Subiectul Pham Duy Phu recreează metoda și procesul de producere a documentelor false.

Numere ascunse din spațiul cibernetic

Cu expertiza ascuțită a detectivilor din cadrul Departamentului ANM&PCTPSDCNC al Poliției orașului Hue , o serie de mesaje aparent inofensive au scos la iveală semne neobișnuite. Mesajele au fost trimise în bloc prin intermediul aplicației iMessage de la Apple, cu conținutul scurt: „Specializată în confecționarea de permise de conducere, cărți de identitate, diplome de tot felul... cu reputație bună, confidențială, livrare la nivel național” și însoțite de un cont Zalo fals pentru contact. Nu era vorba de câteva mesaje individuale, ci de o campanie de bombardare a mesajelor desfășurată cu frecvență ridicată, vizând zeci de mii de abonați aleatori din întreaga țară.

În urma conturilor false Zalo, detectivii au continuat să descopere o serie de pagini de fani de Facebook care difuzau reclame masive cu conținut similar, cu designuri și interfețe profesionale și atrăgătoare pentru a ajunge la milioane de utilizatori. Toate tranzacțiile și schimburile aveau loc într-o lume virtuală acoperită de nenumărate straturi sofisticate. Consultanții nu și-au dezvăluit niciodată fețele, au folosit doar conturi false; informațiile despre clienți trebuiau trimise prin mesaje Zalo și Messenger, iar plata se efectua în principal prin ramburs la livrare.

Sub comanda directă a generalului-maior Nguyen Thanh Tuan, directorul Poliției orașului Hue, a fost lansat proiectul. În același timp, au fost mobilizați cei mai experimentați și informați ofițeri și soldați ai Departamentului de Securitate Cibernetică și Prevenire și Control al Criminalității, Departamentul de Securitate a Investigațiilor din cadrul Poliției orașului Hue, în strânsă coordonare între Departamentul de Securitate Cibernetică și Prevenire și Control al Criminalității din cadrul Ministerului Securității Publice și Poliția Provincială Nghe An. A început oficial bătălia uluitoare cu „fantomele” din spațiul cibernetic.

Poliția a percheziționat apartamentul în care subiecții au prezentat documente false.

Urmărirea „șefului”

Grupul de lucru a stabilit că, pentru a distruge complet această rețea, cea mai importantă cheie era găsirea liderului și a „sediului” de producție. Aceasta nu a fost o provocare ușoară. Toată comunicarea din cadrul rețelei se făcea prin intermediul aplicațiilor de securitate, combinate cu instrumente anonime. Membrii rețelei păreau să nu se cunoască între ei, lucrând doar la ordinele unui „șef” anonim.

Au fost implementate cele mai moderne și sincrone măsuri profesionale. Milioane de date electronice au fost verificate și analizate, iar detectivii au trebuit să urmărească cu insistență fiecare mică urmă. O legătură importantă a fost dezvăluită atunci când autoritățile s-au concentrat pe analizarea paginilor de fani care difuzau reclame. Sumele uriașe de bani cheltuite zilnic pe publicitate i-au condus pe detectivi la Pham Huu Dung (născut în 1991, domiciliat în Hanoi). Dung a fost cel angajat să creeze și să gestioneze campanii publicitare pe Facebook. Dung însuși era doar o legătură care lucra online și primea bani printr-un cont, fără să știe cine era adevăratul său angajator.

Continuând extinderea anchetei, grupul de lucru a descoperit un sistem tehnologic mai complex, format din 3 servere închiriate în străinătate, folosite pentru a opera un sistem de 35 de smartphone-uri care funcționează non-stop. Acest sistem este „mașina” care răspândește mii de mesaje spam prin iMessage în fiecare zi.

Găsirea proprietarului acestui sistem a fost extrem de dificilă. Cu toate acestea, cu determinare și măsuri tehnologice de ultimă generație, detectivii au restrâns identificarea principalului suspect, ajungând la Pham Duy Phu (născut în 1992, domiciliat în Nghe An). Deși încă destul de tânăr, acest subiect are un nivel avansat de cunoștințe despre tehnologia informației și este familiarizat cu designul și tipografia. Toate urmele fluxurilor complexe de bani au fost spălate prin numeroase conturi bancare virtuale către adrese de acces la internet anonime. În spatele straturilor de cortine virtuale sofisticat ascunse, fluxul de bani a indicat în cele din urmă Phu. Portretul „șefului” rețelei de infracțiuni „de amploare” cu documente false a apărut treptat cu claritate.

Poliția a confiscat mai multe telefoane mobile și documente false ca probe în acest caz.

„Fabrica” și rețeaua sa de tentacule

După ce l-au identificat pe liderul Pham Duy Phu, grupul de lucru a continuat să „întindă plasa” pentru a clarifica întreaga rețea a subiectului. Phu construise un imperiu criminal închis, cu o diviziune extrem de strictă a sarcinilor pentru membri. În calitate de creier, Phu nu numai că opera direct sistemul de publicitate, gestiona conturi Zalo „false” pentru a închide comenzi și colecta informații despre clienți, dar era și factorul de decizie în etapa de producție.

