Dl. Vo Tan Hoang Van a început să lucreze la SCB Bank din iulie 2013 ca director general adjunct. Din decembrie 2013 până în iulie 2020, dl. Van a fost numit de dna Truong My Lan în funcția de director general al SCB până în iulie 2020. Fostul director general al SCB a fost, de asemenea, persoana care a reprezentat-o pe dna Truong My Lan pentru a o mitui pe fosta directoare a Departamentului de Inspecție și Supraveghere Bancară, Do Thi Nhan.
Ordin de a lua 5,2 milioane de dolari pentru a da mită
Potrivit agenției de anchetă, domnul Vo Tan Hoang Van a recunoscut că a urmat instrucțiunile doamnei Truong My Lan de a-i da bani doamnei Do Thi Nhan - fostul director al Agenției de Inspecție și Supraveghere Bancară - de mai multe ori, cu o sumă totală de 5,2 milioane USD. Mai exact, pe 22 martie 2018, i-a dat lui Do Thi Nhan 200.000 USD la biroul doamnei Nhan de la sediul Agenției de Inspecție și Supraveghere Bancară. Pe 2 octombrie 2018, Van și Nguyen Nam Tuan s-au dus la casa privată a lui Nhan (în Trung Hoa, Cau Giay, Hanoi ) pentru a da 2 milioane USD. Apoi, pe 9 octombrie 2018, Van s-a dus la casa lui Nhan pentru a da 2 milioane USD; pe 12 decembrie 2018, Van și Tuan s-au dus la casa lui Nhan pentru a da încă 1 milion USD (dolarii erau toți deghizați în cutii de polistiren care conțineau fructe). După fiecare dată când îi dădea bani lui Nhan, Van o informa pe doamna Truong My Lan.
Domnul Vo Tan Hoang Van, fost director general al SCB, este cel care a mituit-o pe doamna Do Thi Nhan cu 5,2 milioane de dolari.
În ceea ce privește sursa banilor de mită, fostul director general al SCB a confirmat că banii au fost direcționați de dna Truong My Lan pentru a fi luați din surse private de către Nguyen Phuong Hong, transferați de la SCB Saigon la SCB Cau Giay (legalizați prin tranzacții de retragere, depunere și transfer) pentru a fi retrași, convertiți în dolari americani și dați lui Van sau lui Nguyen Nam Tuan. Dl. Van a depus o plângere penală cu privire la actul de primire a banilor de către Do Thi Nhan.
Pe lângă faptul că i-a dat mită lui Do Thi Nhan, Vo Tan Hoang Van a mărturisit și că el a fost cel care i-a dat direct lui Nguyen Van Hung un total de 390.000 USD în vacanțe (din aprilie 2016 până în septembrie 2018) și în călătoriile de afaceri ale lui Van la Hanoi în 2018. În același timp, el le-a ordonat direct subordonaților săi de la SCB să ofere bani și cadouri membrilor Echipei de Inspecție (Nguyen Thi Phung, șefă adjunctă a echipei, între 100 și 200 de milioane VND sau între 5.000 și 10.000 USD/oră); Vuong Do Anh Tuan, Nguyen Van Thuy, suma de 10.000 USD/oră; membrilor echipei, între 30 și 50 de milioane VND/persoană/oră).
Ocoliți procesul de împrumut, deoarece dna Lan este adevărata proprietară a SCB.
Domnul Vo Tan Hoang Van a mărturisit agenției de investigații că împrumuturile acordate clienților din ecosistemul Grupului VTP reprezentau o mare parte din banii pe care SCB îi împrumuta. Ori de câte ori avea nevoie de bani, Truong My Lan o suna pentru a discuta și a-i cere SCB să acorde un împrumut pe care să-l folosească.
Vo Tan Hoang Van însuși știe clar că banii, după ce sunt distribuiți pe numele persoanelor fizice și juridice din ecosistemul Van Thinh Phat, sunt folosiți pentru achitarea creditelor vechi de la SCB, achitarea creditelor de la alte bănci, achiziționarea de noi proiecte, investiții în proiecte și utilizarea în alte scopuri ale doamnei Truong My Lan. Utilizarea banilor nu este în conformitate cu planul din cererea de împrumut. Cu toate acestea, deoarece știe că Truong My Lan este de fapt proprietarul SCB, după ce primește instrucțiuni, Vo Tan Hoang Van va colabora cu liderii și angajații pentru a finaliza documentele necesare pentru distribuire.
