Achiziția frauduloasă de proprietăți imobiliare s-a „prăbușit”, însușindu-se aproape 40 de miliarde de VND

La prânz, pe 20 mai, Tribunalul Popular din orașul Da Nang a încheiat procesul în primă instanță al unui agent imobiliar care și-a înșelat colegii și clienții cumpărând terenuri și case la „prețuri de subsol”. Completul l-a condamnat pe Nguyen Chi Hoc (38 de ani, domiciliat la adresa 23/40 Mai Lao Bang, Secția 13, districtul Tan Binh, orașul Ho Chi Minh) la 20 de ani de închisoare pentru fraudă și însușire de bunuri.

Conform rechizitoriului, în ianuarie 2022, Hoc a început să lucreze la Tuan 123 Central Real Estate Joint Stock Company, cu sediul la adresa 34 Nguyen Huu Tho, districtul Hai Chau, orașul Da Nang.

Nguyen Chi Hoc a primit 20 de ani de închisoare

Hoc și-a demonstrat abilitățile de intermediere și evaluare imobiliară, și-a sprijinit colegii în consultanță, publicitate, marketing și proceduri de încheiere a tranzacțiilor cu clienții din orașul Da Nang pentru a obține venituri suplimentare. Hoc a profitat, de asemenea, de fratele său, directorul general adjunct al acestei companii, pentru a-i înșela pe angajații fratelui său (care erau și colegi ai lui Hoc).

În aprilie 2022, Hoc a furnizat informații false despre cunoștințele sale cu oficiali bancari și lideri din sectorul imobiliar din Ho Chi Minh City, astfel încât a deținut cu ușurință informații privilegiate despre „creșterea vertiginosă” a prețurilor imobiliare.

Acestea sunt cazuri în care proprietarii de imobiliare se confruntă cu probleme precum falimentul, urmărirea lor de către gangsteri... trebuie să vândă urgent, așa că vând la un preț mai mic decât evaluarea băncii sau proprietatea este executată silit de banca din Ho Chi Minh City.

Nguyen Chi Hoc în momentul urmăririi penale și al detenției

Au fabricat profituri de 3% într-o perioadă scurtă de timp, iar acest profit a crescut progresiv odată cu valoarea proprietății, pentru a atrage victimele.

Pentru a câștiga mai multă încredere, Hoc s-a prefăcut că dezvăluie și un truc care garanta un profit de 100%: prin intermediul conexiunilor sale, Hoc ar putea contribui cu mai mulți bani la efectuarea unui depozit. Acest truc era de a mări depozitul, forțându-l pe vânzător să-l dubleze dacă nu vindea.

Nu doar colegii lui Hoc, ci și clienții săi au contribuit cu capital pentru investiții. Trucul lui Hoc a fost să accepte inițial doar contribuții mici de capital, de la 30 la 40 de milioane de VND/persoană, iar Hoc a plătit întotdeauna dobânzile la timp.

Văzându-și reputația, victimele și-au mărit treptat investițiile. Prin urmare, în mai puțin de 5 luni (din mai până în septembrie 2022), Hoc a defraudat 8 persoane cu aproape 40 de miliarde de VND. Dintre acestea, dna PTMP (care locuiește în blocul de apartamente Muong Thanh) a fost defraudată cu peste 17 miliarde de VND, iar dl HMC (care locuiește în An Thuong 37, districtul Ngu Hanh Son, orașul Da Nang) a fost defraudat cu aproape 11,5 miliarde de VND...

Hoc a mărturisit că și-a depus toți banii pe care îi înșelase în cont și că a jucat jocuri de noroc online. La început, Hoc a câștigat bani și avea bani să plătească dobânzi victimelor. Din cele aproape 40 de miliarde de VND reprezentând fraudă, agenția de investigații a stabilit că Hoc a plătit victimelor aproape 29 de miliarde de VND și a delapidat aproape 10 miliarde de VND.

Hoc a mărturisit că a risipit toți acești bani la jocuri de noroc din octombrie 2022. Cu toate acestea, agenția de investigații a aplicat măsurile procedurale necesare, dar nu a colectat dovezi despre procesul de jocuri de noroc al lui Hoc, precum și informații despre site-urile de jocuri de noroc conexe.

Sursă: https://thanhnien.vn/lua-dao-mua-bat-dong-san-sap-ham-chiem-doat-gan-40-ti-dong-185240520111759997.htm