{"article":{"id":"2221741","title":"Magnatul Duong Tan Truoc a colaborat cu dna Truong My Lan pentru a delapida peste 4.000 de miliarde de VND","description":"Potrivit Agenției Poliției de Investigații, magnatul Duong Tan Truoc, directorul general al companiei Tuong Viet, a ajutat-o și a fost complice pe dna Truong My Lan în delapidarea de proprietăți, însușind peste 4.752 de miliarde de VND.","contentObject":"
În ceea ce privește cazul Van Thinh Phat, unul dintre personajele menționate de Poliția de Investigații este domnul Duong Tan Truoc, director general al Tuong Viet Trading and Production Company Limited (Compania Tuong Viet). Acest magnat a fost propus de Poliția de Investigații pentru a fi urmărit penal pentru infracțiunea de delapidare de proprietate, în calitate de complice al doamnei Truong My Lan .
\nConform concluziilor anchetei, domnul Duong Tan Truoc nu este doar directorul general al companiei Tuong Viet, ci și administratorul și operatorul Societății pe acțiuni Thuan Tien Real Estate Trading (Compania Thuan Tien) și al Societății pe acțiuni Khanh Minh Real Estate Investments and Services (Compania Khanh Minh), compania Viet Duc.
\nÎn 2021, domnul Truoc și doamna Truong My Lan au convenit să transfere proiectul Thanh Yen pentru 2.500 miliarde VND.
\nPentru a pune în aplicare acordul, dl. Truoc și-a dispus subordonații să-i contacteze pe acuzații Truong Khanh Hoang (director general interimar al Băncii SCB) și Tran Thi My Dung (director general adjunct al Băncii SCB) pentru a utiliza entitățile juridice ale companiilor Thuan Tien și Khanh Minh pentru a crea documente de împrumut false la Banca SCB în valoare de 3.500 de miliarde de VND, garanția fiind proiectul Thanh Yen.
\nSuma de 3.500 de miliarde VND, după plată, a fost transferată în conturile multor persoane fizice și companii aparținând grupului lui Truong My Lan - Van Thinh Phat Group, pentru a fi utilizată în diverse scopuri ale dnei Lan.
\nÎn plus, tot conform acordului cu dna Truong My Lan, dl Truoc a folosit două entități juridice, compania Tuong Viet și compania Viet Duc, pentru a o contacta pe dna Tran Thi My Dung și pe dl Truong Khanh Hoang în vederea legalizării documentelor de împrumut și a procedurilor de retragere a 1.746,5 miliarde VND de la SCB Bank.
\nDin această sumă, dna Lan a folosit 240 de miliarde de VND, dl Truoc a folosit 1.368,5 miliarde de VND, iar compania Tuong Viet a folosit 138 de miliarde de VND.
\nLa data de 17 octombrie 2022, datoria totală aferentă celor 4 împrumuturi menționate mai sus era de peste 5.695 miliarde VND (datoria principală de 5.090,5 miliarde VND și datoria aferentă dobânzilor de peste 605 miliarde VND). Între timp, valoarea totală a activelor garantate aferente împrumuturilor pe care dl. Truoc le-a acordat pentru legalizarea documentelor a fost stabilită la peste 337 miliarde VND.
\nAgenția Poliției de Investigații a confirmat că există suficiente baze pentru a stabili că domnul Duong Tan Truoc a ajutat și a fost complice cu doamna Truong My Lan la delapidarea de active, însușind peste 4.752 miliarde VND, cauzând pierderi la datoriile aferente dobânzilor de peste 605 miliarde VND.
\nDupă ce cazul a fost judecat la 17 octombrie 2022, dl. Truoc și compania Tuong Viet au rambursat către SCB peste 813 miliarde VND (inclusiv soldul principalului de 801,8 miliarde VND și soldul dobânzii de peste 11 miliarde VND) pentru 2 împrumuturi ale companiilor Tuong Viet și Viet Duc. Agenția de Investigații a evaluat acest lucru ca remedierea consecințelor.
