Lam Dong suspendă temporar tranzacțiile cu activele a 5 persoane legate de cazul companiei Nhat Nam

Departamentul de Justiție al provinciei Lam Dong a trimis un document organizațiilor notariale din provincie, solicitând revizuirea, furnizarea de informații și documente și suspendarea temporară a tranzacțiilor activelor transferate a 5 persoane legate de cazul de la Nhat Nam Investment and Trade Joint Stock Company. Perioada de revizuire este din 2 iulie 2019 până în prezent.

Các cá nhân gồm bà Vũ Thị Thùy Dương (29 tuổi), bà Bùi Thị Lệ (26 tuổi), bà Nguyễn Thị Hồng Nhung (20 tuổi), ông Nguyễn Minh Toàn (24 tuổi, ngụ TP HCM), Đỗ Thị Bảo Uyên (39 tuổi, ngụ Long An ).

Într-un interviu acordat reporterului Dan Tri , dl. Nguyen Huu Tan - șef adjunct al Departamentului de Sprijin Judiciar din cadrul Departamentului de Justiție Lam Dong - a declarat că acest document a fost emis pentru a respecta solicitarea de coordonare din partea Poliției orașului Hanoi în investigarea și verificarea cazului de „însușire frauduloasă de bunuri” care a avut loc la compania Nhat Nam.

Potrivit domnului Tan, din 2 iulie 2019 până în prezent, dacă cele 5 persoane menționate mai sus au tranzacții imobiliare, organizațiile notariale vor fotocopia documentele, le vor trimite direct Agenției de Investigații a Poliției din orașul Hanoi și le vor trimite înapoi Departamentului de Justiție pentru informare. În mod normal, tranzacțiile imobiliare sunt imobiliare.

Dl. Tan a subliniat, de asemenea, că aceasta este o activitate comună între două agenții de stat, alte provincii și orașe vor desfășura, de asemenea, această activitate de revizuire la cererea Agenției de Investigații a Poliției din orașul Hanoi.

Totuși, pe lângă emiterea unui document de solicitare precum Lam Dong, alte provincii și orașe pot posta informații în baza de date a blocărilor notariale, astfel încât organizațiile notariale din localitatea respectivă să le poată accesa.

Lâm Đồng tạm dừng giao dịch tài sản 5 người liên quan vụ Công ty Nhật Nam - 1 — Tranzacțiile imobiliare ale cântărețului Khanh Phuong au fost suspendate temporar de către Departamentul de Justiție Lam Dong din cauza implicării sale în cazul companiei Nhat Nam.

Înaintea acestor 5 persoane, la începutul lunii octombrie, Departamentul de Justiție din Lam Dong a trimis, de asemenea, un document organizațiilor notariale din zonă, solicitând suspendarea temporară a tranzacțiilor imobiliare ale unei întreprinderi și ale 12 persoane fizice.

Lista include numele Pham Khanh Phuong (cântărețul Khanh Phuong, 42 de ani) și compania al cărei reprezentant legal este domnul Phuong - Nhat Nam Khang Investment Joint Stock Company, cu sediul la etajul 17 al clădirii Vincom Center, sectorul Ben Nghe, districtul 1, orașul Ho Chi Minh.

Acest document a fost emis și de Departamentul de Justiție din Lam Dong pentru a coordona, la cererea Poliției orașului Hanoi, investigarea și verificarea cazului de fraudă și deposedare de active ale Societății pe Acțiuni Nhat Nam Real Estate Investment and Trading.

Răspunzând la acest document de la Lam Dong, cântărețul Khanh Phuong a declarat în timpul unei transmisiuni în direct pe pagina sa personală de Facebook că este confuz în legătură cu această decizie, deoarece nu are active în Lam Dong și „această decizie nu îl afectează în niciun fel pe Khanh Phuong”.

Anterior, dna Vu Thi Thuy - președinta Consiliului de Administrație și directoarea generală a companiei imobiliare Nhat Nam - soția cântărețului Khanh Phuong, a fost urmărită penal și deținută temporar pentru infracțiunea de „Însușire frauduloasă de bunuri”, prevăzută la articolul 174 din Codul Penal.

Conform informațiilor locotenentului general To An Xo - purtător de cuvânt al Ministerului Securității Publice, între 2020 și 2022, compania Nhat Nam a colectat un total de 8,941 miliarde VND de la aproximativ 20.000 de persoane, prin intermediul a peste 45.500 de contracte de cooperare în afaceri.

Generalul-maior Nguyen Thanh Tung - director adjunct al Poliției orașului Hanoi - a declarat că, atunci când a colectat 8.941 miliarde VND, compania Nhat Nam a folosit peste 4.000 miliarde VND pentru a plăti principalul și dobânzile către persoane fizice, chiar dacă nu desfășura nicio activitate comercială; a cheltuit 520 miliarde VND pentru a menține operațiunile companiei; a cheltuit peste 2.000 miliarde VND pe „comisioane” pentru a plăti brokerii; a cheltuit 600 miliarde VND pe Vu Thi Thuy, iar restul de aproape 1.000 miliarde VND nu este clar în ce măsură este utilizat.

Agenția de anchetă a inventariat și a blocat 20 de conturi bancare și a confiscat case și terenuri pentru a asigura drepturile victimelor. Cu toate acestea, cele 20 de conturi menționate mai sus nu au bani sau au foarte puțini bani rămași (mai puțin de 10 milioane VND).

Sursă