Urmărirea penală a fostului director general al FLC și a celor 21 de persoane care l-au ajutat pe domnul Trinh Van Quyet să comită fraudă

Pe 31 ianuarie, informațiile de la Ministerul Securității Publice precizau că Agenția Poliției de Investigații din cadrul Ministerului Securității Publice a emis decizii suplimentare de urmărire penală, arestare și interzicere a părăsirii domiciliului a 22 de inculpați în cazul „Însușirii frauduloase de bunuri” legat de domnul Trinh Van Quyet (fostul președinte al consiliului de administrație al FLC Group Corporation).

Printre acești inculpați se numără mulți foști lideri ai Grupului FLC care au fost cândva subordonați ai lui Trinh Van Quyet, inclusiv: Doan Van Phuong (fost director general al Grupului FLC, președinte al consiliului de administrație al Societății pe acțiuni Faros Construction); Trinh Van Dai (fost președinte al consiliului de administrație, director general adjunct al Societății pe acțiuni Faros Construction); Do Nhu Tuan (fost director general al Societății pe acțiuni Faros Construction); Nguyen Van Manh (fost membru al consiliului de administrație al Societății pe acțiuni Faros Construction, cumnat al lui Trinh Van Quyet);

Dam Mai Huong (fost contabil-șef al Societății pe Acțiuni Faros Construction); Nguyen Van Thanh (fost președinte al Consiliului de Supraveghere al Societății pe Acțiuni Faros Construction); Hoang Thi Thu Ha (contabil al FLC Land LLC); Tran The Anh (director general adjunct al Grupului FLC); Do Quang Lam (fost director general al Societății pe Acțiuni Faros Construction); Nguyen Thanh Binh (fost director general adjunct al Grupului FLC, președinte al Consiliului de Administrație al Companiei RTS);

Le Thanh Vinh (fost președinte al consiliului de administrație al societății pe acțiuni Faros Construction); Nguyen Tien Dung (fost director general al societății pe acțiuni Faros Construction); Le Tan Son (fost șef adjunct de birou, secretar al consiliului de administrație al FLC Group); Trinh Tuan (fost șef al departamentului de materiale al FLC Land LLC); Dang Thi Hong (fost șef adjunct al departamentului juridic, FLC Group Joint Stock Company);

Le Van Sac (președinte al Consiliului de administrație al Alaska Real Estate Investment Joint Stock Company și director al FLC Land LLC); Truong Van Tai (personal administrativ al FLC Group Joint Stock Company, șofer pentru Trinh Van Quyet); Nguyen Binh Phuong (fost președinte al Consiliului de administrație al FLC Faros Construction Joint Stock Company); Nguyen Minh Diem (fost personal administrativ și de resurse umane al BOS Securities Joint Stock Company);

Nguyen Thi Hong Dung (sora lui Nguyen Van Manh, cumnatul lui Trinh Van Quyet); Nguyen Ngoc Tinh (președintele consiliului de administrație, fost director general al Companiei de Audit și Contabilitate Hanoi Limited); Le Van Tuan (auditor al Companiei de Audit și Contabilitate Hanoi Limited) se numără, de asemenea, printre subiecții urmăriți penal.

Agenția de Poliție Investigativă din cadrul Ministerului Securității Publice investighează cazul de „manipulare a pieței bursiere” și „însușire frauduloasă de bunuri” care au avut loc la FLC Group Corporation, BOS Securities Corporation, FLC Faros Construction Corporation și companii afiliate.

Până în prezent, poliția a investigat și a clarificat încălcările comise de 22 de subiecți, foști lideri ai Faros Construction Joint Stock Company, ai companiilor din cadrul FLC Group, ai companiei de audit și rude ale lui Trinh Van Quyet, care au acționat ca și complici, asistând activ pe domnul Quyet în „însușirea frauduloasă de bunuri”.

Agenția de Poliție de Investigații din cadrul Ministerului Securității Publice a stabilit că acești subiecți l-au ajutat pe Trinh Van Quyet prin majorarea artificială a capitalului social al companiei pe acțiuni FLC Faros Construction de la 1,5 miliarde VND la 4.300 miliarde VND, echivalentul a 430 de milioane de acțiuni, listate la bursa de valori HOSE, și prin vânzarea către banii investitorilor corespunzători.

Engleză

Sursă