Fostul director al CDC, Bac Giang, a primit un carnet de economii de 5 miliarde de dolari cu instrucțiunea „sunați-mă când trebuie să retrageți bani”.

„Ascunderea” sub o altă companie

Conform concluziilor Agenției de Poliție de Investigații (C03) a Ministerului Securității Publice, CDC Bac Giang a colaborat cu Viet A, compania Phan Anh, companii de evaluare a prețurilor și consultanță în licitații pentru implementarea a 11 pachete de licitații pentru achiziționarea de kituri de testare și alte materiale medicale și produse biologice pentru prevenirea și controlul epidemiilor.

Ancheta a concluzionat că, din martie 2020 până în noiembrie 2021, CDC-ul Bac Giang a furnizat kituri de testare avansate de la companiile Viet A și Phan Anh, pentru a fi utilizate în prevenirea și controlul COVID-19.

După aceea, CDC Bac Giang a finalizat procedurile legale pentru ca Viet A Company și Phan Anh Company să câștige 11 pachete de licitație „Achiziționarea de consumabile, substanțe chimice, produse biologice și alte echipamente medicale pentru prevenirea și controlul COVID-19”, investite de CDC Bac Giang.

Inițial, compania Viet A a furnizat kituri de testare direct către CDC Bac Giang, dar în aprilie 2020, Phan Huy Van - directorul companiei Phan Anh s-a întâlnit cu Dang Thanh Minh, directorul CDC Bac Giang, pentru a solicita furnizarea de kituri de testare produse de compania Viet A.

Inculpatul Van a contactat, a discutat și a primit aprobarea companiei Viet A, semnat un document prin care autoriza compania Phan Anh să furnizeze kituri de testare în provincia Bac Giang.

De aici, CDC Bac Giang nu cumpără direct de la compania Viet A, ci folosește kituri de testare produse de compania Viet A prin intermediul companiei Phan Anh.

Prin urmare, din 11 pachete de licitație, compania Viet A a câștigat 1 pachet de licitație cu o valoare de 1 miliard VND, iar compania Phan Anh a câștigat 10 pachete de licitație cu o valoare totală de 193 miliarde VND.

Dintre acestea, 7 pachete au fost implementate prin licitație deschisă prin internet cu angajarea unei unități de evaluare a prețurilor, iar 4 pachete au fost implementate prin licitație competitivă prin oferte de la furnizori.

Dl. Lam Van Tuan, fost director al CDC, Bac Giang.

În decembrie 2020, după pensionarea domnului Dang Thanh Minh, inculpatul Lam Van Tuan a fost numit director al CDC Bac Giang. Domnul Tuan a continuat să fie de acord cu Phan Huy Van cu privire la plata în avans a kiturilor de testare și legalizarea procedurilor de plată ulterior, ca în perioada lui Dang Thanh Minh.

În consecință, CDC Bac Giang va avansa kitul de testare al companiei Phan Anh, apoi, prin intermediul unităților de evaluare a prețurilor, va emite un certificat de evaluare a prețului egal cu prețul unitar al kitului de testare furnizat de compania Phan Anh (509.250 VND/kit de testare).

În același timp, pentru a finaliza procedurile și documentele necesare pentru ca Viet A Company și Phan Anh Company să câștige pachetele menționate mai sus, CDC Bac Giang a angajat unități de consultanță pentru a pregăti documentele de licitație și a evalua documentele de licitație; a oferi consultanță privind evaluarea documentelor de licitație și evaluarea rezultatelor selecției contractorilor pentru a legaliza documentele care urmează să fie depuse la departamente, sucursalele și Comitetul Popular Provincial pentru aprobarea licitației și a plății.

>>> Detalii neașteptate la dezvăluirea scandalului Viet A

Procentul de acord al Comisiei

Pe la începutul lunii mai 2021, epidemia de COVID-19 a izbucnit din nou în provincia Bac Giang. În acea perioadă, existau multe unități care ofereau kituri de testare la prețuri mai mici decât compania Viet A.

