Arestarea directorilor și contabililor a 9 companii care cumpărau și vindeau ilegal facturi în valoare de peste 500 de miliarde de dolari

În seara zilei de 15 iunie, Poliția Provincială Lang Son a anunțat că agenția tocmai emisese o decizie de urmărire penală, de urmărire penală a acuzaților și de reținere temporară a lui Than Tien Huy (41 de ani, domiciliat în comuna Dong Tan, districtul Huu Lung, Lang Son) pentru infracțiunea de „cumpărare și vânzare ilegală de facturi”, prevăzută în articolul 203 din Codul Penal din 2015, modificat și completat în 2017.

Poliția Provincială Lang Son a executat un mandat de percheziție împotriva lui Than Tien Huy.

Pentru aceeași infracțiune, Poliția Provincială Lang Son a urmărit penal și a reținut temporar alți 12 inculpați, care sunt directori și contabili ai a 8 întreprinderi conexe.

Anterior, Poliția Provincială Lang Son a descoperit că o serie de afaceri din zonă aveau semne că cumpărau și vindeau ilegal facturi cu valoare adăugată pentru a legaliza originea bunurilor achiziționate, în scopul eludării impozitelor și acordării de împrumuturi bancare restante.

Prin inițierea unui proiect special de investigație, Poliția Provincială Lang Son i-a arestat și percheziționat simultan pe cei 13 suspecți menționați mai sus.

Inițial, Poliția Provincială Lang Son a stabilit că, din 2019 până în prezent, Huy, directorul Companiei de Construcții 389, a cumpărat și vândut mii de facturi cu valoare adăugată către numeroase persoane fizice și companii din provincie și din afara ei. Valoarea bunurilor înregistrate pe facturi este deosebit de mare, ajungând la peste 500 de miliarde de VND.

Poliția provincială Lang Son extinde ancheta cazului pentru a-i gestiona pe suspecți conform reglementărilor.

Legătură sursă: https://thanhnien.vn/bat-giam-doc-ke-toan-9-doanh-nghiep-mua-ban-trai-phep-hoa-don-hon-500-ti-185230615210857502.htm