Departamentul de Taxe din orașul Ho Chi Minh solicită Casei Thuduc să returneze peste 365 de miliarde de VND

Pe 12 iunie, Tribunalul Popular din orașul Ho Și Min a continuat procesul în primă instanță a 67 de inculpați în cazul încălcărilor comise la Thu Duc House Development Joint Stock Company (Thuduc House), la Departamentul Fiscal din orașul Ho Și Min și la alte unități.

La proces, reprezentantul Departamentului Fiscal din orașul Ho Și Min a solicitat completului de judecată să dispună restituirea de către Casa Thu Duc a peste 365 de miliarde de VND, suma de bani deturnată din cauza rambursărilor ilegale de impozite ale inculpaților (inclusiv taxele pentru întârzierea plății).

Departamentul de Taxe din orașul Ho Chi Minh solicită Casei Thuduc să returneze peste 365 de miliarde de VND - 1 — Inculpații la proces. (Foto: Hoang Tho)

Reprezentantul Casei Thuduc a solicitat completului de judecată să decidă asupra responsabilității comune a inculpaților pentru restituirea întregii sume de peste 365 de miliarde VND reprezentând rambursări de taxe care au fost deturnate și a solicitat completului de judecată să decidă restituirea acestei sume pe care Casa Thuduc a depus-o temporar în contul temporar al Departamentului de Investigații al Poliției pentru Infracțiuni de Corupție, Economie și Contrabandă ( Ministerul Securității Publice ) pentru a îndeplini cerințele anchetei.

În ceea ce privește suma de aproximativ 91,7 miliarde VND reprezentând plăți întârziate, provenită din rambursarea de impozite de peste 365 miliarde VND, care a fost deturnată și pe care Departamentul Fiscal din Ho Chi Minh City o colectează, Casa Thuduc a solicitat, de asemenea, completului de judecată să decidă că inculpații sunt responsabili în mod solidar.

Conform rechizitoriului, din 2016 până în 2020, Trinh Tien Dung (în prezent fugar), în calitate de creier, și-a îndrumat complicii să folosească trucuri frauduloase prin producerea și utilizarea de bunuri contrafăcute, contrafăcute și folosite pentru a efectua comerț dus-întors cu bunuri, crescând prețurile de multe ori, folosind documente false și documente ilegale ale agențiilor statului pentru a înființa și utiliza companii „fantomă”; efectua proceduri pentru cumpărarea, vânzarea, exportul de bunuri și crearea de documente pentru companii precum Thuduc House, Saigon Tay Nam și Hoang Nam Anh pentru a cumpăra componente electronice de la companii înființate de dl. Dung.

După ce a primit bani de la companiile Thuduc House, Saigon Tay Nam și Hoang Nam Anh, dl. Trinh Tien Dung a ordonat transferul banilor în conturile organizațiilor și persoanelor fizice, retrăgând întreaga sumă de 538 de miliarde VND reprezentând taxa pe valoarea adăugată.

Inculpata Nguyen Thi Bich Hanh, fost director adjunct al Departamentului Fiscal din orașul Ho Și Min, a semnat și aprobat direct propunerea de rambursare a taxei, decizia de rambursare a taxei pe valoarea adăugată și 15 ordine de rambursare a veniturilor bugetare către Casa Thuduc, provocând o pierdere de 331 miliarde VND.

În plus, trei inculpați, Dao Thi Nga (fost ofițer al Departamentului Fiscal al Districtului 1), Nguyen Phuong Nam (fost ofițer al Departamentului Fiscal al Districtului 3) și Ngo Huynh Luy (fost ofițer al Departamentului Fiscal al Districtului 5) au primit mită de peste 7,3 miliarde VND.

În acest caz, au fost implicați și 7 ofițeri vamali din Zona Portuară Saigon I (subordonată Vămii orașului Ho Chi Minh) care nu au reușit să îndeplinească în mod corespunzător sarcinile care le-au fost atribuite, să nu actualizeze informațiile din sistem pentru a vămui transporturile și nu au reușit să detecteze actele de contrabandă ale lui Trinh Tien Dung și ale complicilor săi.

Hoang Tho

Util
Emoţie
Creativ
Unic

Sursă