Pentru a evita concurența, așa cum s-a întâmplat la Hai Duong , pe 13 mai 2021, Phan Quoc Viet (președinte și director general al companiei Viet A) și Vu Dinh Hiep (director adjunct al companiei Viet A) s-au întâlnit cu Phan Huy Van pentru a discuta politica de vânzări a companiei Viet A.

Pârâtul Viet a declarat că va vinde către CDC Bac Giang doar prin intermediul companiei Phan Anh și nu direct. Cele două părți au convenit ca societatea Viet A să plătească un procent în afara contractului, în valoare de 40% din valoarea contractului, dacă bunurile erau kituri de testare și 30% dacă bunurile erau primite în numerar.

Apoi, Van i-a dus pe Viet și Hiep la CDC Bac Giang pentru a-l întâlni pe domnul Lam Van Tuan (directorul CDC Bac Giang, în locul domnului Minh, care se pensionase).

La această întâlnire, Viet a declarat că firma Viet A va îndeplini rolul tehnic al companiei Phan Anh, în timp ce compania Phan Anh se va ocupa de vânzări. Firma Viet A va sprijini CDC Bac Giang prin trimiterea de personal tehnic și mașini de testare pentru a crește capacitatea de testare.

Apoi, între 16 iunie și 25 noiembrie 2021, trezorierul companiei Viet A și-a folosit contul bancar personal de 7 ori pentru a transfera peste 44 de miliarde VND reprezentând dobânzi în afara contractului dintre compania Phan Anh și compania Viet A către Phan Thi Khanh Van (sora lui Van).

Inculpații de la stânga la dreapta: Lam Van Tuan; Phan Huy Van; Phan Thi Khanh Van.

După ce a primit banii, Van a rugat o rudă să pună suma totală de 25,19 miliarde VND pe numele său pentru a economisi; o parte a fost depusă în fondul pentru activitățile comerciale ale companiei Phan Anh.

În plus, conform mărturiei dnei Van, după ce a primit bani de la compania Viet A, inculpatul s-a dus de două ori la biroul domnului Lam Van Tuan de la CDC Bac Giang și i-a dat domnului Tuan două librete de economii în valoare totală de 5 miliarde VND, pe numele Phan Thi Khanh Van.

Când dădea banii, Van spunea întotdeauna „Compania Viet A vă mulțumește” și „vă trimite un mic cadou, sunați-mă când aveți nevoie să-l ridicați”. La primirea banilor, Tuan a înțeles că aceștia erau bani trimiși de Compania Phan Anh, în legătură cu faptul că CDC Bac Giang împrumutase consumabile pentru testarea COVID-19 și produse biologice produse de Compania Viet A și distribuite de Compania Phan Anh, apoi a completat documentele de licitație, creând condițiile pentru ca Compania Phan Anh să câștige licitația și să furnizeze consumabile pentru testarea și produsele biologice produse de Compania Viet A către CDC Bac Giang.

La începutul lunii decembrie 2021, când a aflat că Agenția de Investigații colabora cu Compania Viet A și CDC Hai Duong, Tuan a sunat să stabilească o întâlnire și i-a returnat lui Van cele două carnete de economii menționate mai sus.

Lam Van Tuan a recunoscut că acțiunile menționate mai sus au fost greșite, nu au asigurat corectitudinea și transparența licitațiilor și au încălcat interdicțiile prevăzute în regulamente.

Pe 21 ianuarie 2022, Ministerul Securității Publice i-a urmărit penal pe domnii Tuan, Van și Van pentru încălcarea regulamentului de licitație, care a cauzat consecințe grave.

Cei doi inculpați, Phan Huy Van și Phan Thi Khanh Van, au plătit despăgubiri în valoare totală de 44 de miliarde de VND.

Toate trucurile dubioase ale președintelui companiei Vietnam A în incidentul cu kitul de testare.

Minh Tue

Sursă