(MPI) – La 11 noiembrie 2024, Ministerul Planificării și Investițiilor a organizat un seminar pentru a colecta opinii privind completarea reglementărilor privind beneficiarii reali ai întreprinderilor în Legea privind întreprinderile (modificată).
 |
| Prezentare generală a seminarului. Foto: MPI |
La seminar au participat reprezentanți ai unităților specializate ale Băncii de Stat a Vietnamului, Ministerului Securității Publice, Ministerului Finanțelor, Ministerului Justiției, Ministerului Afacerilor Interne, Procuraturii Populare Supreme , Departamentului de Planificare și Investiții, Federației Baroului din Vietnam și reprezentanți ai unui număr de bănci comerciale.
În discursul său de deschidere la seminar, directorul Departamentului de Management al Înregistrării Comerțului din cadrul Ministerului Planificării și Investițiilor, Do Nhat Hoang, a declarat că regulamentul privind beneficiarii efectivi ai întreprinderilor este un conținut nou și important care trebuie consultat pe scară largă pentru a fi raportat la toate nivelurile în vederea includerii în Legea privind Întreprinderile (modificată). Seminarul va prezenta rezultatele inițiale ale cercetării pe această temă, astfel încât părțile relevante să poată sprijini, însoți și contribui cu idei în timpul procesului de dezvoltare a cercetării, combinate cu opinii dintr-o perspectivă internațională pentru a putea aborda problema mai clar și a o legaliza în cadrul juridic al Vietnamului.
Scopul elaborării reglementărilor privind colectarea informațiilor privind beneficiarii reali este de a identifica persoana care controlează și guvernează efectiv activitățile de investiții și afaceri ale întreprinderii. Finalizarea acestei reglementări va contribui la îmbunătățirea clasamentului Vietnamului în ceea ce privește combaterea spălării banilor și la transformarea mediului de investiții și afaceri în unul transparent și sănătos, atrăgând investitori și contribuind la prevenirea și combaterea infracțiunilor de spălare a banilor.
Reglementările legale și mecanismele de colectare a informațiilor privind beneficiarii efectivi ai întreprinderilor reprezintă unul dintre indicatorii noului Indice al Ușurinței de a Face Afaceri al Băncii Mondiale; organizațiile internaționale (FMI; ONU; OCDE) includ documente, instrumente, declarații și acorduri internaționale relevante.
La 16 iunie 2023, Guvernul Vietnamului a semnat un angajament cu Grupul de Acțiune Financiară Internațională (GAFI) privind prevenirea și combaterea spălării banilor, finanțării terorismului și finanțării proliferării armelor de distrugere în masă, inclusiv 17 acțiuni specifice. În implementarea angajamentului menționat anterior, la 23 februarie 2024, Prim-ministrul a emis Planul Național de Acțiune prin Decizia nr. 194/QD-TTg, prin care Ministerul Planificării și Investițiilor a fost însărcinat cu „Dezvoltarea unui mecanism pentru a oferi autorităților competente acces în timp util la informații complete, exacte și actualizate privind beneficiarii reali ai persoanelor juridice (și acordurile juridice, dacă este cazul) și pentru a aplica măsuri adecvate, eficiente, proporționale și descurajante împotriva încălcărilor”, cu termenul limită de finalizare mai 2025.
În prezent, Vietnamul se află pe „Lista gri” a FATF. Dacă nu există modificări ale cadrului legal, inclusiv ale conținutului privind beneficiarii reali, FATF ar putea lua în considerare includerea Vietnamului pe „Lista neagră”. Acest lucru va afecta mediul de investiții și de afaceri, precum și economia vietnameză. În consecință, sectorul privat va fi cel mai afectat. Aceste măsuri vor afecta direct funcționarea eficientă a sistemului financiar și indirect multe aspecte economice, politice și sociale ale țării.
Construirea unui mecanism de colectare, actualizare și stocare a informațiilor privind beneficiarii efectivi ai întreprinderilor este necesară, însă acest lucru necesită mult efort, deoarece guvernul vietnamez s-a angajat să finalizeze modificarea legislativă până în mai 2025. Cu toate acestea, termenul pentru modificarea legii trebuie să respecte Programul de dezvoltare a legilor și ordonanțelor Adunării Naționale, cu numeroase proceduri prevăzute în Legea privind promulgarea documentelor juridice. În al doilea rând, majoritatea comunității de afaceri nu este încă familiarizată cu acest concept, așadar legalizarea cerințelor de colectare a informațiilor privind beneficiarii efectivi ai întreprinderilor trebuie comunicată pe deplin pentru o implementare mai eficientă.
La acest Seminar, reprezentanții unităților specializate ale agențiilor au făcut schimb de opinii și au discutat despre necesitatea construirii unui cadru legal privind beneficiarii efectivi ai întreprinderilor; conceptul de beneficiari efectivi; rolul agențiilor de management de stat; responsabilitatea întreprinderilor de a furniza informații; divulgarea informațiilor privind beneficiarii efectivi; resursele pentru implementare... Acest lucru demonstrează eforturile depuse în implementarea angajamentelor față de GAFI, precum și drepturile aferente implementării conform standardelor internaționale.
În încheierea seminarului, directorul Do Nhat Hoang a mulțumit pentru comentariile valoroase, care au fost foarte apropiate de scopul seminarului. Agenția de redactare va colecta comentariile și le va combina cu cercetările din reglementările internaționale pentru a legaliza în curând aceste conținuturi în Legea întreprinderilor (modificată), pentru a ajuta la consolidarea rolului conducerii statului în combaterea spălării banilor, contribuind la îmbunătățirea calității mediului de investiții și de afaceri din Vietnam.
Sursă: https://www.mpi.gov.vn/portal/Pages/2024-11-11/Toa-dam-Lay-y-kien-ve-Du-thao-Quy-dinh-ve-chu-so-h9wrpl7.aspx
![[Foto] Podul Binh Trieu 1 a fost finalizat, ridicat cu 1,1 m și va fi deschis traficului la sfârșitul lunii noiembrie.](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/10/2/a6549e2a3b5848a1ba76a1ded6141fae)
Comentariu (0)