O femeie înființează 22 de lanțuri rotative de asociații de economii și credit, delapidând miliarde

Pe 19 octombrie, Biroul Agenției de Investigații a Poliției Provinciale Dak Lak a anunțat că unitatea a finalizat ancheta în cazul lui Le Thi Thanh Tam (56 de ani, domiciliată în comuna Ea Bar, districtul Buon Don), care a înființat 22 de lanțuri de hui pentru a însuși peste 2 miliarde de VND de la oameni.

Cazul a fost transferat de Poliția Provincială Dak Lak către Procuratura Populară de același nivel pentru urmărire penală.

Subiectul Le Thi Thanh Tam la secția de poliție (Foto: Duc Nguyen).

Conform rezultatelor anchetei, din 2015, Tam a organizat hui-ul local pentru a primi comisioane. La început, Tam primea bani de la hui și îi plătea integral și la timp, creând astfel încredere între participanți.

După aceea, afacerea lui Tam a suferit pierderi și a acumulat multe datorii, așa că i-a venit ideea de a lua bani de la jucători.

Din martie 2022 până în februarie 2023, Tam a înființat 22 de lanțuri hui false, atrăgând 26 de persoane să participe. Tam nu a predat banii colectați de la jucătorii hui următorului destinatar hui, ci i-a însușit.

În aprilie 2023, mulți oameni au venit să ceară banii de la hui, dar Tam nu a putut plăti și a declarat hui-ul falimentar. Suma de bani deturnată de Tam în acest caz a fost de aproximativ 2,2 miliarde VND.

Sursă: https://dantri.com.vn/phap-luat/nguoi-phu-nu-lap-22-day-hui-chiem-doat-tien-ty-20241019131605651.htm