Empréstimos e empréstimos no exterior de valor igual ou superior a 20.000 USD devem ser declarados.

O Banco Estatal está buscando comentários sobre o rascunho da Circular que orienta a gestão de câmbio no Centro Financeiro Internacional do Vietnã.

O projeto estipula que os empréstimos dos membros e os empréstimos no exterior não precisam ser registrados, mas ainda precisam ser declarados, com um limite de 20.000 dólares ou mais, para monitorar os fluxos de capital.

O Centro Financeiro Internacional no Vietnã contribuirá para a promoção do desenvolvimento econômico sustentável. Foto ilustrativa

O projeto é composto por 10 capítulos e 40 artigos, dos quais os mais destacados são os regulamentos sobre contas de pagamento de membros e investidores estrangeiros.

Segundo o representante do Banco Estatal, para ter uma base para monitorar os fluxos de capital, o projeto de Circular estipula que os membros devem declarar empréstimos/empréstimos com valor igual ou superior a US$ 20.000. Este é um valor de referência da regulamentação antilavagem de dinheiro para grandes transações no país.

O valor de dinheiro transferido para o exterior sem declaração é de 1.000 USD, porém esse é um valor relativamente pequeno, não adequado à natureza da transação de empréstimo do membro do Centro Financeiro Internacional.

Outro ponto digno de nota é a regulamentação sobre os procedimentos para declaração de empréstimos de organizações e indivíduos estrangeiros e empréstimos a países estrangeiros. Consequentemente, empréstimos de organizações e indivíduos estrangeiros e empréstimos a organizações e indivíduos estrangeiros de membros com capital social 100% detido por investidores estrangeiros não precisam passar por procedimentos de registro, mas ainda assim devem ser declarados.

Além disso, empréstimos no exterior devem passar por procedimentos formais de aprovação antes do desembolso ou antes de alterar empréstimos registrados, como: Empréstimos de bancos comerciais/ou de bancos não comerciais com prazo de empréstimo acordado de 365 dias ou menos ou um valor de empréstimo não superior a 5 milhões de dólares americanos ou moeda estrangeira equivalente.

Fonte: https://hanoimoi.vn/vay-cho-vay-ra-nuoc-ngoai-tu-20-000-usd-tro-len-phai-khai-bao-715719.html