Fostul președinte al consiliului de administrație al Saigon Co.op, Diep Dung, continuă să fie propus pentru urmărire penală.

Pe 8 august, Departamentul de Securitate Investigativă al Poliției din orașul Ho Și Min a finalizat a treia concluzie a anchetei suplimentare și a transmis-o Procuraturii Poporului de același nivel pentru a propune urmărirea penală a lui Diep Dung (fostul președinte al Consiliului de Administrație al Uniunii Cooperativelor Comerciale din orașul Ho Și Min - Saigon Co.op ) și a complicilor săi, inclusiv Vo Thanh Trung, Ton That Hao, Nguyen Thanh Nhan, Ho My Hoa, Tran Trung Liet, Hang Thanh Dan, Nguyen Thi Thuy Trang, Pham Thi Minh Ngoc pentru infracțiunile de abuz de putere în îndeplinirea atribuțiilor de serviciu și lipsă de responsabilitate cu consecințe grave la Saigon Co.op.

Anterior, după primirea concluziilor celei de-a doua anchete suplimentare, Procuratura Populară din orașul Ho Și Min a continuat să returneze dosarul pentru anchetă suplimentară, solicitând Agenției de Investigații de Securitate să completeze o serie de aspecte.

Conform concluziilor anchetei, în februarie 2016, Consiliul de Administrație al Saigon Co.op s-a întrunit și a adoptat o Rezoluție prin care a convenit asupra planului de implementare a fuziunii și achiziției Big C Vietnam și de mobilizare a capitalului în acest scop.

Domnul Diep Dung înainte de arestarea sa.

Pe 4 martie 2016, Consiliul de administrație al Saigon Co.op s-a întrunit în continuare pentru a adopta o rezoluție privind aranjamentul de capital.

În aceeași zi, inculpatul Diep Dung a semnat în mod arbitrar o depeșă oficială către „Dragi potențiali investitori” prin care anunța implementarea mobilizării de capital în 2 faze cu suma de 10.000 de miliarde VND, al cărei scop este depunerea pentru achiziționarea sistemului de retail Big C din Vietnam.

În acest document, Diep Dung a anunțat numărul contului pentru a primi contribuțiile de capital de la Saigon Co.op.

Pe 19 august 2016, inculpatul Diep Dung (fără aprobarea Consiliului de Administrație) a luat în mod arbitrar 1.000 de miliarde VND din cele 3.000 de miliarde VND mobilizate ca avans pentru achiziționarea lanțului Big C Vietnam; apoi a semnat în mod arbitrar un contract de cooperare investițională și a transferat cele 1.000 de miliarde VND menționate anterior către 2 companii private.

De fapt, contractul de cooperare în investiții dintre părți prevede că Diep Dung a luat 1.000 de miliarde VND pentru a-l împrumuta, cu o dobândă de 7%/an.

Conform contractului de cooperare în investiții cu două companii private, Saigon Co.op urma să primească o rată fixă a profitului de 7%/an. Cu toate acestea, inculpatul Diep Dung a semnat ulterior în mod arbitrar un acord suplimentar pentru a ajusta rata profitului de la 7%/an la 0%/an, ceea ce a cauzat o pierdere pentru Saigon Co.op de peste 115 miliarde VND (din care pierderea fiscală a fost de aproape 30 de miliarde VND).

Anterior, Procuratura Populară din orașul Ho Și Min a returnat dosarul cauzei, solicitând investigații suplimentare cu privire la 5 aspecte din conținutul acesteia. În special, în ceea ce privește verificarea reprezentanților legali ai companiilor care au contribuit cu capital la Saigon Co.op în 2016, conform ultimei concluzii a investigației suplimentare, Agenția de Securitate a Investigațiilor a înregistrat declarațiile a 41/56 de persoane, stabilind că: 3.000 de miliarde de VND pe care 56 de companii le-au contribuit cu capital la Saigon Co.op (prima mobilizare) proveneau de la companii private.

În ceea ce privește cazul, la sfârșitul anului 2022, Dai A Real Estate Joint Stock Company a predat în mod voluntar 1,5 miliarde VND pentru a remedia consecințele pentru inculpatul Ton That Hao (conform Autorizației de plată din 7 decembrie 2022), iar New Urban Development Investment Joint Stock Company a predat în mod voluntar 3,5 miliarde VND pentru a remedia consecințele pentru inculpatul Vo Thanh Trung (conform Autorizației de plată din 7 decembrie 2022).

Până la începutul lunii aprilie 2023, avocatul apărării inculpatului Diep Dung furnizase dosare și documente pentru inculpatul Diep Dung în cazul de divulgare intenționată a secretelor de stat; însușire a documentelor secrete de stat de către Nguyen Hoai Bac, Le Thi Phuong Hong și Diep Dung.

Anterior, la începutul lunii februarie 2023, Agenția de Securitate a Investigațiilor a emis un ordin de reținere a suspecților Diep Dung, Vo Thanh Trung și Ton That Hao pentru o perioadă de 1 lună și 29 de zile, până pe 7 aprilie.

În plus, Agenția de Investigații a emis și un ordin prin care se interzice persoanelor să își părăsească locul de reședință și a decis să suspende temporar ieșirea din țară pentru acuzații Hang Thanh Dan, Ho My Hoa, Nguyen Thanh Nhan, Nguyen Thi Thuy Trang, Pham Thi Minh Ngoc și Tran Trung Liet.

Hoang Tho

Util
Emoţie
Creativ
Unic
Mânie