Cei doi inculpați au ascultat anunțul verdictului.
Rezultatele anchetei au stabilit că Filiala Chau Phu a Oficiului de Cadastru Funciar este o unitate aflată direct subordonată Oficiului Provincial de Cadastru Funciar, cu funcția de a primi și returna rezultatele și serviciile topografice; de a înregistra și emite certificate de drept de utilizare a terenurilor, de proprietate asupra caselor și bunurilor atașate terenurilor din districtul Chau Phu, conform reglementărilor. Filiala Chau Phu a Oficiului de Cadastru Funciar are propria sigilă, iar contabilitatea sa depinde de Oficiul Provincial de Cadastru Funciar. Din martie 2017, Trung a fost numit director adjunct, iar în septembrie 2020 a fost numit director și este titularul contului numărul 70210000142430 al biroului deschis la Banca de Investiții și Dezvoltare din Vietnam, Filiala Bac An Giang - Biroul de Tranzacții Chau Phu.
Le Minh Phuong a fost desemnată casieră, servind totodată și ca ofițer responsabil cu returnarea documentelor legate de terenuri la Filiala Chau Phu a Oficiului de Cadastru Funciar. Printre atribuțiile sale se numărau: gestionarea încasărilor și plăților în numerar, returnarea documentelor, emiterea facturilor de taxă pe valoarea adăugată, colectarea taxelor și a comisioanelor pentru serviciile de documente legate de terenuri, conform procedurilor administrative, în perioada 29 octombrie 2019 - 15 iunie 2022. Contabila era responsabilă de pregătirea chitanțelor zilnice pentru semnătura părților și de introducerea datelor de încasare și plată în registrul de casă, conform reglementărilor. Săptămânal, casiera ducea banii la bancă pentru a-i depune în contul Filialei Chau Phu a Oficiului de Cadastru Funciar. Lunar, contabila pregătea documente și chitanțe pentru decontare la Oficiul Provincial de Cadastru Funciar și era responsabilă pentru documentele aprobate în limitele autorității sale. Oficiul Provincial de Cadastru Funciar emitea facturi și furniza carnete de facturi de taxă pe valoarea adăugată (fiecare factură cu 3 copii) Filialei Chau Phu a Oficiului de Cadastru Funciar pentru utilizare. Conform sarcinii încredințate de conducerea filialei Chau Phu a Oficiului de Cadastru, doar personalul responsabil cu emiterea facturilor cu TVA are dreptul să le emită și este responsabil pentru emiterea facturilor la procesarea cererilor și colectarea plăților, conform reglementărilor. Zilnic, personalul care raportează datele facturii cu TVA contabilului se asigură că acesta poate pregăti documentele de decontare conform cerințelor.
Cu toate acestea, în perioada în care au lucrat la sucursala Chau Phu a Oficiului de Cadastru Funciar, Phuong și Trung au abuzat de atribuțiile și funcțiile care le-au fost atribuite pentru a comite următoarele infracțiuni: În perioada 1 ianuarie 2021 - 15 iunie 2022, Phuong, profitând de rolul său de casieră și ofițer de cadastru, a folosit metode frauduloase pentru a colecta taxe și impozite de la cetățeni pentru 442 de dosare de cadastru, fără a emite facturi sau a primi taxele și impozitele colectate și a emite facturi cu TVA. Apoi, a folosit software-ul de gestionare al Oficiului de Cadastru Funciar pentru a anula facturile și nu a depus banii în contul sucursalei Chau Phu așa cum era necesar, delapidând astfel un total de peste 920 de milioane de VND.
În perioada 11 mai 2016 - 12 iunie 2022, în funcțiile sale de director adjunct și director al filialei Chau Phu a Oficiului de Înregistrare Funciară, Trung și-a instruit personalul să renunțe la (nu să colecteze) taxele de serviciu pentru 76 de dosare legate de terenuri care îl implică pe el și 55 de rude și cunoștințe, cauzând prejudicii bugetului de stat în valoare totală de aproape 95 de milioane de VND (inclusiv 5 dosare pentru care Trung a procesat personal rezultatele, în valoare de peste 2,8 milioane de VND).
După ce a fost descoperit și investigat, în perioada 16 iunie 2022 - 5 iulie 2022, Phuong a efectuat cinci plăți în valoare totală de peste 1,1 miliarde VND către sucursala Chau Phu a Oficiului de Înregistrări Funciare. Pe 25 iulie 2022, Trung a efectuat o plată de peste 124 de milioane VND către sucursala Chau Phu a Oficiului de Înregistrări Funciare. Pe 12 august 2024, Phuong a fost urmărit penal pentru „Deturnare de averi”; pe 26 decembrie 2024, Trung a fost urmărit penal pentru „Abuz de funcție și putere în îndeplinirea atribuțiilor oficiale”. În urma anchetei, ambii au fost aduși în fața instanței publice la Tribunalul Popular Provincial. În fața completului de judecată, ambii inculpați și-au recunoscut sincer infracțiunile. Inițial, Phuong a recunoscut că a deturnat bani de la sucursala Chau Phu a Oficiului de Cadastru pentru a plăti tratamente medicale și cheltuieli personale, dar ulterior și-a schimbat declarația, susținând că a păstrat banii în dulapul personal și că nu i-a deturnat de la sucursala Chau Phu a Oficiului de Cadastru. Pe baza rezultatelor anchetei, a mărturiilor inculpatului Trung, a declarațiilor martorilor, a celor cu drepturi și obligații aferente și a probelor colectate, declarațiile evazive și contradictorii ale lui Phuong au fost doar o încercare de a evita răspunderea penală.
La finalul procesului, Completul de Judecătorie l-a condamnat pe inculpatul Phuong la 12 ani de închisoare pentru infracțiunea de „Deturnare de avere”, așa cum este prevăzută la articolul 353, alineatul 3, punctul a, din Codul Penal, și pe inculpatul Trung la 1,5 ani de închisoare pentru infracțiunea de „Abuz de funcție și putere în îndeplinirea atribuțiilor de serviciu”, așa cum este prevăzută la articolul 356, alineatul 1, din Codul Penal. În ceea ce privește persoanele implicate în caz, ancheta nu a oferit suficiente motive pentru a determina conduita lor infracțională; prin urmare, agenția de anchetă a trimis documente agențiilor de management specializate competente unde aceste persoane lucrează pentru luarea în considerare a sancțiunilor administrative, conform legii.
NGUYEN HUNG
Sursă: https://baoangiang.com.vn/cung-vao-tu-vi-tham-o-a422672.html
Comentariu (0)