Trei funcționari bancari din orașul Ho Chi Minh au fost urmăriți penal pentru delapidarea a 3,5 miliarde de VND

Pe 25 decembrie, Departamentul de Poliție din orașul Ho Și Min a emis o decizie de urmărire penală împotriva a trei suspecți în cazurile de „delapidare de active” și „încălcare a reglementărilor privind activitățile bancare și alte activități legate de activitățile bancare”, care au avut loc la un punct de tranzacții bancare. Deciziile menționate mai sus au fost aprobate de Procuratura Poporului din orașul Ho Și Min.

3 funcționari bancari au fost urmăriți penal pentru delapidarea a 3,5 miliarde VND. (Foto: Poliția orașului Ho Chi Minh)

Potrivit Agenției Poliției de Investigații, Nguyen Hoang Kim Vy (născut în 1988, domiciliat în districtul Tan Binh, fost director al biroului de tranzacții) a fost urmărit penal pentru infracțiunea de „Deturnare de proprietate”.

Nguyen Thi Van (născută în 1997, din Binh Phuoc , fostă ofițeră de tranzacții) și Nguyen Thi Thuy Lien (născută în 1985, domiciliată în orașul Thu Duc, fostă controloare a biroului de tranzacții) au fost ambele urmărite penal pentru infracțiunea de „Încălcare a reglementărilor privind activitățile bancare și alte activități legate de activitățile bancare”.

Anterior, în timpul procesului de investigare a situației, Departamentul de Poliție Economică al Poliției din orașul Ho Și Min a descoperit o serie de încălcări care au avut loc la banca menționată anterior.

În timpul anchetei, poliția a stabilit că Nguyen Hoang Kim Vy a profitat de funcția sa pentru a le ordona lui Nguyen Thi Thuy Lien și Nguyen Thi Van să efectueze proceduri ilegale de decontare a conturilor de economii ale clienților, delapidând peste 3,5 miliarde VND și folosindu-i în scopuri personale.

Cazul este încă în curs de investigare și se desfășoară conform legii.

Anterior, poliția din Thua Thien Hue l-a reținut temporar și pe Vo Chi Thanh, ofițer de credit al unei bănci, pentru delapidarea a 25 de miliarde de VND în active.

Mai exact, un client din cartierul Xuan Phu, orașul Hue, a depus economii la banca unde lucra Thanh. Având încredere în acest ofițer de credit, clientul i-a împrumutat în mod repetat 8,3 miliarde VND pentru a „oferi servicii de creditare clienților”. Cu toate acestea, Thanh a folosit banii pentru a achita datoriile personale.

Continuând extinderea anchetei, poliția a descoperit că, prin împrumuturi de bani pentru a achita datoriile bancare și prin contribuții cu capital pentru cumpărarea și vânzarea de proprietăți imobiliare, Thanh însușise de la multe alte persoane o sumă totală de peste 25 de miliarde de VND.

Luong Y.

Sursă: https://vtc.vn/chiem-doat-3-5-ty-dong-3-can-bo-ngan-hang-o-tp-hcm-bi-khoi-to-ar843377.html