Mâine, Procuratura Poporului îl va pune sub acuzare și va propune o pedeapsă pentru Truong My Lan și complicii săi.

La procesul precedent, inculpații, subordonații și complicii lui Truong My Lan, și-au exprimat regretul și au cerut completului de judecător să ia în considerare.

Cu toate acestea, inculpata Truong My Lan nu a recunoscut toate faptele imputate în rechizitoriu. Inculpata Lan a negat rolul său în deținerea controlului absolut la SCB, precum și rolul său în îndrumarea altor inculpați să comită numeroase infracțiuni.

Inculpata Lan a declarat că a împrumutat activele băncii doar pentru a restructura datoriile neperformante; nu a condus înființarea unor companii „fantomă” și nu știa ce este o companie fantomă; nu a umflat valoarea activelor pentru a obține bani de la SCB...

Deși Truong My Lan nu a recunoscut infracțiunea, în instanță, inculpata și familia sa au cerut condiții pentru a vinde multe dintre activele sale imobiliare, pentru a remedia consecințele.

Mai exact, fiica lui Truong My Lan a trimis o petiție instanței în care declară că vinde niște active pentru a strânge bani în vederea soluționării cazului: clădirea Capital Place și hotelul Daewoo din Hanoi ; vinde acțiunile doamnei Lan la: grupul de fabrici de vaccinuri pentru 315 miliarde VND, acțiuni la FWD Insurance Joint Stock Company pentru 920 miliarde VND; primește înapoi 672 miliarde VND din transferul eșuat al unui proiect din Lam Dong.

În ceea ce privește vila antică de la adresa 110-112 Vo Van Tan (Districtul 3), dna Truong My Lan a declarat că a cumpărat-o pentru 700 de miliarde de VND și a cerut Tribunalului Popular să nu o confiște, deoarece este o relicvă care nu poate fi cumpărată sau vândută, ci să o returneze familiei sale pentru conservare.

În plus, reevaluarea activelor colaterale ale inculpatului Truong My Lan la SCB a provocat, de asemenea, multe controverse, când inculpatul și avocații au declarat că prețul de evaluare a fost prea mic în comparație cu prețul pieței, așa că au solicitat completului de judecată să reconsidere decizia.

În timpul sesiunii de interogatoriu din după-amiaza zilei de 14 martie, un reprezentant al SCB Bank a declarat că prejudiciul în acest caz trebuie să fie de 677,286 miliarde VND, cifra provizorie la 5 martie fiind de 760,279 miliarde VND (inclusiv principalul de 482,449 miliarde VND și dobânzile/comisioanele de 277,830 miliarde VND).

Conform rechizitoriului emis de Procuratura Supremă a Poporului, Truong My Lan, președinta Grupului Van Thinh Phat, a fost urmărită penal pentru trei infracțiuni: delapidare de proprietate, luare de mită și încălcarea reglementărilor privind acordarea de credite în cadrul operațiunilor instituțiilor de credit.

Agenția de Poliție Investigativă din cadrul Ministerului Securității Publice l-a acuzat pe inculpatul Truong My Lan, deși nu deținea o funcție la SCB Bank, că a monopolizat și controlat o serie de lideri ai acestei bănci, astfel încât aceștia să poată ajuta la delapidarea a peste 304.000 de miliarde de VND.

Rechizitoriul Procuraturii Populare Supreme preciza că, din 2012 până în octombrie 2022, dna Truong My Lan a achiziționat și deținut 85-91,5% din acțiunile SCB. De atunci, inculpata a devenit acționară cu „puterea” de a direcționa, opera și manipula toate activitățile SCB, servind diverselor sale scopuri.

Președintele Grupului Van Thinh Phat și complicii săi au fost acuzați de comiterea unei serii de acte, inclusiv: selectarea și plasarea personalului său de încredere în poziții cheie în cadrul SCB; înființarea unui număr de unități subordonate SCB specializate în acordarea și acordarea de împrumuturi la cererea lui Truong My Lan; înființarea și utilizarea a mii de companii „fantomă”, angajarea a numeroase persoane; complicitatea cu persoane care sunt liderii multor întreprinderi conexe pentru a comite infracțiuni.

Truong My Lan și complicii ei au colaborat cu numeroase companii de evaluare pentru a umfla valoarea garanțiilor; au creat un număr mare de cereri de împrumut false pentru a retrage bani de la SCB; au conceput planuri de retragere a banilor, de „întrerupere” a fluxului de numerar după plată; au vândut creanțe neperformante, au vândut împrumuturi cu credit amânat pentru a reduce soldul creditelor, a reduce datoriile neperformante, pentru a ascunde încălcările; au mituit și influențat persoane cu funcții și puteri în agențiile statului să își încalce îndatoririle.

De acolo, Truong My Lan și complicii săi, cu diferite funcții și roluri, au comis numeroase infracțiuni de încălcare a proprietății, încălcarea operațiunilor Băncii și buna funcționare a agențiilor statului.

În care, Procuratura Supremă a Poporului a stabilit că numeroase acte au fost săvârșite sub forma complicității organizate cu trucuri sofisticate și viclene, cauzând consecințe deosebit de grave, însușind și provocând pagube unor sume de bani deosebit de mari.

Hoang Tho

Sursă