A esposa de Nguyen Thai Luyen está procurando alguém para apoiar uma indenização de mais de 2.400 bilhões de VND.

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Em 12 de maio, o Tribunal Popular Superior da Cidade de Ho Chi Minh deu continuidade ao julgamento de apelação do caso de fraude, apropriação de propriedade e lavagem de dinheiro ocorrido na Alibaba Real Estate Joint Stock Company.

No julgamento, a ré Vo Thi Thanh Mai (esposa do CEO da Alibaba Company, Nguyen Thai Luyen) disse que o valor de mais de 2.400 bilhões de VND deve ser compensado às vítimas, e ela mesma não pode remediar as consequências.

A esposa de Nguyen Thai Luyen está procurando alguém para apoiar uma compensação de mais de 2.400 bilhões de VND - 1 — Réu Vo Thi Thanh Mai no julgamento. (Foto: TN)

" Todos os bens pessoais do réu foram confiscados pelo Ministério Público e não há possibilidade de recuperação. Após o Sr. Le Viet An (sócio) ter desistido de indenizar os réus em mais de 2,4 trilhões de VND, o réu não encontrou outro investidor para recuperar o prejuízo, mas tentará", disse o réu Mai.

Com o montante de 12 bilhões de VND para remediar o crime de lavagem de dinheiro, Vo Thi Thanh Mai disse que o Sr. Le Viet An concordou em remediar em nome do réu.

Anteriormente, no julgamento de 9 de maio, o painel de juízes anunciou que, antes da audiência de apelação, o Sr. Le Viet An apresentou um pedido para indenizar as vítimas (mais de 2.400 bilhões de VND) em nome de Nguyen Thai Luyen e sua esposa e pagar 12 bilhões de VND em nome da ré Vo Thi Thanh Mai (esposa de Luyen) para remediar as consequências do crime de lavagem de dinheiro.

Em troca, a propriedade dos bens imóveis de Luyen que estão sendo apreendidos no caso será transferida para o Sr. An. O réu Luyen também concordou por escrito com o conteúdo acima.

O painel de juízes analisou o acordo entre os réus e o Sr. An como uma transação civil além da jurisdição e do escopo do tribunal e não poderia ser resolvida no mesmo caso.

Entretanto, em 11 de maio, ao se apresentar ao tribunal, o réu Mai disse que, após ser convidado a trabalhar e se explicar pelo tribunal, o Sr. An sentiu que gastar uma grande quantia de dinheiro era arriscado, então retirou seu pedido de indenização pelos danos.

Em 29 de dezembro de 2022, após mais de 2 semanas de julgamento em primeira instância, o Tribunal Popular da Cidade de Ho Chi Minh condenou o réu Nguyen Thai Luyen à prisão perpétua por fraude e apropriação de propriedade. A ré Vo Thi Thanh Mai (esposa de Luyen) foi condenada a 20 anos de prisão por fraude e apropriação de propriedade e a 12 anos de prisão por lavagem de dinheiro, totalizando 30 anos de prisão. O painel de juízes ordenou que Luyen e sua esposa indenizassem conjuntamente as vítimas no valor total de mais de 2,4 trilhões de VND.

Os réus Nguyen Thai Luc e Nguyen Thai Linh (os dois irmãos mais novos de Luyen) foram condenados a 27 e 17 anos de prisão, respectivamente, por fraude e lavagem de dinheiro. Os demais réus foram condenados a penas entre 10 e 19 anos de prisão.

De acordo com a acusação, o réu Nguyen Thai Luyen dirigiu toda a operação da Alibaba Real Estate JSC e 22 entidades legais afiliadas como investidores de 58 "projetos fantasmas".

Para criar confiança e atrair clientes, a Luyen criou uma tática de vendas que consiste em se comprometer a recomprar a um preço mais alto de 30% após 12 meses ou 38% após 15 meses a partir da data do pagamento; ou realocar a um preço de 2%/mês a partir da data da assinatura e pagar 95% do valor do contrato.

A maioria dos clientes que receberam transferências de terras na forma de terrenos residenciais oferecidos pela Alibaba Company não receberam certificados de direitos de uso da terra na forma de terrenos residenciais conforme prometido, mas foram transferidos pela empresa para a forma de pagamento de juros ou recompra de acordo com os contratos de opção ou apêndices de contratos anexados.

Todo o projeto residencial ilegalmente desenhado pela Alibaba Company transferido aos clientes não é um terreno residencial, conforme declarado no contrato de transferência.

Portanto, este não é considerado um contrato civil legal para poder ser executado de acordo com os contratos de opção ou apêndices contratuais que o acompanham.

Hoang Tho

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