Președintele companiei Xuyen Viet Oil a folosit peste 2 milioane de dolari pentru a mitui și a oferi cadouri foștilor oficiali

În perioada 20 noiembrie - 5 decembrie, Tribunalul Popular din orașul Ho Și Min a ținut procesul în primă instanță în cazul de încălcare a reglementărilor privind gestionarea și utilizarea activelor statului, cauzând pierderi și risipă; dare de mită; primire de mită; exploatare a pozițiilor și puterilor pentru a influența alte persoane în scop personal împotriva domnului Le Duc Tho (fost secretar al Comitetului Provincial de Partid din provincia Ben Tre ) și a altor 14 inculpați, în legătură cu încălcări care au avut loc la Xuyen Viet Oil Trading - Transport - Tourism Company Limited (prescurtată Xuyen Viet Oil Company).

În cazul referitor la compania petrolieră Xuyen Viet, Procuratura Supremă a Poporului a urmărit-o penal pe Mai Thi Hong Hanh, fosta președintă și directoare a companiei, pentru două acuzații de luare de mită și încălcare a reglementărilor privind gestionarea și utilizarea activelor statului, cauzând pierderi și risipă.

Mai Thi Hong Hanh, fostă președintă și directoare a companiei petroliere Xuyen Viet.

Conform rechizitoriului, Mai Thi Hong Hanh a cumpărat acțiuni ale companiei petroliere Xuyen Viet în 2005, când capitalul social al companiei era de 50 de miliarde VND. După doar 6 ani, capitalul social a crescut la 3.000 de miliarde VND. Până în 2013, compania a crescut puternic, cu 15 sucursale, 6 benzinării și 9 companii afiliate.

În 2016, compania petrolieră Xuyen Viet a obținut o licență de import și export de petrol din partea Ministerului Industriei și Comerțului , ceea ce a transformat această întreprindere într-un comerciant de petrol de top. De atunci, dna Hanh a devenit cunoscută drept „șefa” în această industrie.

Rezultatele anchetei arată că dna Hanh și compania petrolieră Xuyen Viet au profitat de faptul că fuseseră însărcinate cu gestionarea Fondului de stabilizare a prețului petrolului pentru a-și însuși active.

Conform rechizitoriului, din 2016, dna Hanh le-a cerut angajaților săi să nu respecte reglementările privind înființarea Fondului de Stabilizare a Prețului Petrolului. Banii din fond au fost transferați din contul companiei în contul ei personal pentru uz privat.

În mai 2023, Xuyen Viet Oil a raportat soldul Fondului de Stabilizare a Prețurilor ca fiind de 219 miliarde VND. Cu toate acestea, în realitate, soldul total din cele trei conturi raportate a fost de doar peste 2 milioane VND, ceea ce a dus la o pierdere de 219 miliarde VND la bugetul de stat.

În plus, compania petrolieră Xuyen Viet a fost acuzată și de încălcarea reglementărilor privind gestionarea taxelor pentru protecția mediului. Din octombrie 2021 până în iulie 2022, compania a colectat 1.244 miliarde VND în taxe, dar nu le-a depus la buget, ci le-a transferat în contul personal al doamnei Hanh pentru utilizare.

Când autoritățile au investigat, dintr-un total de 36 de conturi (17 conturi personale ale dnei Hanh și 19 conturi ale companiei), au mai rămas doar peste 4 miliarde VND, ceea ce a făcut-o pe dna Hanh să nu mai poată rambursa suma impozitelor pe care le delapidase. Pierderea totală pentru bugetul de stat s-a ridicat la peste 1.200 de miliarde VND.

Dna Hanh a folosit banii delapidați pentru a cumpăra proprietăți imobiliare, a împrumuta bani și, mai ales, a mitui mulți oficiali pentru a „ocoli legea”.

Agenția de investigații a stabilit că, între 2016 și 2022, dna Hanh a plătit mită de 22 de ori, în valoare totală de până la 31,5 miliarde VND.

Mai exact, grupul lui Hanh a mituit inculpați precum Do Thang Hai (fost ministru adjunct al Industriei și Comerțului), Tran Duy Dong (fost șef al Departamentului Pieței Interne, Ministerul Industriei și Comerțului), Hoang Anh Tuan și Nguyen Loc An (ambii foști șefi adjuncți ai Departamentului Pieței Interne), Le Duc Tho (fost secretar al Comitetului de Partid Provincial Ben Tre) cu un total de peste 1,2 milioane USD...

Mai Thi Hong Hanh a fost acuzată și că a oferit numeroase ceasuri de lux Patek Philippe mai multor oficiali. Printre aceștia, domnul Le Duc Tho a primit 4 ceasuri (unul în valoare de aproximativ 10 miliarde VND); 1 set de crose de golf Honma, în valoare de 1,1 miliarde VND; 1 mașină Mercedes S450 Luxury, în valoare de 6,7 miliarde VND; și i-a dat domnului Tho 200.000 USD. În plus, în timpul mandatului său de secretar al provinciei Ben Tre, domnul Tho a primit, de asemenea, bani și cadouri de ziua de naștere de la doamna Hanh de nenumărate ori, felicitându-l pentru noua sa funcție... Suma totală a cadourilor a fost de aproximativ 22,1 miliarde VND.

Prin urmare, suma totală a mitei și cadourilor este de aproximativ 53,6 miliarde VND (peste 2 milioane USD).

Rechizitoriul a concluzionat că acțiunile dnei Hanh și ale subiecților conexi nu numai că au cauzat daune grave bugetului de stat, dar au afectat și încrederea publicului în agențiile de management. Din cauza încălcărilor menționate mai sus, dna Mai Thi Hong Hanh se confruntă cu numeroase acuzații grave, inclusiv abuz de putere, însușire de proprietăți și luare de mită.

Mita luată pentru a menține interese personale și dezvoltarea companiei a creat o serie de încălcări, evidențiind lacune în managementul afacerilor petroliere, necesitând rectificare și o gestionare strictă pentru a asigura transparența și corectitudinea.

Hoang Tho

Sursă: https://vtcnews.vn/chu-tich-xuyen-viet-oil-dung-hon-2-trieu-usd-hoi-lo-tang-qua-cuu-quan-chuc-ar908098.html