Destructurarea unei rețele care a sustras aproape 2 miliarde de VND de pe cardurile de credit

Poliția a stabilit că grupul a efectuat cu succes peste 600 de cazuri, însușind 1,8 miliarde VND de la deținătorii de carduri de credit.

Pe 15 octombrie, poliția din orașul Ho Chi Minh a urmărit penal 15 inculpați în cazul „Utilizării de rețele de calculatoare, rețele de telecomunicații și mijloace electronice pentru comiterea de acte de însușire de proprietăți”.

Atacul a fost comis de Dao Thi Kieu Oanh (născută în 1989, domiciliată în provincia Thua Thien Hue) și Le Thi Kim Hoa (născută în 1993, domiciliată în provincia Khanh Hoa ) și complici, având loc în Secția 7 (districtul Tan Binh).

Conform anchetei, în iulie 2022, Oanh i-a cerut domnului L. (iubitul lui Oanh) să înființeze P&L International Trading Service Company Limited (Compania P&L) pentru a oferi consultanță cu privire la produsele de creditare ale Mirae Asset Company. Sediul companiei se află pe strada Pham Van Bach nr. 361 (Secția 15, districtul Tan Binh). L. este directorul și reprezentantul legal, dar, în realitate, compania este administrată și operată de Dao Thi Kieu Oanh.

În octombrie 2022, Hoa și Oanh au discutat și au contribuit fiecare cu 300 de milioane de VND (echivalentul a 50% din capital) pentru a deschide o altă filială a companiei, situată pe strada Cach Mang Thang 8 (Sectorul 7, districtul Tan Binh). Aici, Oanh și Hoa au recrutat angajați și au desfășurat activități pentru a însuși activele deținătorilor de carduri de credit.

Prin urmare, grupul a contactat deținătorii de carduri, furnizând informații false pentru a susține conversia creditului în numerar. Din informațiile deținătorului de card Oanh și complicii ei au folosit aceste carduri pentru a plăti online bunuri și servicii contrafăcute. Apoi, grupul a transferat bani prin intermediul unor gateway-uri de plată electronice (Alepay, Vimo) în conturile subiecților.

Din această sumă, subiecții au plătit doar 75% titularului cardului și au însușit restul...

Poliția a stabilit că, în perioada 24 octombrie 2022 - 28 decembrie 2022, gruparea a însușit 1,8 miliarde de VND de la posesorii de carduri de credit.

HOANG HIEU

Sursă: https://www.sggp.org.vn/pha-duong-day-chiem-doat-gan-2-ty-dong-tu-the-tin-dung-post763808.html