Urmărirea penală a unui cuplu pentru tranzacționare ilegală de facturi în Binh Duong

(Dan Tri) - Nguyen Thi Thu Trinh și Ngo Viet Thanh au legalizat cu succes și au vândut sute de facturi ilegale către numeroase companii din Binh Duong , Ho Chi Minh City, Binh Phuoc..., profitând ilegal de miliarde de dong.

Pe 13 decembrie, Agenția de Securitate a Investigațiilor din cadrul Poliției din Binh Duong a executat decizia de a urmări penal și de a le interzice părăsirea domiciliului lui Nguyen Thi Thu Trinh (născută în 1986, din Binh Dinh) și Ngo Viet Thanh (născută în 1987, domiciliată în orașul Ho Chi Minh) pentru infracțiunea de comercializare ilegală de facturi și documente pentru plata bugetului de stat.

Nguyen Thi Thu Trung la secția de poliție (Foto: Furnizată de poliție).

Potrivit poliției din Binh Duong, în iunie 2022, Nguyen Thi Thu Trinh a folosit numele altei persoane pentru a înființa Phuong Nam Wood One Member Co., Ltd., pentru a cumpăra și vinde facturi false cu valoare adăugată în scop de profit ilegal. De fapt, această companie nu desfășoară activități de comercializare a bunurilor.

Viet Thanh este un intermediar care găsește clienți, apoi îl prezintă pe Trinh și îl ajută să legalizeze cumpărarea și vânzarea ilegală de facturi.

În perioada iunie 2022 - sfârșitul anului 2023, Trinh și Thanh au legalizat și vândut cu succes sute de facturi ilegale către numeroase companii din Binh Duong, Ho Chi Minh City și Binh Phuoc ..., profitând ilegal de miliarde de dong.

Inculpatul Ngo Viet Thanh (Fotografie: Furnizată de poliție).

Agenția de Securitate a Investigațiilor din cadrul Poliției Binh Duong continuă să extindă investigația și gestionarea cazurilor. Solicităm ca persoanele, organizațiile și companiile implicate în achiziționarea și vânzarea ilegală de facturi și documente ale lui Nguyen Thi Thu Trinh și Ngo Viet Thanh să contacteze Agenția de Securitate a Investigațiilor din cadrul Poliției Binh Duong pentru coordonare în soluționarea problemei.

Sursă: https://dantri.com.vn/phap-luat/khoi-to-doi-nam-nu-mua-ban-trai-phep-hoa-don-o-binh-duong-20241213103252230.htm