Depunem toate eforturile pentru a elimina Vietnamul de pe Lista Gri privind combaterea spălării banilor

În cadrul ședinței Comitetului director pentru combaterea spălării banilor, reprezentanții ministerelor și ramurilor au discutat coordonarea și implementarea acțiunilor angajate față de GAFI în domeniul combaterii spălării banilor.

Viceprim -ministrul Ho Duc Phoc, șeful Comitetului director pentru combaterea spălării banilor, vorbește. (Foto: An Dang/VNA)

În după-amiaza zilei de 12 decembrie, prezidând o reuniune a Comitetului director pentru combaterea spălării banilor, viceprim-ministrul Ho Duc Phoc, șeful Comitetului director, a subliniat că Grupul de Acțiune Financiară Internațională privind combaterea spălării banilor (GAFI) a inclus Vietnamul pe Lista Gri (listă de revizuire îmbunătățită). Acest lucru va afecta semnificativ economia .

Promovați acțiunile

Viceprim-ministrul a declarat că echipa de inspecție GAFI a formulat, de asemenea, 17 recomandări de acțiune pentru Vietnam, pentru a remedia deficiențele mecanismului de prevenire și combatere a spălării banilor, finanțării terorismului și finanțării proliferării armelor de distrugere în masă. Este necesar să se promoveze finalizarea acțiunilor și să se depună toate eforturile pentru a elimina această listă.

Emiterea de avize privind cercetarea și perfecționarea bazei juridice pentru gestionarea activelor virtuale; modificarea și completarea Legii întreprinderilor; perfecționarea sistemului de documente juridice privind combaterea spălării banilor... Viceprim-ministrul a solicitat Băncii de Stat a Vietnamului - agenția permanentă a Comitetului director - să perfecționeze secretariatul pentru a colabora cu ministerele și sucursalele.

Orice problemă incompletă trebuie transmisă imediat ministerelor și sectoarelor, solicitându-se rapoarte privind implementarea. Ministerele și sectoarele trebuie să prioritizeze urgent resursele pentru implementarea planului de acțiune angajat față de FATF; să acorde atenție regimului de raportare pentru a avea un raport complet și concis; să notifice rezultatele implementării și să propună asistență tehnică Grupului Asia-Pacific privind Spălarea Banilor (APG) la fiecare 3 luni și ad-hoc la cerere prin intermediul Băncii de Stat - agenția permanentă a Comitetului Director.

Viceprim-ministrul a menționat că ministerele și departamentele trebuie să doteze personal specializat și competent pentru a desfășura și sintetiza implementarea acțiunilor și a întocmi rapoarte de progres.

Banca de Stat este responsabilă de revizuirea informațiilor, emiterea de instrucțiuni scrise și solicitarea de date suplimentare pentru orice informații lipsă.

În ceea ce privește acțiunile întreprinse de ministere și sectoare, viceprim-ministrul Ho Duc Phoc a solicitat ministerelor și sectoarelor să studieze în mod proactiv recomandările GAFI, metodologia recomandărilor, cerințele Grupului de evaluare comună GAFI/APG și documentele transmise de Banca de Stat pentru a organiza implementarea și a elabora un raport care să fie trimis către GAFI/APG. În același timp, ar trebui să existe un mecanism pentru gestionarea rapidă a problemelor din cadrul funcțiilor și sarcinilor și să se propună autorităților competente aprobarea mecanismului pentru problemele care depășesc funcțiile și sarcinile în implementarea Planului Național de Acțiune.

Viceprim-ministrul a însărcinat Banca de Stat cu sintetizarea informațiilor de la ministere și sucursale pentru a le raporta Prim-ministrului la fiecare 3 luni. În cazul unor solicitări urgente, acestea trebuie raportate imediat. Conectați-vă rapid cu țările care au intrat și au ieșit de pe Lista Gri pentru a organiza sesiuni de schimb și a învăța din experiențe pe teme conexe.