Dl. Van cunoaște, de asemenea, clar, în fiecare etapă, persoanele pe care dna Truong My Lan le-a promovat în conducerea SCB pentru a acorda credite directe grupului de clienți aparținând Van Thinh Phat. Aceștia sunt dna Nguyen Thi Thu Suong - președinta Consiliului de Administrație (CA) al SCB; dl. Dinh Van Thanh - vicepreședinte al Consiliului de Administrație al SCB și dl. Tram Thich Ton - vicepreședinte al Consiliului de Administrație al SCB, precum și membrii Consiliului Executiv, departamentul de reevaluare...
Dna Truong My Lan - proprietara grupului VTP, a manipulat toate activitățile băncii SCB.
În plus, pentru a evita inspecția și supravegherea activităților de creditare, dna Truong My Lan le-a ordonat lui Vo Tan Hoang Van și lui Dinh Van Thanh - președintele Consiliului de administrație al SCB - să înființeze noi unități de creditare la sediul SCB pentru a gestiona împrumuturile, așa cum a solicitat dna Lan...
În perioada 18 noiembrie 2013 - 25 iulie 2020, în calitate de Director General, membru al Consiliului de Administrație, membru al Consiliului Central pentru Afaceri și Investiții, Președinte al Consiliului Central pentru Afaceri și Investiții, a semnat personal 575 de rapoarte de reevaluare, 547 de procese-verbale ale ședințelor Consiliului Central pentru Afaceri și Investiții, 390 de rapoarte către Directorul General, 9 procese-verbale ale ședințelor Consiliului Central pentru Afaceri și Investiții, 372 de procese-verbale ale ședințelor și voturi ale Consiliului de Administrație prin care a fost de acord să acorde credite către 402 clienți, persoane fizice și juridice din ecosistemul Grupului VTP, cu 638 de credite la SCB Bank, cu un sold la 17 octombrie 2022 de peste 271.308 miliarde VND în datorii principale, 133.801 miliarde VND în datorii la dobânzi și comisioane, o datorie totală de 405.110 miliarde VND.
Vizualizare rapidă 12:00 20 noiembrie: Întreaga echipă de inspecție SCB a primit mită
Agenția de anchetă a declarat că rezultatele verificărilor au fost suficiente pentru a stabili că Vo Tan Hoang Van era o persoană cu o poziție și autoritate care a profitat de autoritatea sa pentru a-l asista și a-l complice activ pe Truong My Lan în comiterea infracțiunilor de „Deturnare de proprietate” și „Încălcarea reglementărilor privind activitățile bancare și alte activități legate de activitățile bancare”. Faptele criminale ale fostului director general al SCB au cauzat în comun daune băncii SCB de peste 60.502 miliarde VND; au însușit împreună peste 192.434 miliarde VND de la SCB, cauzând daune datoriei de dobândă de peste 101.247 miliarde VND.
Vo Tan Hoang Van a recunoscut: Știa clar că aceste împrumuturi aparțineau Grupului VTP, deoarece toate aveau în comun semnarea unor proceduri false, legalizarea documentelor de împrumut pentru a fi debursate, retragerea banilor de la SCB sub îndrumarea dnei Truong My Lan. De fapt, SCB nu evalua clienții, nu evalua garanțiile, nu se interesa de opțiunile de împrumut și ignora procesul normal de creditare.
Potrivit agenției de anchetă, Vo Tan Hoang Van a fost persoana care i-a dat bani direct lui Nhan sub îndrumarea lui Truong My Lan, a raportat în mod proactiv și detaliat darea de bani către Nhan și alte persoane în timpul procesului de inspecție, a denunțat acțiunile lui Nhan (înainte de începerea urmăririi penale a cazului) și a cooperat activ cu agenția de anchetă. Prin urmare, în baza articolelor 29 și 364 din Codul Penal, a articolului 5 din Rezoluția 03/2020 a Consiliului Judecătorilor Curții Supreme a Poporului , Vo Tan Hoang Van nu a fost considerat responsabil penal pentru infracțiunea de „mită”.
Legătură sursă
Comentariu (0)