Proprietarul companiei Xuyen Viet Oil recunoaște că a folosit Fondul de Stabilizare a Investițiilor Imobiliare și a dat mită

Pe 21 noiembrie, procesul în primă instanță a celor 15 inculpați din dosarul care a avut loc la Xuyen Viet Oil Trading, Transport and Tourism Company Limited (Xuyen Viet Oil Company) a continuat cu sesiunea de interogatorii.

Utilizarea Fondului de Stabilizare a Prețurilor pentru investiții și raportări false

La proces, inculpata Mai Thi Hong Hanh, directoarea companiei petroliere Xuyen Viet, a recunoscut că nu a deschis un cont așa cum era necesar pentru a primi bani de la Fondul de Stabilizare a Prețurilor, ci a folosit un cont obișnuit. Acest lucru a făcut imposibilă administrarea de către bancă și nu a detectat faptul că inculpata retrase fondurile pentru uz personal.

Inculpatul a recunoscut că a folosit 219 miliarde VND din Fondul de Stabilizare a Prețurilor pentru proiecte de afaceri imobiliare și, în același timp, a împrumutat bani de la numeroase bănci și a mobilizat alte resurse financiare ale companiei pentru investiții.

Când a fost întrebată despre faptul că fondul conținea doar peste 2 milioane de VND, dar semna totuși raportul de sold suficient, dna Hanh a explicat că, din 2022, compania a intrat într-o stare de datorii fiscale, a fost interzisă importul și exportul și aproape în faliment.

În ceea ce privește datoria de 1.244 miliarde VND reprezentând taxa pentru protecția mediului, pe care Xuyen Viet Oil a fost însărcinată să o colecteze, inculpatul a declarat că aceasta reprezenta suma datoriei fiscale pe aproximativ 3 luni, din cauza dificultăților financiare ale companiei în timpul pandemiei de COVID-19. La acea vreme, afacerea petrolieră pierdea bani, așa că societatea a fost nevoită să utilizeze bani din fondul de stabilizare și bani din taxe pentru a-și menține operațiunile.

Proprietara Xuyen Viet Oil a recunoscut că a retras personal cea mai mare parte a banilor din cont, în timp ce restul a fost retras de Nguyen Thi Nhu Phuong (director adjunct, verișoară a inculpatului Hanh) și de alte câteva persoane aflate sub conducerea companiei. Phuong a declarat că nu a înțeles natura acțiunilor sale până când nu a fost interogată de agenția de anchetă.

Acțiune corectivă

Pârâta Hanh s-a angajat să utilizeze toate activele sale existente pentru a remedia consecințele, inclusiv active sub numele companiei și pe numele ei, precum și unele active sub numele altora. Dna Hanh a declarat că a predat 13 active, inclusiv o vilă în Mui Ne ( Binh Thuan ) în valoare de aproximativ 10 miliarde VND. Compania deține, de asemenea, 3 petroliere neipotecate, pe care intenționează să le vândă pentru a suplimenta resursele financiare necesare pentru această reparare.

Inculpatul a mărturisit că l-a mituit pe fostul ministru adjunct al Industriei și Comerțului, Do Thang Hai, cu 50.000 de dolari pentru a obține asistență în reemiterea unei licențe comerciale după ce cererea sa a fost returnată. Acest lucru a avut ca scop asigurarea importului urgent de mărfuri în timpul pandemiei, care a cauzat o penurie de aprovizionare.

Conform rechizitoriului, dna Mai Thi Hong Hanh este reprezentanta legală, directoarea și președinta Consiliului de Administrație al companiei petroliere Xuyen Viet. În timpul procesului de operare a afacerilor petroliere la companie, profitând de funcția și autoritatea care îi revin, dna Hanh a încălcat reglementările privind gestionarea și utilizarea Fondului de Stabilizare a Prețurilor și a fondurilor pentru protecția mediului, provocând o pierdere a activelor statului de 1.463 miliarde VND. Dintre acestea, pierderea din Fondul de Stabilizare a Prețurilor a fost de 219 miliarde VND, iar pierderea din taxa pentru protecția mediului a fost de 1.244 miliarde VND.

Mai exact, dna Hanh nu și-a instruit personalul să înființeze Fondul de Stabilizare a Prețurilor conform reglementărilor, ci le-a ordonat subordonaților săi să transfere bani în contul ei personal.

După aceea, dna Hanh a folosit acești bani pentru a cumpăra, a împrumuta prietenilor, a cheltui pe cheltuieli personale și a da mită unor persoane de la Ministerul Industriei și Comerțului, Ministerul Finanțelor etc.

În ceea ce privește colectarea, gestionarea și transferul taxei pentru protecția mediului, dna Hanh a folosit intenționat banii colectați în scopuri personale, fără a-i transfera la bugetul de stat.

În total, dna Hanh a dat mită de 22 de ori, în valoare totală de peste 31 de miliarde VND, către 8 persoane. Dintre acestea, fostul ministru adjunct al Industriei și Comerțului, Do Thang Hai, a primit 1,1 miliarde VND pentru a ajuta compania petrolieră Xuyen Viet să reelibereze licențe comerciale de export și import pentru comercianții cheie și cei responsabili direct de acestea, licențe care urmau să expire.

În ceea ce-l privește pe fostul secretar al Comitetului Provincial de Partid Ben Tre, domnul Le Duc Tho a fost acuzat că a primit mită de peste 13 miliarde VND și că a profitat de poziția și puterea sa pentru a influența alte persoane în scopul obținerii de profituri de peste 22 de miliarde VND.

Mai exact, din 2018, Mai Thi Hong Hanh îl cunoaște pe domnul Le Duc Tho deoarece Xuyen Viet Oil Company are o relație de credit cu banca al cărei președinte este domnul Tho. Doamna Hanh i-a cerut domnului Tho să îl ajute să acorde o limită de credit, prelungind perioada de menținere a limitei de credit pentru Xuyen Viet Oil.

Pentru actul de abuz de poziție și putere pentru a influența alte persoane în beneficiul personal, rechizitoriul a stabilit că, în 2021, domnul Tho a fost transferat și numit în funcția de secretar al Comitetului Provincial de Partid Ben Tre.

Pentru a-și consolida propria reputație, domnul Tho a sugerat ca Mai Thi Hong Hanh să înființeze o sucursală sau o filială a Xuyen Viet Oil în Ben Tre pentru a plăti impozite și a crește veniturile bugetare ale provinciei. În schimb, acestei companii i se vor oferi condiții favorabile pentru a realiza proiecte imobiliare, portuare și turistice în localitate.

După înființarea Societății pe Acțiuni Viet Oil în Ben Tre (Compania Petrolieră Viet), fostul secretar și-a folosit în repetate rânduri poziția pentru a influența și facilita activitățile de producție și comerciale ale Companiei Petroliere Viet.

Hoang Tho

Sursă: https://vtcnews.vn/ba-chu-xuyen-viet-oil-thua-nhan-dung-quy-binh-on-dau-tu-bat-dong-san-va-hoi-lo-ar908729.html