Autoritățile fiscale solicită poliției să verifice fondatorii a 116 companii

Contribuabilii efectuează tranzacții la Departamentul Fiscal din orașul Ho Chi Minh

Pe 28 iunie, dl. Nguyen Tien Dung, director adjunct al Departamentului Fiscal din orașul Ho Și Min, a declarat că, în urma unei verificări, agenția fiscală din orașul Ho Și Min a descoperit că o femeie pe nume Huong a înființat 116 afaceri răspândite în mai multe districte din oraș.

Aceste afaceri au fost nou înființate între decembrie 2023 și martie 2024 și toate au denumiri străine. Cu toate acestea, înainte de a permite utilizarea facturilor, autoritatea fiscală a invitat-o ​​pe dna Huong să lucreze de două ori pentru a verifica informațiile, dar aceasta nu a venit. Autoritatea fiscală a efectuat o inspecție și a descoperit că afacerile înființate de dna Huong nu funcționau la adresa înregistrată a companiei sau erau adrese „fantomă”.

Prin urmare, Departamentul de Taxe din orașul Ho Chi Minh a trimis un document prin care solicită poliției să verifice dacă dna Huong și-a folosit cartea de identitate pentru a înființa afacerea sau nu. În același timp, departamentul a avertizat că cazurile de înființare a unor afaceri precum cel al dnei Huong au adesea ca scop frauda, ​​astfel încât poliția să poată investiga și clarifica situația.

Pe de altă parte, Departamentul de Taxe din orașul Ho Și Min a solicitat, de asemenea, Departamentului de Planificare și Investiții din orașul Ho Și Min să se coordoneze cu sectorul fiscal pentru a analiza înființarea de afaceri virtuale și „fantomă” de către unele persoane, ceea ce afectează negativ mediul de afaceri și investițional.

Potrivit domnului Dung, înființarea de către dna Huong a sutelor de întreprinderi prezintă multe semne neobișnuite care ar putea fi folosite pentru a profita de încălcările legislației fiscale. Deoarece, în prezent, reglementările privind acordarea licențelor pentru înființarea de întreprinderi sunt foarte deschise, în trecut, multe cazuri au profitat de înființarea unei serii de întreprinderi pentru a cumpăra și vinde facturi și a obține rambursări de TVA corespunzătoare...

Prin urmare, după înființarea unei afaceri, pentru a utiliza facturi electronice, autoritatea fiscală solicită întotdeauna proprietarului afacerii să prezinte un act de identitate pentru a identifica persoana care a înființat afacerea, pentru a preveni încălcările fiscale.

„Pentru a limita înființarea de companii virtuale și companii fantomă, sectorul fiscal va propune în curând guvernului să modifice reglementările legale înainte de deschiderea unei companii, înregistrarea pentru utilizarea facturilor... proprietarii de afaceri trebuie să își verifice informațiile personale de către Centrul Național de Date privind Populația din cadrul Ministerului Securității Publice din Vietnam. Evitați cazurile în care persoanele folosesc cărțile de identitate ale altor persoane pentru a înființa afaceri în scopul comiterii de fraude fiscale și cu facturi...” - a adăugat dl. Dung.

Sursă: https://nld.com.vn/cuc-thue-tp-hcm-de-nghi-cong-an-xac-minh-nguoi-lap-116-cong-ty-196240628112307377.htm