dados do blockchain.
Ao ouvir isso, Halliburton baixou um aplicativo chamado Atomic Wallet, que tinha milhares de avaliações positivas na loja de aplicativos, e criou uma nova carteira lá. "Eu queria construir confiança com meus clientes", explicou ele sobre sua decisão.
O jantar transcorreu normalmente. Ao saírem do restaurante, as duas partes concordaram que Maxim levaria o contrato de volta para a família Monaco assinar, e a Halliburton transferiria US$ 220.000 em Bitcoin para uma carteira recém-criada através da Atomic Wallet.
De volta ao quarto do hotel, Halliburton tentou fazer uma pequena transação, depois apagou e restaurou a carteira usando uma frase mnemônica para testar sua segurança. Às 22h45, satisfeito com a segurança de sua nova carteira digital, ele pediu a um colega que transferisse o equivalente a US$ 220.000 em Bitcoin para a carteira. Ele tirou uma captura de tela do saldo e enviou para Even. Um minuto depois, Even respondeu com duas palavras curtas: "Obrigado".
A Halliburton enviou uma mensagem para ele sobre o contrato. Mas ele nunca recebeu resposta. Sentindo-se inquieto, ele verificou sua carteira. Os Bitcoins haviam sumido. "Foi como se alguém tivesse me dado um soco no estômago", disse ele à Wired. "Fiquei ali sentado, em choque e incrédulo."
Truques extremamente sofisticados
Halliburton quebrou a cabeça tentando entender como tinha sido enganado. Às 11h30, ele enviou outra mensagem para Even: "Este é o golpe mais elaborado que já sofri. Sei que você não se importa, mas meu negócio pode não sobreviver a isso. Trabalhei duro durante anos para construí-lo."
Ele até respondeu negando qualquer atividade ilegal. Mas essa foi sua última palavra para a Halliburton.
Especialistas das empresas de análise de blockchain Chainalysis e CertiK disseram à Wired que, em poucas horas, a criptomoeda retirada da carteira da Halliburton foi dividida, transferida por diversas carteiras e, em seguida, despejada em corretoras de criptomoedas. Parte dela foi enviada para endereços previamente associados a outros golpes. O restante foi convertido em stablecoins e transferido para a blockchain Tron, que hospeda diversos grandes serviços de negociação OTC.
O objetivo dessa complexa cadeia de operações é apagar vestígios. "Esta é uma operação muito sofisticada", afirmou o especialista da Chainalysis.
É impossível determinar exatamente como os hackers obtiveram acesso às carteiras a partir dos dados de transação. Mas há indícios de que a Halliburton foi alvo de vigilância. Os jantares sofisticados, os locais de reunião caros... tudo tinha o objetivo de construir confiança. "Eles querem que você se sinta à vontade para que seja difícil dizer não quando receberem solicitações técnicas", disse o analista.
É provável que os atacantes tenham gravado a frase mnemônica de Halliburton quando ele criou uma nova carteira Atomic Wallet no saguão do Hotel Okura. Eles podem ter usado uma câmera com lente teleobjetiva e contado com cúmplices por perto. Em seguida, instalaram um bot de varredura para monitorar a nova carteira de Halliburton. Esse bot esvaziaria automaticamente a carteira assim que uma grande quantia de dinheiro fosse depositada.
E o mais assustador é que as pessoas com quem a Halliburton tinha contato direto, como Even e Maxim, poderiam ser apenas "satélites" ou "sósias" contratados por criminosos em fóruns clandestinos. Em outras palavras, eram apenas fachadas, trabalhando para uma grande quadrilha internacional de fraudes.
A Sazmining passou por momentos bastante difíceis após o incidente, já que o valor roubado equivalia a seis semanas de faturamento da empresa. Ao adiar os pagamentos aos parceiros e conceder empréstimos, a empresa conseguiu sobreviver.
A direção da empresa apresentou imediatamente uma queixa às autoridades da Holanda, do Reino Unido e dos Estados Unidos. As autoridades britânicas responderam que não podiam tomar medidas imediatas, enquanto uma unidade do Serviço Secreto dos EUA confirmou o incidente.
A enorme quantidade de golpes envolvendo moedas digitais é um dos principais motivos pelos quais as autoridades têm dificuldade em lidar com cada caso individualmente. As vítimas só podem esperar que, se uma rede for desmantelada, consigam recuperar parte do seu dinheiro.
Por ora, Halliburton precisa aceitar a derrota. "Ainda dói", disse ele. "Mas, felizmente, não foi um golpe fatal."
Fonte: https://www.vietnamplus.vn/tu-khach-san-5-sao-toi-phong-bi-day-tien-he-lo-ve-mot-phi-vu-lua-dao-bitcoin-kho-tin-post1078881.vnp
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