Brokerul bogat a împrumutat bani de la domnul Tran Qui Thanh, bărbatul încasând 23 de miliarde de VND.

Agenția Poliției de Investigații (C01) din cadrul Ministerului Securității Publice a emis o concluzie prin care propune urmărirea penală a domnului Tran Qui Thanh (președintele Tan Hiep Phat Trading and Service Company Limited) pentru infracțiunea de abuz de încredere în însușirea de bunuri. Și cele două fiice ale domnului Thanh, Tran Uyen Phuong și Tran Ngoc Bich, au fost propuse ca fiind urmărite penal pentru aceeași infracțiune.

Domnul Tran Qui Thanh și cele două fiice ale sale au fost acuzați de abuz de încredere și de însușirea a 767 de miliarde de VND de la doamna Dang Thi Kim Oanh și de la alte două persoane. Agenția de anchetă a stabilit că unele persoane au acționat ca brokeri și au primit comisioane prin conectarea împrumuturilor și a împrumuturilor.

Printre brokeri, Nguyen Hoang Phu (un liber profesionist) a beneficiat de până la 23,6 miliarde VND după ce le-a pus în legătură pe dna Dang Thi Kim Oanh și Lam Son Hoang pentru a împrumuta 615 miliarde VND de la inculpatul Tran Qui Thanh.

Conform anchetei, Nguyen Hoang Phu are experiență în intermedierea și investițiile imobiliare și deține cunoștințe juridice. Domnul Phu s-a întâlnit cu doamna Kim Oanh în 2019 pentru a intermedia un împrumut.

La acea vreme, dna Kim Oanh a cumpărat proiectul Minh Thanh de la compania Minh Thanh Dong Nai, dar nu avea capital și nu putea împrumuta bani de la bancaOCB . Prin urmare, asistenta magnatei l-a contactat pe Nguyen Hoang Phu pentru a „discuta lucrările”.

La sediul companiei Kim Oanh Dong Nai , domnul Phu a spus că, dacă doamna Oanh dorește să împrumute 500 de miliarde de VND, trebuie să transfere proiectele Nhon Thanh și Minh Thanh domnului Tran Qui Thanh, adăugând: „Trebuie să-mi plătiți 5% din suma împrumutului.”

Auzind acestea, dna Dang Thi Kim Oanh i-a cerut lui Phu să o ajute să-l întâlnească pe domnul Tran Qui Thanh, promițându-i că, dacă i-ar putea împrumuta bani, va plăti comisionul de intermediere.

Phu i-a cerut magnatei să semneze un contract de brokeraj în care să se precizeze că Phu era un intermediar care oferea un serviciu de găsire a unor parteneri pentru ca dna Oanh să coopereze în investiții, cu un comision de 5% din valoarea totală a contractului. Anexa contractului prevedea: „Phu a intermediat pentru a rezolva nevoile de împrumut ale dnei Oanh cu o sumă de 500 de miliarde VND, plătită de două ori, prima dată 400 de miliarde VND; a doua oară 100 de miliarde”.

După aceea, Phu a dus-o în repetate rânduri pe dna Kim Oanh la întâlniri cu dl Tran Qui Thanh pentru a discuta despre împrumut. Agenția de investigații l-a acuzat pe dl Thanh că i-a cerut dnei Kim Oanh să semneze un contract de transfer pentru proiectele Nhon Thanh și Minh Thanh, care tocmai primiseră un împrumut de 500 de miliarde de VND, și apoi și-a însușit aceste două proiecte, cauzând o pierdere de 600 de miliarde de VND pentru dna Oanh.

Prin intermediul firmei de brokeraj menționate anterior, Nguyen Hoang Phu a primit peste 20,6 miliarde VND în comisioane de brokeraj, conform acordului de 5% din valoare semnat cu dna Kim Oanh.

În plus, Phu l-a prezentat și pe domnul Lam Son Hoang să împrumute 115 miliarde VND de la domnul Tran Qui Thanh și i s-a plătit un comision de intermediere de 3 miliarde VND.

Agenția de anchetă consideră că comportamentul lui Phu prezintă semne ale infracțiunii de abuz de încredere pentru însușirea de proprietate, având în vedere rolul său în a-i ajuta pe președintele Tan Hiep Phat, Tran Qui Thanh, și pe cele două fiice ale sale să însușească bani de la dna Oanh și domnul Hoang.

Totuși, deoarece Phu nu cunoștea scopul lui Tran Qui Thanh și al complicilor săi, acțiunile sale nu au fost suficiente pentru a constitui o infracțiune.

Minh Tue

Sursă