Propunere de urmărire penală a lui Tran Qui Thanh și a celor două fiice ale sale

Agenția Poliției de Investigații din cadrul Ministerului Securității Publice tocmai a finalizat concluziile anchetei suplimentare, transferând dosarul către Procuratura Poporului de același nivel pentru a propune urmărirea penală a domnului Tran Qui Thanh (președintele Consiliului de Administrație al Tan Hiep Phat Trading and Service Company Limited) și a celor două fiice ale sale, Tran Uyen Phuong și Tran Ngoc Bich (ambele cu domiciliul în districtul Binh Thanh, cu reședința temporară în provincia Binh Duong ) pentru infracțiunea de „Abuz de încredere pentru însușirea de bunuri”.

Ancheta suplimentară a concluzionat că, profitând de reglementările privind creditarea și de contractele de transfer, Tran Qui Thanh, Tran Uyen Phuong și Tran Ngoc Bich au împrumutat bani la rate ale dobânzii sub nivelul care constituie infracțiune în temeiul articolului 201 din Codul penal din 2015, dar nu au semnat un contract de împrumut cu garanții.

Tran Qui Thanh și fiul său au obligat firmele și persoanele fizice care au împrumutat bani să semneze contracte de transfer de proiecte, acțiuni în proiecte și proprietăți imobiliare, conform reglementărilor legale, cu valori de multe ori mai mici decât valoarea reală a activelor.

Când proprietarul (împrumutatul) a ezitat și a fost îngrijorat să împrumute bani, dar a trebuit să încheie un contract de transfer, Tran Qui Thanh și cele două fiice ale sale au furnizat informații pentru a crea încredere în reputația și potențialul lor financiar, au semnat „angajamente de revânzare” și au legitimat dobânda la împrumut cu o chitanță de depozit pentru a răscumpăra proiectul și proprietatea imobiliară, promițând să plătească integral principalul și dobânda și să returneze proprietatea.

Când proprietarul (împrumutatul) a finalizat procedurile de transfer al proprietăților către Tran Uyen Phuong și Tran Ngoc Bich sub îndrumarea domnului Tran Qui Thanh, proprietatea a fost rapid transferată pentru a prelua controlul și a decide asupra proprietății (imobile, aporturi de capital, acțiuni).

În același timp, atunci când proprietarul (împrumutatul) și-a îndeplinit integral obligația de a plăti principalul și dobânda, așa cum s-a convenit, domnul Thanh și fiul său au folosit trucuri frauduloase (oferind motive nerezonabile pentru a refuza plata, nereturnând proprietatea, susținând că proprietarul a încălcat termenii contractului și, prin urmare, a pierdut dreptul de răscumpărare...) sau au creat motive (obligând proprietarul să plătească mai mulți bani, nepermițându-i să plătească fiecare rată, dar obligându-l să plătească întregul principal...), făcând imposibilă îndeplinirea obligației de a nu plăti și de a însuși intenționat proprietatea.

Ancheta suplimentară a concluzionat că, prin metoda menționată mai sus, din ianuarie 2019 până în noiembrie 2020, domnul Tran Qui Thanh și complicii săi au comis 4 acte de „Abuz de încredere pentru însușirea de bunuri” ale 4 victime, inclusiv 2 proiecte Minh Thanh, Nhon Thanh ale doamnei Dang Thi Kim Oanh; 29 de parcele de teren separate de parcela 452 a domnului Nguyen Van Chung; 4 parcele de teren ale domnului Lam Son Hoang și 2 parcele de teren ale domnului Nguyen Huy Dong, cu o valoare totală de peste 1.048 miliarde VND.

Minh Tue

Sursă