Urmărirea penală a președintelui companiei pe acțiuni Phu Quy Gold Investment, Le Xuan Tung

În dimineața zilei de 24 iunie, într-o discuție cu Thanh Nien , generalul-locotenent To An Xo, purtător de cuvânt al Ministerului Securității Publice , a declarat că Agenția Poliției de Investigații din cadrul Ministerului Securității Publice a emis o decizie de urmărire penală în cazul penal de „contrabandă” și „evaziune fiscală” care a avut loc la poarta de frontieră Lao Bao (provincia Quang Tri); la compania pe acțiuni Phu Quy Gold Investment și unitățile aferente.

Inculpații Nguyen Thi Hoa și Le Xuan Tung

Acesta este rezultatul unei perioade de investigații aprofundate și al descoperirii unei rețele de contrabandă cu aur din Laos în Vietnam, condusă de liderii Ministerului Securității Publice. Această rețea era condusă de Nguyen Thi Hoa (cu domiciliul în orașul Lao Bao, districtul Huong Hoa, provincia Quang Tri), iar „evaziunea fiscală” a avut loc la societatea pe acțiuni Phu Quy Gold Investment.

Inițial, agenția de investigații a stabilit că, din 2022 până în prezent, dna Nguyen Thi Hoa și complicii săi au organizat o rețea de contrabandă cu peste 3 tone de aur, cu o valoare totală de aproximativ 5.000 de miliarde de VND, din Laos în Vietnam, prin poarta de frontieră Lao Bao, pentru a-l vinde magazinelor interne de aur în scop ilegal.

Rezultatele anchetei au stabilit, de asemenea, că societatea pe acțiuni Phu Quy Gold Investment a declarat și raportat în mod necinstit cu privire la decontarea impozitelor în 2021, încălcând prevederile articolului 143, clauza 2, din Legea administrării fiscale nr. 38/2019/QH14 privind evaziunea fiscală, cauzând statului prejudicii de peste 6 miliarde VND.

Pe baza documentelor anchetei, Ministerul Securității Publice a inițiat urmărirea penală și a aplicat măsuri preventive împotriva dnei Nguyen Thi Hoa și a altor 17 persoane pentru infracțiunea de „contrabandă”, prevăzută la articolul 188, alineatul 4, din Codul Penal.

Urmărirea penală și aplicarea de măsuri preventive împotriva domnului Le Xuan Tung pentru infracțiunea de „evaziune fiscală”, conform prevederilor articolului 200, clauza 3, din Codul penal.

Potrivit locotenentului general To An Xo, Agenția Poliției de Investigații din cadrul Ministerului Securității Publice extinde ancheta în acest caz; în același timp, examinează, confiscă și îngheață activele celor implicați pentru a asigura recuperarea activelor pentru stat.

Legătură sursă: https://thanhnien.vn/khoi-to-chu-tich-cong-ty-co-phan-dau-tu-vang-phu-quy-le-xuan-tung-185230624072947588.htm