Viceprim-ministrul a însărcinat Ministerul Afacerilor Externe și alte ministere și departamente cu aranjarea unor resurse de calitate pentru traducerea documentelor specializate ale ministerelor și departamentelor, în vederea asigurării acurateței și eficienței. „Pentru a demonstra GAFI că depunem eforturi considerabile pentru implementarea recomandărilor de acțiune, de la redactarea documentelor juridice până la respectarea reglementărilor legale. De exemplu, am urmărit penal și investigat cazuri de spălare de bani și, de fapt, au existat cazuri în care active au fost recuperate din străinătate”, a declarat viceprim-ministrul.

FATF are în vedere includerea Vietnamului pe lista neagră.

Viceguvernatorul Băncii de Stat a Vietnamului, Pham Tien Dung, a declarat că, în ultima perioadă, Banca de Stat a depus eforturi pentru a-și îndeplini rolul de organism permanent al Comitetului director. După ce evaluarea multilaterală a Grupului Asia-Pacific privind combaterea spălării banilor pentru Vietnam s-a încheiat în 2019 și a avut rezultate în ianuarie 2022, Banca de Stat a consiliat și a prezentat Prim-ministrului, spre semnare și promulgare, Planul național de acțiune privind prevenirea și combaterea spălării banilor, finanțării terorismului și finanțării proliferării armelor de distrugere în masă pentru perioada 2021-2025 (Decizia nr. 941/QD-TTg).

Când FATF a inclus oficial Vietnamul pe Lista Gri (iunie 2023), Banca de Stat a consultat și a înaintat Prim-ministrului, spre semnare, Decizia 194/QD-TTg de promulgare a Planului Național de Acțiune pentru implementarea angajamentelor Guvernului Vietnamez privind prevenirea și combaterea spălării banilor, finanțării terorismului și finanțarea proliferării armelor de distrugere în masă.

Banca de Stat a cercetat și a consultat în mod proactiv experți internaționali ai APG pentru a dezvolta un plan de raport care să ajute ministerele și sucursalele să înțeleagă imaginea de ansamblu și cerințele de informații pentru fiecare acțiune; să aibă un plan de colectare a informațiilor și datelor în mod consecvent și uniform; să respecte îndeaproape cerințele Grupului Comun de Evaluare (JG). În același timp, discutați cu reprezentanții APG, donatorii și organizațiile internaționale pentru a solicita sprijin și consiliere pentru Vietnam în implementarea Planului Național de Acțiune și în elaborarea unui Raport de Progres (FATF/APG solicită raportarea la fiecare 3 luni).

Până la cel de-al doilea Raport de progres (PR2) - septembrie 2024, 8/17 acțiuni au expirat. În ciuda anumitor eforturi, conform evaluării JG, Vietnamul are 16/17 acțiuni „nefinalizate” și 1 acțiune „parțial finalizată”.

Având în vedere progresul limitat menționat mai sus, APG a informat că FATF are în vedere adăugarea Vietnamului pe Lista de contramăsuri FATF (Lista neagră). Banca de Stat tocmai a întocmit și a trimis Raportul PR3 către FATF pe 25 noiembrie.

Prin munca de sintetizare și elaborare a Raportului, majoritatea ministerelor și departamentelor nu au furnizat încă informații conform schiței elaborate de Banca de Stat. Progresul înregistrat în această perioadă de raportare este încă limitat și nu a îndeplinit cerințele Echipei Comune de Evaluare.

În cadrul reuniunii, reprezentanții ministerelor și ai ramurilor au discutat subiecte legate de coordonarea și implementarea acțiunilor angajate față de GAFI; activitatea de perfecționare a sistemului juridic, propagarea și diseminarea legilor; activitatea de inspecție, examinare, supraveghere, prevenire și combatere a infracțiunilor; învățarea și referirea la experiențele internaționale pentru îmbunătățirea în continuare a eficacității combaterii spălării banilor, finanțării terorismului și finanțării armelor de distrugere în masă.

Sursă