Poliția din Ha Tinh caută victime în cazul unei „ganguri” care s-a dat drept o bancă pentru a comite o fraudă.

Prin falsificarea de site-uri web și prin uzurparea identității angajaților VPBank , Nguyen Quoc Bao și complicii săi au însușit bani de pe cardurile de credit a sute de clienți din Ha Tinh și din alte câteva provincii și orașe.

Conform informațiilor agenției de anchetă, din octombrie 2022 până în martie 2023, Nguyen Quoc Bao (născut în 1992, domiciliat în satul Thanh Son, comuna Long Xa, districtul Hung Nguyen, provincia Nghe An ) și complicii săi au comis fraude prin crearea de site-uri web false și prin uzurparea identității angajaților VPBank pentru a sustrage bani de pe cardurile de credit ale clienților.

Prin urmare, în septembrie 2022, Bao a discutat cu Pham Ngoc Phong (1992, districtul Ha Dong, Hanoi ) pentru a găsi pe cineva care să proiecteze un site web fals pentru VPBank pentru a obține informații de la clienți. Phong a discutat cu Pham Minh Quynh (1995, districtul Quang Dien, Thua Thien Hue), iar Quynh a proiectat un site web fals pentru VPBank la cererea lui Bao și Phong.

Grupul de subiecți urmăriți penal.

Apoi, Bao a cumpărat datele clienților care își deschideau carduri de credit la VPBank pentru a le furniza personalului de vânzări prin telefon (angajat de Bao). Acești angajați au folosit numere de telefon de la centrală, cum ar fi 02468.833.259, 02877.786.689, 02462.913.258... pretinzând că sunt angajați VPBank pentru a suna titularii de carduri de credit pentru a le prezenta promoții de creștere a limitei cardului, servicii de anulare a plății cardului cu multe beneficii atractive pentru a-i convinge pe titularii de carduri.

Când clientul este de acord să mărească limita cardului de credit, să anuleze cardul... ofițerul de credit (Bao și complicii săi prefăcându-se a fi) folosește un cont Zalo „fals” pentru a se împrieteni cu clientul, îi instruiește să se conecteze pe site-ul fals VPBank conceput de Quynh (http://thetindung-vpb-online.com, http://cardsvpb.com ...) și îi cere să declare informații personale (număr de telefon, să facă o fotografie a cărții de identitate/CCCD, fotografie a cardului de credit...) pentru a mări limita, a anula cardul.

După obținerea informațiilor despre cardul de credit, subiecții le folosesc pentru a plasa comenzi pe site-uri de comerț electronic precum TIKI, TOPZON (cumpărare telefoane, tablete, macbook-uri, plăci de joc...). VPBank va trimite un cod OTP pentru a confirma comanda la numărul de telefon al clientului. Bao și complicii săi mint clientul pentru a introduce codul OTP pe site-ul fals pentru a finaliza creșterea limitei, anularea cardului... După ce clientul introduce codul OTP, comanda este finalizată, iar subiecții blochează contactul cu clientul.

Poliția din Ha Tinh caută victime în cazul unei „ganguri” care s-a dat drept o bancă pentru a comite o fraudă.

Dovezile cazului

Folosind trucurile de mai sus, din octombrie 2022 până în martie 2023, Nguyen Quoc Bao și complicii săi au însușit bani de pe cardurile de credit a sute de oameni din întreaga țară.

Pe 17 martie 2023, Agenția Poliției de Investigații a Poliției Districtuale Loc Ha (Ha Tinh) a emis o decizie de urmărire penală a cazului și de urmărire penală a lui Nguyen Quoc Bao și a complicilor săi pentru fraudă și deturnare de bunuri. Pe 5 iunie 2023, cazul a fost transferat Agenției Poliției de Investigații a Poliției Provinciale Ha Tinh pentru investigare sub autoritatea acesteia.

Pentru a derula ancheta și a găsi victimele cazului, Agenția Poliției de Investigații a Poliției din Provincia Ha Tinh solicită ca orice victime legate de caz și de subiectele menționate mai sus să contacteze Agenția Poliției de Investigații a Poliției din Provincia Ha Tinh.

Adresă: Strada Nguyen Huy Tu nr. 268, Sectorul Nguyen Du, orașul Ha Tinh sau tovarășul Pham Van An, anchetator, telefonează la 0978.461.009 pentru a fi soluționată conform prevederilor legale.

Sursă