Sacola de presentes para o ex-vice-ministro da Indústria e Comércio Do Thang Hai contém 50.000 dólares

A Agência de Investigação de Segurança do Ministério da Segurança Pública concluiu recentemente a investigação do caso ocorrido na Xuyen Viet Oil Company e unidades relacionadas, incluindo o Ministério da Indústria e Comércio. Durante a investigação, as autoridades esclareceram o ato de "recebimento de propina" pelo ex-vice-ministro da Indústria e Comércio Do Thang Hai e pelos réus do Ministério da Indústria e Comércio.

De acordo com os autos, em junho de 2021, a licença emitida pelo Ministério da Indústria e Comércio para a Xuyen Viet Oil Company estava prestes a expirar. Por não atender às condições para a reemissão da licença, o réu Mai Thi Hong Hanh (ex-presidente da Xuyen Viet Oil Company) conversou e instruiu Nguyen Van Thang (vice-diretor da filial de Hanói da Xuyen Viet Oil Company) a contatar, conectar e subornar funcionários, líderes do Departamento de Mercado Interno e líderes do Ministério da Indústria e Comércio para solicitar ajuda e criar condições para a reemissão da licença.

A conclusão afirmou que, devido a um relacionamento anterior, em meados de junho de 2021, o réu Hanh contatou o Sr. Do Thang Hai (então Vice-Ministro da Indústria e Comércio) para ajudar a reemitir a licença.

Em seguida, o Sr. Hai apresentou e sugeriu que Hanh contatasse Hoang Anh Tuan (Diretor Adjunto do Departamento de Mercado Interno) para obter orientação. Ao mesmo tempo, o Sr. Hai ligou para Tuan para orientar a revisão e a liquidação antecipada do caso da Xuyen Viet Oil Company.

Ex-vice-ministro da Indústria e Comércio Do Thang Hai

Por meio da apresentação do Sr. Hai, o réu Hanh contatou Tuan para discutir a reemissão de uma licença comercial de gasolina e pediu ajuda a Tuan.

O réu Tuan relatou isso ao seu superior, Tran Duy Dong (Diretor do Departamento de Mercado Interno), e concordou em criar condições favoráveis ​​para ajudar os negócios de Hanh sob a direção do Sr. Do Thang Hai.

Em 17 de junho de 2021, Hanh instruiu o motorista Dong Xuan Dung a dar US$ 10.000 a Nguyen Van Thang para que Thang pudesse se encontrar e dar a Hoang Anh Tuan um "presente" de US$ 5.000. Após a reunião, Thang relatou a Hanh que havia pago o dinheiro a Tuan, e Thang depositou o restante no fundo da filial da empresa em Hanói .

Uma semana depois, Thang enviou seu pedido de licença, mas ele não foi aprovado porque não atendia aos requisitos para um cais especializado, um depósito de recebimento de combustível e um sistema de distribuição de combustível.

O réu Hanh continuou a contatar Tuan para obter ajuda, aconselhamento e orientação sobre como concluir os procedimentos. Posteriormente, Hanh instruiu Thang a encontrar um comerciante-chave, dono de um posto de gasolina, para assinar um contrato de compra e venda de ações, a fim de legalizar as condições relativas ao número de postos de gasolina.

Após concluir os procedimentos para comprar ações da Dai Dong Xuan Company em Bac Giang para expandir legalmente a agência, Hanh assinou um despacho oficial ao Departamento de Mercado Interno informando que havia concluído todos os documentos faltantes.

A conclusão também afirma que, em 30 de setembro de 2021, para atingir o objetivo de reemitir a carteira de habilitação, o réu Hanh contatou Nguyen Nhu Nguyen (Presidente do Conselho de Administração da Anh Quang Ha Trung Trading Joint Stock Company) em Hanói para comprar US$ 300.000 como propina. Em seguida, Hanh conversou com o motorista sobre a possibilidade de subornar o chefe do Departamento de Mercado Interno.

Com dinheiro, Hanh instruiu Nguyen Van Thang a subornar Hoang Anh Tuan e Tran Duy Dong.

Na sede do Ministério da Indústria e Comércio, Thang sacou 50.000 dólares e guardou em sua bolsa pessoal. Em seguida, encontrou-se com Hoang Anh Tuan, que o levou ao escritório de Tran Duy Dong. Lá, Thang disse que estava dando um presente a Hanh.

Depois que Thang foi embora, Dong e Tuan dividiram os US$ 250.000 em partes, das quais Dong ficou com US$ 120.000 e deu US$ 130.000 para Tuan.

No final de 2021, a equipe de inspeção do Ministério da Indústria e Comércio, liderada por Hoang Anh Tuan, inspecionou as condições para a concessão de uma licença comercial de petróleo à Xuyen Viet Oil Company. Durante a inspeção, Hanh continuou a pagar US$ 10.000 a Tuan e confirmou que a empresa de Hanh "atendia basicamente às condições para obter novamente uma licença comercial de exportação e importação de petróleo...".

A conclusão afirmava que, durante a inspeção, Hoang Anh Tuan verificou e revisou a criação e o uso do fundo de estabilização do preço do petróleo na empresa e descobriu que a empresa não o havia criado de acordo com os regulamentos. No entanto, como Hanh já havia subornado Tuan diversas vezes, ele ignorou a denúncia e não considerou nem propôs qualquer ação contra a empresa de Hanh.

Após a reemissão da licença, Hanh e três funcionários foram ao Ministério da Indústria e Comércio para encontrar o Sr. Do Thang Hai e lhe entregar dinheiro como agradecimento. Ao chegarem, Hanh e seus subordinados foram ao escritório do Sr. Hai e lhe entregaram uma sacola de presente contendo US$ 50.000.

Com base nos resultados da investigação, documentos e evidências coletadas, juntamente com as declarações dos suspeitos, a Agência de Investigação de Segurança do Ministério da Segurança Pública determinou que Mai Thi Hong Hanh deu um suborno total de 365.000 dólares aos líderes do Departamento de Mercado Interno e aos líderes do Ministério da Indústria e Comércio.

Consequentemente, o Sr. Do Thang Hai recebeu um suborno de 50.000 USD, Tran Duy Dong recebeu um suborno de 250.000 USD, mas se apropriou de 120.000 USD...

DO TRUNG

Fonte: https://www.sggp.org.vn/tui-qua-bieu-cuu-thu-truong-bo-cong-thuong-do-thang-hai-chua-50000-usd-post755991.html