Persoana aleasă de Truong My Lan să fie președintele SCB pentru că „nu cauzează probleme”

În urma anchetei privind cazul petrecut la Grupul Van Thinh Phat, Banca SCB și unitățile aferente, Agenția de Poliție Investigativă din cadrul Ministerului Securității Publice a propus urmărirea penală a dnei Truong My Lan (fosta președintă a Grupului Van Thinh Phat) pentru infracțiunile de luare de mită, încălcarea reglementărilor privind activitățile bancare și delapidare de active.

Conform concluziilor anchetei, având dreptul de a controla acțiunile SCB Bank, dna Lan și-a plasat oamenii în funcții cheie la SCB Bank, cum ar fi: Consiliul de Administrație, Consiliul Directorilor Generali, directorii marilor sucursalele, șeful Consiliului de Control, pentru a folosi acești oameni pentru a gestiona și controla toate activitățile SCB Bank... Dna Lan le plătea salarii mari, între 200 și 500 de milioane/lună.

Printre aceștia s-a numărat și inculpatul Bui Anh Dung. Dna Lan a declarat că l-a numit pe dl Dung președinte al consiliului de administrație al SCB pentru că era blând, „nu perturbator” și plăcut de oameni.

Fost președinte al băncii SCB Bui Anh Dung.

În perioada în care Bui Anh Dung a fost directorul sucursalei SCB Bank Ben Thanh, împrumuturile Grupului Van Thinh Phat au fost direcționate de Truong My Lan, astfel încât personalul grupului să se coordoneze cu departamentul de reevaluare pentru a crea documentele de împrumut. Ulterior, documentele de împrumut erau trimise sucursalei pentru a fi semnate de personal și conducere și trimise înapoi departamentului de reevaluare pentru finalizarea procedurilor.

În perioada în care Bui Anh Dung a fost director general adjunct al Diviziei Întreprinderilor și membru al Consiliului pentru Afaceri și Investiții, sediul central a semnat doar documentele de solicitare a împrumuturilor ale Grupului Van Thinh Phat, dar nu a organizat ședințe pentru a revizui și evalua împrumuturile, așa cum făceau alți clienți obișnuiți.

În perioada 9 decembrie 2020 - 22 septembrie 2022, Bui Anh Dung a fost președintele Consiliului de Administrație. Inculpatul Bui Anh Dung a semnat rezoluția de aprobare a împrumuturilor de la persoane fizice și juridice aparținând ecosistemului Grupului Van Thinh Phat din Truong My Lan pentru legalizarea și finalizarea documentelor după acordarea împrumutului. Acest lucru contravine procesului normal de acordare a creditelor.

Bui Anh Dung știa clar care împrumuturi erau de la Grupul Van Thinh Phat, deoarece Tran Thi My Dung (fostul director general adjunct al SCB) și Truong Khanh Hoang (fostul director general interimar al SCB) l-au informat, după ce Dung și Hoang au primit instrucțiuni directe de la Truong My Lan.

Toate aceste împrumuturi au în comun faptul că au semnat documente legale și proceduri de creditare doar pentru a elibera și retrage bani de la SCB Bank, sub îndrumarea lui Truong My Lan.

De fapt, unitățile de la SCB Bank nu evaluează clienții, nu evaluează garanțiile și nu sunt interesate de opțiunea de a acorda împrumuturi suplimentare clienților aparținând Grupului Van Thinh Phat al Truong My Lan.

În sistemul de date „Core Banking” al SCB Bank, este creat un câmp de date suplimentar cu simbolul „HSTT” pentru înregistrarea clienților, servind scopurilor de monitorizare, statistică și aprobare a creditelor, ocolind procesul normal de creditare conform reglementărilor.

Bui Anh Dung a recunoscut că a semnat rapoartele de evaluare, procesele-verbale ale ședințelor, buletinele de vot ale Consiliului de Administrație și rezoluțiile prin care se accepta acordarea de împrumuturi grupului de clienți Van Thinh Phat, încălcând legea.

În perioada în care a lucrat la SCB Bank, pe lângă salariu și bonusuri de sărbători, Bui Anh Dung a primit și 500.000 de acțiuni SCB (echivalentul a 5 miliarde VND) de la Truong My Lan.

Pe baza rezultatelor verificării, a declarațiilor inculpaților și ale subiecților conexi, există suficiente baze pentru a stabili că Bui Anh Dung a profitat de poziția și puterea sa pentru a-l ajuta și a-l complice în mod activ pe Truong My Lan la comiterea infracțiunilor de „Deturnare de proprietate” și „Încălcarea reglementărilor privind activitățile bancare și alte activități legate de activitățile bancare”.

Mai exact, prin actul de „Încălcare a reglementărilor privind activitățile bancare și alte activități legate de activitățile bancare” prevăzut în clauza 4, articolul 206 din Codul Penal din 2015, Bui Anh Dung a fost responsabil în solidar pentru cauzarea de daune către SCB de peste 187.600 miliarde VND.

Pentru infracțiunea de „Deturnare de proprietate” prevăzută în articolul 353, clauza 4, din Codul Penal din 2015, agenția de investigații l-a acuzat pe Bui Anh Dung de complicitate la însușirea a peste 104 miliarde VND și la cauzarea de pierderi la datoriile aferente dobânzilor de peste 26.300 miliarde VND.

În timpul anchetei, Bui Anh Dung a mărturisit sincer, s-a pocăit și și-a recunoscut clar încălcările.

Minh Tue

Sursă