\nAgenția de anchetă a stabilit că dl Truoc a primit, de asemenea, peste 2.697 miliarde VND de la dna Truong My Lan. Din această sumă, dl Truoc a returnat 249,5 miliarde VND dnei Lan (prin intermediul nepoatei dnei Lan, Truong Hue Van). Până în prezent, cu peste 2.204 miliarde VND rămase, dl Truoc a returnat în mod voluntar toți acești bani dnei Lan pentru a remedia consecințele cazului.
\nPotrivit agenției de anchetă, domnul Truoc a mărturisit cu sinceritate, s-a căit și a cooperat activ cu agenția de anchetă în timpul procesului de soluționare a cazului. Inculpatul era pe deplin conștient de încălcările sale și a cooperat în mod voluntar cu familia sa pentru a folosi toate bunurile sale pentru a remedia consecințele cazului. Prin urmare, agenția de anchetă a solicitat ca inculpatul să fie luat în considerare la pronunțarea sentinței.
\nÎn ceea ce privește cazul Van Thinh Phat, Agenția Poliției de Investigații a propus urmărirea penală a 86 de inculpați pentru diverse infracțiuni. Dintre aceștia, 7 inculpați au fost propuși să fie urmăriți penal pentru infracțiunea de „Deturnare de averi”. Aceștia includ:
\n1. Truong Khanh Hoang, fost director general interimar al SCB.
\n2. Tran Thi My Dung, fost director general adjunct al SCB.
\n3. Ho Buu Phuong, fost președinte al consiliului de administrație al societății pe acțiuni Tan Viet Securities, fost director general adjunct responsabil cu finanțele al grupului Van Thinh Phat.
\n4. Nguyen Phuong Anh, director general adjunct al companiei Peninsula Saigon.
\n5. Dang Phuong Hoai Tam, șef adjunct al consiliului de administrație al societății pe acțiuni Van Thinh Phat Group.
\n6. Truong Hue Van, director general al Windsor Real Estate Management Group.
\n7. Duong Tan Truoc, director general al Societății de Comerț și Producție Tuong Viet cu Responsabilitate Limitată.
\n
Xem các bài viết của tác giảTheo CQĐT, đại gia Dương Tấn Trước, TGĐ Công ty Tường Việt đã giúp sức, đồng phạm với bà Trương Mỹ Lan thực hiện hành vi tham ô tài sản, chiếm đoạt hơn 4.752 tỷ đồng.
Liên quan đến vụ Vạn Thịnh Phát, một trong những nhân vật được CQĐT nhắc đến là ông Dương Tấn Trước, Tổng Giám đốc Công ty TNHH thương mại và sản xuất Tường Việt (Công ty Tường Việt). Đại gia này bị CQĐT đề nghị truy tố tội Tham ô tài sản với vai trò đồng phạm cùng bà Trương Mỹ Lan .
Theo kết luận điều tra, ông Dương Tấn Trước không chỉ là TGĐ Công ty Tường Việt mà còn là người quản lý và điều hành nhóm Công ty CP Kinh doanh Bất động sản Thuận Tiến (Công ty Thuận Tiến) và Công ty CP Đầu tư Dịch vụ Bất động sản Khánh Minh (Công ty Khánh Minh), Công ty Việt Đức.
Năm 2021, ông Trước và bà Trương Mỹ Lan có thỏa thuận với nhau về việc chuyển nhượng Dự án Thanh Yến với giá 2.500 tỷ đồng.
Thực hiện thỏa thuận, ông Trước chỉ đạo nhân viên cấp dưới liên hệ với bị can Trương Khánh Hoàng (quyền Tổng Giám đốc Ngân hàng SCB), Trần Thị Mỹ Dung (Phó Tổng giám đốc Ngân hàng SCB) sử dụng pháp nhân Công ty Thuận Tiến và Công ty Khánh Minh lập hồ sơ vay vốn khống tại Ngân hàng SCB với số tiền 3.500 tỷ đồng, tài sản đảm bảo là dự án Thanh Yến.
Số tiền 3.500 tỷ đồng sau khi giải ngân được chuyển lòng vòng vào tài khoản của nhiều cá nhân, Công ty thuộc nhóm Trương Mỹ Lan - Tập đoàn Vạn Thịnh Phát để sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau của bà Lan.
