Proprietarul unui magazin de motociclete a delapidat peste 10 miliarde de VND din contul băncii

BTO - Agenția de Poliție de Investigații a Poliției din provincia Binh Thuan a emis recent o decizie de urmărire penală, executare a unui mandat de arestare pentru reținere provizorie și un mandat de percheziție la domiciliul lui Truong Ngoc Tam (50 de ani, domiciliat în cartierul Duc Long, orașul Phan Thiet) pentru infracțiunea de fraudă și însușire de proprietate.

Conform documentelor anchetei, în 2020, Truong Ngoc Tam a finalizat procedurile de înregistrare a unei afaceri cu motociclete și i s-a acordat un certificat de înregistrare a afacerii din partea Departamentului de Finanțe și Planificare al orașului Phan Thiet sub numele Lan Anh Motorbike Shop, situat în comuna Tien Loi, orașul Phan Thiet.

captură de ecran_2023-06-10-08-40-16-15_be80aec1db9a2b53c9d399db0c602181.jpg

Întreaga afacere este gestionată și operată direct de Tam. La 1 decembrie 2020, Tam a semnat un contract de cooperare cu Vietnam Prosperity Bank Finance Company Limited (VPB FC Company) pentru a sprijini clienții care au nevoie de împrumuturi pentru a plăti o parte din achiziționarea de motociclete la magazinul de motociclete Lan Anh.

Mai exact, compania VPB FC a trimis un ofițer de credit la atelierul de motociclete Lan Anh pentru a consilia și a pregăti documentele de credit pentru clienți. După aprobarea documentelor de credit, Tam a livrat motocicleta clientului, iar compania VPB FC a debursat suma de bani pe care clientul avea nevoie să o împrumute în contul lui Tam.

Din martie 2021 până în februarie 2022, profitând de lacunele din procesul de solicitare a împrumuturilor de către ofițerii de credit, Tam a furnizat numere de șasiu și de motor false; a legalizat procedurile de cumpărare și vânzare de motociclete și nu a livrat motocicleta clientului.

De acolo, Tam a creat 190 de cereri de împrumut pentru a cumpăra mașini în rate și a fost aprobat de compania VPB FC, acordând clienților o sumă totală de peste 10 miliarde VND. Întreaga sumă a fost transferată de companie în contul lui Tam, iar Tam a alocat-o.

Sursă