Astăzi (23 octombrie), Departamentul de Poliție din orașul Ho Chi Minh a anunțat că extinde ancheta privind cazul de „Însușire frauduloasă de bunuri” care a avut loc la Capel Group JSC (cu sediul central în orașul Thu Duc).

Anterior, în ianuarie anul acesta, Agenția Poliției de Investigații a inițiat un dosar, l-a urmărit penal și l-a reținut temporar pe La Quoc Truong - președintele consiliului de administrație al Capel Group Corporation - pentru infracțiunea menționată anterior.

cuțit lua.png
La Quoc Truong în momentul urmăririi penale și al reținerii temporare. Fotografie: Furnizată de poliție

Până acum, autoritățile au clarificat faptul că, deoarece avea nevoie de bani de cheltuit, de cumpărat o casă și o mașină, Truong a pus la cale un plan de fraudă la scară largă.

Profitând de entitatea juridică a Capel Group Corporation, Truong a înființat sucursale în 5 provincii și orașe, a recrutat un număr mare de angajați și a organizat seminarii în multe locuri. La aceste seminarii, Truong s-a „lăudat” cu grupul și, în același timp, a îndemnat la cooperare cu numeroase pachete de investiții, cumpărând și vânzând acțiuni cu rate ale dobânzii mari, comisioane atractive...

Pentru a crea încredere, Șeful și-a instruit angajații să ia bani de la participanții anteriori pentru a plăti dobânzi participanților ulteriori. În plus, Șeful a alocat bani pentru a achita datorii, a cumpăra active personale și a plăti salarii și bonusuri angajaților.

În cele din urmă, șeful a închis compania și o serie de sucursale.

Până în prezent, poliția a stabilit că Truong a însușit aproximativ 700 de miliarde de VND de la peste 4.800 de persoane din 63 de provincii și orașe.

Pentru a servi extinderea anchetei, poliția a solicitat celor a căror bani au fost încasați de Capel Group Corporation și Truong să vină la Echipa 7, Departamentul de Poliție Economică - Poliția orașului Ho Chi Minh, pentru a se întâlni cu anchetatorul Le Huu Long (număr de telefon 0918607007) pentru a coordona activitatea și a furniza informații și documente.

Fost angajat al centrului de dezvoltare a fondurilor funciare Dong Nai, arestat pentru fraudarea a 2 miliarde de VND

Fost angajat al centrului de dezvoltare a fondurilor funciare Dong Nai, arestat pentru fraudarea a 2 miliarde de VND

Pham Duc Anh, un fost angajat al Centrului de Dezvoltare a Fondului Funciar din provincia Dong Nai, a fost arestat pentru că a însușit 2 miliarde VND de la un bărbat care se angajase să elaboreze un plan de utilizare a terenurilor până în 2030.
Trucuri pentru a se da drept ofițeri vamali ai aeroportului Tan Son Nhat pentru a aborda oameni bogați și a-i înșela.

Trucuri pentru a se da drept ofițeri vamali ai aeroportului Tan Son Nhat pentru a aborda oameni bogați și a-i înșela.

Nguyen Thi Hanh s-a dat drept vamă pe aeroportul Tan Son Nhat și a abordat mai multe persoane înstărite pentru a comite o fraudă.
„Reîncarnat” într-o motocicletă furată, proprietarul unui lanț de magazine de motociclete din orașul Ho Chi Minh a fost escrocat cu 9,3 miliarde de donguți

„Reîncarnat” într-o motocicletă furată, proprietarul unui lanț de magazine de motociclete din orașul Ho Chi Minh a fost escrocat cu 9,3 miliarde de donguți

Agenția de anchetă a clarificat faptul că Bui Van Tan - proprietarul sistemului de motociclete Tan Tien din orașul Ho Chi Minh - a fraudat și a însușit 9,3 miliarde de VND de la clienți prin „transformarea” motocicletelor furate pentru a le vinde ca fiind noi pe piață.