Ngoài ra, cũng theo thỏa thuận với bà Trương Mỹ Lan, ông Trước sử dụng 2 pháp nhân Công ty Tường Việt và Công ty Việt Đức liên hệ với bà Trần Thị Mỹ Dung, và ông Trương Khánh Hoàng hợp thức hồ sơ, thủ tục vay vốn để rút số tiền 1.746,5 tỷ đồng của Ngân hàng SCB.
Trong số tiền này, bà Lan sử dụng 240 tỷ đồng, ông Trước dùng 1.368,5 tỷ đồng, Công ty Tường Việt sử dụng 138 tỷ đồng.
Đến ngày 17/10/2022, 4 khoản vay nêu trên có tổng số nợ là hơn 5.695 tỷ đồng (dư nợ gốc 5.090,5 tỷ đồng và dư nợ lãi là hơn 605 tỷ đồng). Trong khi đó, tổng giá trị tài sản đảm bảo của các khoản vay mà ông Trước chỉ đạo hợp thức hồ sơ được xác định là hơn 337 tỷ đồng.
CQĐT khẳng định, đủ căn cứ xác định ông Dương Tấn Trước đã giúp sức, đồng phạm với bà Trương Mỹ Lan thực hiện hành vi tham ô tài sản, chiếm đoạt hơn 4.752 tỷ đồng, gây thiệt hại số nợ lãi phát sinh là hơn 605 tỷ đồng.
Sau khi vụ án được khởi tố vào ngày 17/10/2022, ông Trước và Công ty Tường Việt đã trả lại SCB hơn 813 tỷ đồng (gồm dư nợ gốc 801,8 tỷ đồng và dư nợ lãi hơn 11 tỷ đồng) đối với 2 khoản vay của Công ty Tường Việt và Công ty Việt Đức. Việc này được CQĐT đánh giá là khắc phục hậu quả.
CQĐT xác định, ông Trước còn nhận của bà Trương Mỹ Lan hơn 2.697 tỷ đồng. Trong số này ông Trước đã đưa lại cho bà lan 249,5 tỷ đồng (thông qua cô cháu gái ruột Trương Huệ Vân của bà Lan). Đến nay, còn hơn 2.204 tỷ đồng, ông Trước xin tự nguyện trả lại toàn bộ số tiền này cho bà Lan để khắc phục hậu quả của vụ án.
Theo CQĐT, ông Trước đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tích cực hợp tác với CQĐT trong quá trình giải quyết vụ án. Bị can nhận thức rõ hành vi vi phạm, đã tự nguyện phối hợp với gia đình dùng toàn bộ tài sản để khắc phục hậu quả vụ án. Vì vậy, CQĐT đề nghị xem xét cho bị can khi lượng hình.
Liên quan đến vụ Vạn Thịnh Phát, CQĐT đề nghị truy tố 86 bị can về nhiều tội. Trong đó có 7 bị can bị đề nghị truy tố về tội "Tham ô tài sản". Họ gồm:
1. Trương Khánh Hoàng, cựu quyền Tổng Giám đốc SCB.
2. Trần Thị Mỹ Dung, cựu Phó Tổng giám đốc SCB.
3. Hồ Bửu Phương, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP chứng khoán Tân Việt, cựu Phó Tổng giám đốc phụ trách tài chính Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.
4. Nguyễn Phương Anh, Phó Tổng giám đốc Công ty Sài Gòn Peninsula.
5. Đặng Phương Hoài Tâm, Phó trưởng Văn phòng HĐQT Công ty CP Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.
6. Trương Huệ Vân, Tổng Giám đốc Công ty Tập đoàn quản lý bất động sản Windsor.
7. Dương Tấn Trước, Tổng Giám đốc Công ty TNHH thương mại và sản xuất Tường Việt.
Sursă
![[Foto] Acțiune pentru Comunitate spune povești despre călătorii de durată – atât intime, cât și mărețe, dar totodată discrete și hotărâte](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/11/15/1763179022035_ai-dai-dieu-5828-jpg.webp)
Comentariu (0)