Prin urmare, Phu și doi apropiați, Tran Quoc Huy și Nguyen Phi Dinh, au folosit un apartament izolat, de lux, din orașul Vinh (Nghe An) pentru a înființa o „fabrică”. În interiorul acestui apartament se găsesc mașini și echipamente complet moderne, cum ar fi: imprimante color de înaltă tehnologie, imprimante de carduri hard de înaltă performanță, laminatoare pentru plastic, gravatoare laser, mașini de embosat, diplome brute, certificate, cărți de identitate, permise de conducere... comandate online. Aici se produc diplome și documente false cu o sofisticare aproape reală.

Pentru a evita să fie demascat, Phu a folosit conturi false de Facebook și Telegram pentru a posta anunțuri de angajare pentru personal domestic și funcționar la nivel național. Persoanele recrutate primeau diferite sarcini fără să știe că ajutau infractori. Li se cerea să deschidă conturi bancare, să primească și să transfere bani sau să îndeplinească alte sarcini simple; formând o rețea de „spălare de bani” și sprijinind Phu.

După producere, documentele false erau colectate și transferate unui contact din Hanoi, condus de Nguyen Huy Tien și Dinh Xuan Nam, care erau responsabili de transferul documentelor false înainte de livrarea lor către clienți, pentru a induce în eroare autoritățile. Mai sofisticat, Tien și Nam nu trimiteau mărfurile de la un oficiu poștal fix, ci împărțeau coletele în pachete mici și le distribuiau către numeroase oficii poștale diferite ale ViettelPost și VNPost din oraș. Un alt subiect, Mai Quoc Viet (cu domiciliul în Hanoi), a primit sarcina de a crea codul conosamentului, de a urmări parcursul comenzii și de a gestiona orice probleme apărute. Acest proces crea un „labirint” în etapa de transport, făcând trasabilitatea extrem de dificilă.

De la operarea sa în 2022, rețeaua lui Phu a obținut profituri ilegale de peste 4 miliarde de VND, ceea ce reprezintă un mare pericol pentru ordinea socială.

„Ridicarea plasei” și un avertisment

După o lungă perioadă de răbdare în care a adunat toate documentele și probele, echipa de anchetă a decis că era momentul potrivit să „ia plasa”. A fost elaborat un plan detaliat și meticulos. Numeroase grupuri de lucru au fost înființate și mutate simultan în locații din Nghe An și Hanoi.

Într-o singură zi, echipe de recunoaștere au percheziționat simultan „sediul” lui Phu din orașul Vinh și reședințele membrilor cheie ai rețelei din orașul Hanoi. Pham Duy Phu și complicii săi au fost arestați în mod surprinzător. Printre probele confiscate la fața locului s-au numărat 35 de smartphone-uri, 4 computere desktop, 1 laptop, 2 imprimante termice pentru carduri de identitate, 3 imprimante color, împreună cu peste 15.000 de formulare false de diferite tipuri și multe tipuri de documente false care fuseseră produse.

Confruntați cu dovezi incontestabile, Pham Duy Phu și subiecții au fost nevoiți să-și plece capetele și să-și recunoască toate infracțiunile. Agenția de Investigații de Securitate a Poliției orașului Hue a emis o decizie de urmărire penală împotriva a 8 inculpați, inclusiv: Pham Duy Phu, Nguyen Huy Tien (născut în 1979, domiciliat în Hanoi), Nguyen Phi Dinh (născut în 1997, domiciliat în Nghe An), Pham Dac Hoa (născut în 1983, domiciliat în orașul Hue), Tran Quoc Huy (născut în 1994, domiciliat în Nghe An), Pham Huu Dung (născut în 1991, domiciliat în Hanoi), Dinh Xuan Nam (născut în 2000, domiciliat în Ninh Binh) și Mai Quoc Viet (născut în 2000, domiciliat în Nam Dinh) pentru infracțiunea de „Falsificare de sigilii și documente ale agențiilor și organizațiilor; infracțiunea de utilizare de sigilii sau documente false ale agențiilor și organizațiilor”, așa cum este prevăzut în articolul 341 din Codul Penal.

Eliminarea cu succes a cazului este o realizare remarcabilă a forțelor de poliție din orașul Hue, demonstrând spiritul de luptă fermă și fără compromisuri împotriva criminalității, în special a criminalității de înaltă tehnologie. Cazul este, de asemenea, un avertisment puternic pentru cei care intenționează să profite de tehnologie pentru a comite acte ilegale și pentru cei care, pentru beneficii imediate, ajută și utilizează documente false.

Falsificarea și utilizarea documentelor false nu reprezintă doar o încălcare a legii, ci provoacă și consecințe imprevizibile, subminează încrederea socială, afectează grav securitatea și ordinea și este germenul multor alte infracțiuni periculoase.

Articol și fotografii: Trang Nhung

Sursă: https://huengaynay.vn/chinh-tri-xa-hoi/phap-luat-cuoc-song/boc-go-duong-day-lam-giay-to-gia-do-ong-trum-9x-cam-dau-157907.html