Agenția Poliției de Investigații din cadrul Ministerului Securității Publice a finalizat recent ancheta, propunând urmărirea penală a 27 de inculpați în cazurile de încălcare a reglementărilor privind cercetarea, explorarea și exploatarea resurselor naturale; încălcarea reglementărilor privind contabilitatea, cauzând consecințe grave; contrabandă; consumarea de bunuri obținute de alții prin acte criminale; încălcarea reglementărilor privind gestionarea și utilizarea bunurilor statului, cauzând pierderi, risipă și poluarea mediului, care au avut loc la Societatea pe Acțiuni Thai Duong Group și la unitățile aferente.

Conform concluziilor anchetei, în rolul său de ministru adjunct al Resurselor Naturale și Mediului, responsabil cu acordarea licențelor de exploatare a mineralelor, domnul Nguyen Linh Ngoc a studiat cererea Departamentului General de Geologie și Minerale și cererea pentru o licență de exploatare a mineralelor și știa în mod clar că societatea Thai Duong nu îndeplinea condițiile pentru acordarea unei licențe.

Cu toate acestea, fostul ministru adjunct al Resurselor Naturale și Mediului a semnat totuși licența de exploatare a mineralelor, predând resursele de pământuri rare companiei Thai Duong pentru exploatare, ceea ce a dus la exploatarea ilegală a acestei companii, cauzând pierderi de minerale în valoare de peste 864 miliarde VND.

Comportamentul domnului Nguyen Linh Ngoc este considerat a încălca infracțiunea de Încălcare a reglementărilor privind gestionarea și utilizarea activelor statului, cauzând pierderi și risipă, așa cum este prevăzut în articolul 219, clauza 3, din Codul Penal.

Captură de ecran la 4 februarie 2011, 46:52.png
Dl. Nguyen Linh Ngoc în timpul mandatului său. Fotografie: National Assembly Media

Conform concluziilor anchetei, în rolul său de președinte al consiliului de administrație și director general al companiei Thai Duong, din 2019 până în 2023, domnul Doan Van Huan a condus și organizat exploatarea ilegală de minereu de pământuri rare și fier la mina de pământuri rare Yen Phu, cu o valoare totală de peste 864 miliarde VND.

Agenția de anchetă a stabilit că dl. Huan a vândut ilegal peste 10 milioane de kg de minereu de pământuri rare, în valoare de peste 403 miliarde VND, și peste 280 de milioane de kg de minereu de fier, în valoare de peste 333 miliarde VND, profitând ilegal de peste 736 miliarde VND.

Magnatul Huan i-a ordonat, de asemenea, inculpatului Nguyen Van Chinh (la acea vreme director general adjunct și contabil șef al companiei Thai Duong) să emită facturi pentru vânzarea de minereu de pământuri rare și minereu de fier cu prețuri unitare mai mici decât prețurile reale de vânzare, declarând astfel în fals și omițând din contabilitate peste 27 de miliarde VND reprezentând venituri, nedeclarând și neplătind impozitele, cauzând statului o pierdere fiscală de peste 9 miliarde VND.

Ancheta a concluzionat că dl Chinh l-a ajutat pe președintele consiliului de administrație al companiei Thai Duong să dirijeze și să organizeze exploatarea ilegală de minereu de pământuri rare și fier la mina de pământuri rare Yen Phu, cu o valoare totală de peste 864 miliarde VND, profitând ilegal de peste 736 miliarde VND.

În ceea ce privește cauza, inculpatul Luu Anh Tuan, în calitatea sa de președinte al consiliului de administrație al Vietnam Rare Earth Joint Stock Company, a convenit cu domnul Doan Van Huan să emită facturi de achiziție a pământurilor rare cu valori mai mici decât valoarea reală, ajutându-l astfel pe domnul Huan să declare în fals, să omită din contabilitate, să ascundă peste 20 de miliarde VND din venituri, să nu declare impozite, cauzând o pierdere de peste 7,3 miliarde VND din impozite pentru stat.

În plus, dl. Tuan a folosit și 15 facturi care reflectau o cantitate de materiale de intrare mai mare decât valoarea reală de achiziție și vânzare de peste 16 miliarde VND pentru a contabiliza și declara impozite, încălcând legile contabile și provocând o pierdere de peste 4 miliarde VND în impozite pentru stat.

Agenția de investigație a stabilit că acțiunile domnului Tuan au cauzat o pierdere de peste 11 miliarde VND la impozitul de stat. În acest caz, inculpatul trebuie să fie responsabil în solidar cu domnul Huan pentru pierderea de peste 7,3 miliarde VND și este principalul responsabil pentru pierderea de peste 4 miliarde VND.

Potrivit Agenției Poliției de Investigații, președintele Consiliului de Administrație al Societății pe Acțiuni Vietnam Rare Earth a comis, de asemenea, contrabandă. Mai exact, între 2019 și 2023, domnul Tuan a ordonat angajaților să declare în fals codurile vamale ale mărfurilor, codurile tipurilor de export și originea materiilor prime utilizate pentru producția de export în 63 de declarații vamale, astfel încât Societatea pe Acțiuni Vietnam Rare Earth a exportat ilegal 474,98 tone de „oxid total de pământuri rare”, în valoare de peste 379 miliarde VND.

Compania Thai Duong nu a construit lucrări de protecție a mediului, nu a implementat măsuri de tratare a deșeurilor care să îndeplinească standardele legale și nu a avut permisiunea de a deversa deșeuri în mediu. Cu toate acestea, din 2018 până în octombrie 2023, dl Huan i-a ordonat domnului Nguyen Van Lai să deverseze ilegal în mediu peste 348.000 de tone de nămol de steril; și i-a ordonat lui Le Van Can să deverseze ilegal în mediu 2.425 de tone de nămol amestecat cu deșeuri de gips.