Poliția din Tan Binh a destructurat o rețea de cămătărie care percepea dobânzi de peste 300% pe an.

VTC News•28/05/2023

Pe 28 mai, Agenția de Investigații a Poliției din Districtul Tan Binh a inițiat un dosar penal și a reținut-o temporar pe Trinh Xuan Tuan (născută în 1982, din provincia Thai Nguyen ) pentru săvârșirea de camătă în tranzacții civile.

Conform informațiilor inițiale, pe 6 mai, la ora 17:00, o echipă de patrulare din cadrul Poliției Criminale a Poliției Districtului Tan Binh, aflată în serviciu în zonă, a efectuat un control administrativ asupra lui Trinh Xuan Tuan. În timpul unui interogatoriu rapid, Tuan a mărturisit că a încasat plăți în rate. Anchetatorii au descoperit numeroase mesaje text pe telefonul lui Tuan legate de activități de creditare cu dobânzi mari.

Orașul Ho Și Min: Poliția districtului Tan Binh destructura o rețea de cămătărie care percepea dobânzi de peste 300% pe an - 1 — Trinh Xuan Tuan la agenția de investigații. (Foto: Poliția orașului Ho Chi Minh)

Ulterior, autoritățile l-au dus pe Tuan la secția de poliție a sectorului 10 (districtul Tan Binh) pentru interogatoriu. Tuan a mărturisit că a lucrat ca escroc de avarii, colaborând cu Vu Tung Lam (născut în 1993, din Lao Cai) și Vu Dinh Hung (născut în 1995, din Hai Phong ). Toți trei închiriau o casă pe Drumul Provincial 10 (sectorul Binh Tri Dong B, districtul Binh Tan).

Trinh Xuan Tuan a fost angajată de Nguyen Dac Hieu (născut în 1982, din Hai Phong) și plătită cu 8 milioane de VND pe lună. Sarcina lui Tuan era să găsească clienți și să împrumute bani cu dobândă.

În plus, Tuan a trebuit să posteze personal anunțuri cu conținutul: „Împrumuturi fără garanții sau documente” în Tan Binh, Binh Tan și Districtul 6. Clienții care aveau nevoie sunau la 0906.807.6xx pentru a vorbi cu Hieu. Hieu îl însărcina apoi pe Tuan să meargă la locație pentru a verifica și a „distribui fondurile”.

S-ar putea să vă placă și

Publicitatea ilegală și anunțurile clasificate sunt recurente.Recent, problema publicității ilegale a reapărut pe multe străzi din Da Nang, provocând o pierdere a esteticii urbane. Deși agențiile funcționale au depus eforturi pentru a aborda problema, realitatea arată că managementul încă nu are soluții fundamentale și sustenabile.

Prevenirea și combaterea proactivă a creditării ilegale.Pe lângă implicarea decisivă a forțelor de poliție în combaterea și gestionarea infracțiunilor legate de creditarea ilegală, toate nivelurile, sectoarele și organizațiile trebuie, de asemenea, să își asume rolurile și responsabilitățile în coordonarea eforturilor de combatere a acestei activități ilegale. În special, fiecare individ trebuie să se doteze proactiv cu cunoștințe și să își sporească vigilența împotriva trucurilor și tacticilor înșelătoare ale acestor indivizi fără scrupule.

Guvernul a emis o Rezoluție privind utilizarea partajată a infrastructurii tehnice și de telecomunicații.Noua rezoluție guvernamentală clarifică principiile, subiecții, drepturile și responsabilitățile privind utilizarea partajată a infrastructurii tehnice și de telecomunicații care deservesc apărarea națională, securitatea și ordinea socială.

Pentru a extinde scara creditării, Hieu i-a cerut lui Tuan să recruteze mai mulți „parteneri”, și anume Vu Tung Lam și Vu Dinh Hung. Sarcina lui Lam și a lui Hung era să colaboreze cu Tuan pentru a acorda împrumuturi clienților și să încaseze rate zilnice pentru Tuan, cu un salariu lunar de 8 milioane de VND.

Orașul Ho Și Min: Poliția districtului Tan Binh destructura o rețea de cămătărie care percepea dobânzi de peste 300% pe an - 2 — Obiectele confiscate. (Foto: Poliția orașului Ho Chi Minh)

În plus, grupul lui Tuan, Hung și Lam primea pliante trimise de Hieu prin intermediul rețelelor de socializare, apoi le imprima și le lipea pe stâlpii de utilități și pe pereții caselor din diferite cartiere din orașul Ho Chi Minh pentru a-și promova serviciile de creditare.

Acest grup a împrumutat bani la 23 de clienți în valoare totală de 469 de milioane de VND, obținând profituri ilicite de peste 104 milioane de VND. Printre aceștia, Lam a participat la acordarea de credite la 8 clienți și la colectarea de rate zilnice în valoare totală de 162 de milioane de VND, obținând profituri ilicite de peste 39 de milioane de VND.

Hung a împrumutat 10 milioane de VND unui client și a profitat ilegal de peste 1,5 milioane de VND. Pe lângă acești 23 de clienți, această rețea de creditori camătari a împrumutat bani și altor clienți, dar informațiile debitorilor sunt încă verificate.

Agenția de anchetă a stabilit că Tuan a împrumutat bani la rate ale dobânzii de peste 304% pe an și a profitat ilegal de peste 100 de milioane de VND.

În prezent, Poliția Districtului Tan Binh a inițiat un dosar penal, l-a pus sub acuzare pe suspect și l-a reținut temporar pe Trinh Xuan Tuan. Cât despre Vu Tung Lam, acesta este în prezent eliberat pe cauțiune cu garanția familiei sale, iar poliția continuă să strângă probe pentru a susține ancheta.

S-ar putea să vă placă și

$Adoptând o poziție fermă împotriva infracțiunilor de cămătărie la sfârșitul anului.$

Adoptând o poziție fermă împotriva infracțiunilor de cămătărie la sfârșitul anului.

Creșterea plafonului de creditare pe termen lung la 40%: Băncile au mai mult spațiu de manevră pentru a crește acordarea de credite.Noua politică a Băncii de Stat a Vietnamului, de ridicare a plafonului la 40%, oferă băncilor mai multă flexibilitate în utilizarea capitalului și răspunde mai bine nevoilor de creditare pe termen mediu și lung ale economiei.