Urmărirea penală a subiectului fraudării co-contribuabililor la cumpărarea de terenuri

16:07, 20 decembrie 2023

Agenția Poliției de Investigații - Poliția Provincială tocmai a emis o decizie de urmărire penală a acuzaților și de dispunere a reținerii provizorii a lui Truong Thi Sen (născută în 1974, domiciliată în comuna Hoa Khanh, orașul Buon Ma Thuot) timp de 4 luni pentru a investiga actele de abuz de încredere pentru însușirea de bunuri și utilizarea de sigilii și documente false ale unor agenții și organizații.

Conform anchetei inițiale, în octombrie 2019, dna Ha Thi Le Phuong (născută în 1964, domiciliată în orașul Da Lat, provincia Lam Dong ) și Sen au convenit să contribuie fiecare cu 750 de milioane de VND pentru a cumpăra 3 parcele de teren de la dl Pham Hoai Thu (născut în 1958) și dna Nguyen Thi Ha (născută în 1958) în comuna Cu Prao (districtul M'Drak).

Subiectul Truong Thi Sen la secția de poliție.

Pe 2 octombrie 2019, Phuong și Sen au plătit un avans de 200 de milioane de VND domnului Thu și soției sale și s-au angajat să plătească integral suma rămasă de 1,3 miliarde de VND în termen de 20 de zile. Imediat după aceea, dna Phuong a transferat, de asemenea, 560 de milioane de VND către Sen ca aport de capital pentru a plăti achiziția terenului. Pe 10 octombrie 2019, Sen (reprezentantul cumpărătorului) și dna Ha (reprezentantul vânzătorului) s-au deplasat la un birou notarial din districtul Krong Pac pentru a încheia un contract notarial de transfer de teren.

Cu toate acestea, după termenul limită de plată, Sen nu a plătit integral suma de 1,3 miliarde VND, așa că domnul Thu și soția sa au retras contractul de transfer. Tranzacția de vânzare a terenului a eșuat.

Pentru a comite frauda, ​​Sen a comandat online două certificate false de drept de utilizare a terenurilor pe numele doamnei Phuong. De asemenea, Sen și-a însușit banii pe care i-a dat doamna Phuong pentru uz personal.

Le Thanh

Sursă: https://baodaklak.vn/phap-luat/an-ninh-trat-tu/202312/khoi-to-doi-tuong-lua-dao-nguoi-cung-gop-von-mua-dat-aed0c74/