Manipularea psihologiei victimei prin telefon pentru a defrauda și a însuși bunuri

Notă a editorului:

Vizarea persoanelor în vârstă pentru manipulare psihologică

Într-o zi de la începutul anului 2023, în jurul orei 10:00, dna PTH, din satul Cam Thuy, comuna Cam Linh, Ba Vi, Hanoi, a primit un telefon de la un străin care i-a spus că este implicată într-un caz de trafic transnațional de droguri și i-a cerut să nu dezvăluie aceste informații nimănui. După aceea, această persoană i-a cerut dnei H să meargă la bancă pentru a depune bani pentru a obține cauțiunea. Prea speriată și panicată, dna H i-a cerut soțului ei să o ducă la bancă pentru a transfera bani escrocului.

Dna PTH, din satul Cam Thuy, comuna Cam Linh, Ba Vi, Hanoi, a povestit incidentul în care a fost înșelată de un subiect care s-a dat drept ofițer de poliție.

Domnul NQM, soțul doamnei H, a povestit: „După ce a primit apelul de la escroci, soția mea a fost ca un suflet pierdut și m-a rugat să o duc la bancă pentru a transfera bani. Soția mea a stat pe spatele motocicletei ca și cum ar fi fost hipnotizată, urmând toate instrucțiunile escrocilor. Când am ajuns la bancă, soția mea mi-a spus să stau afară ca să poată intra singură. Când a văzut-o pe soția mea comportându-se ciudat, personalul băncii a întrebat-o și l-a informat pe liderul sucursalei Agribank Ba Vi să se întâlnească direct cu clientul.”

Ulterior, banca le-a explicat doamnei H și soțului ei că ar putea primi apeluri de la escroci și că trebuie să raporteze incidentul la poliție.

„Auzisem și eu la știri despre escrocheriile acestor subiecți, dar nu înțeleg de ce am urmărit ce au spus la momentul respectiv. Dacă nu ar fi fost vigilența personalului băncii și sprijinul poliției, familia noastră ar fi pierdut 1,1 miliarde de VND - suma de bani pe care am economisit-o toată viața crescând vaci și porci”, a spus dna H.

Similar cazului dnei H, în după-amiaza zilei de 21 iunie 2023, dna PTN, din satul Yen Ky, comuna Phu Son, Ba Vi, Hanoi, a primit un apel de la un subiect care pretindea a fi ofițer de poliție, informând-o că a încălcat legea. Pentru a evita sigilarea bunurilor sale și reținerea acesteia, a trebuit să deschidă un cont de transfer de bani pentru a servi anchetei.

Confruntată cu amenințările escrocului, dna N a urmat instrucțiunile și s-a dus la sucursala Agribank Ba Vi pentru a retrage toate economiile sale de 260 de milioane de VND, chiar dacă termenul limită de retragere nu venise încă. Văzând comportamentul ciudat, personalul băncii a explicat, a sfătuit și a oprit cu succes transferul de bani al clientului, în același timp a informat poliția pentru a se ocupa de acest caz.

Dl. Le Van Long, directorul sucursalei Agribank Ba Vi, a declarat că, în fața trucurilor frauduloase ale actorilor rău intenționați de pe internet, banca și-a sporit și ea vigilența pentru a proteja activele clienților. „Când am descoperit clienți care prezentau semne ciudate, i-am întrebat, i-am încurajat și, în același timp, i-am raportat poliției districtuale Ba Vi pentru a fi soluționate prompt”, a spus dl. Long.

Criminalitatea cibernetică este în creștere

Vorbind despre criminalitatea cibernetică, colonelul Kieu Quang Phuong, șeful poliției districtului Ba Vi, a declarat că escrocii au un comportament extrem de sofisticat. Aceștia instalează servere în străinătate și colaborează cu străini din China, Cambodgia și Africa pentru a escroca oamenii.

„ Recent, au fost raportate 28 de escrocherii, dar aceasta este doar vârful aisbergului, deoarece mulți oameni cred că banii sunt pierduți, dar le este prea rușine să raporteze acest lucru la poliție. Există cazuri în care victima este un bătrân care a economisit aproape 1 miliard de VND în viața sa și a fost înșelat cu totul. Sau există un subiect care a înșelat femei pe rețelele de socializare, spunând că a trimis 500 de milioane de VND, dar a trebuit să plătească o taxă de 50 de milioane de VND pentru a primi banii, apoi escrocului i-a dispărut. A existat chiar și un escroc care m-a sunat pretinzând că este ofițer de poliție și m-a amenințat. După aceea, am spus că sunt ofițer de poliție, apoi acest subiect a înjurat și a închis ”, a declarat colonelul Kieu Quang Phuong.

Colonelul Kieu Quang Phuong, șeful poliției districtului Ba Vi, a declarat că escrocii au fost în comportament extrem de sofisticat. Aceștia au creat servere în străinătate și au colaborat cu străini din China, Cambodgia și Africa pentru a înșela oamenii.

Într-o declarație acordată reporterilor VietNamNet despre prevenirea infracțiunilor în spațiul cibernetic, locotenent-colonelul Nguyen Anh Tuan, adjunctul șefului poliției districtului Ba Vi, a declarat că subiecții au folosit rețelele sociale pentru a se conecta și a trimite cadouri, apoi s-au dat drept oficii poștale și ofițeri vamali pentru a cere bani în schimbul cadourilor. Subiecții s-au dat chiar drept polițiști, procurori și instanțe pentru a suna oamenii, a-i amenința și a le cere transferuri de bani, apoi i-au însușit. Subiecții ticăloși au preluat, de asemenea, controlul asupra conturilor de socializare, apoi au trimis mesaje text oamenilor pentru a-i păcăli să împrumute bani; au creat site-uri web false pentru a-i păcăli să obțină coduri OTP și au însușit bani din conturi bancare. Cel mai recent, trucul a fost să sune pentru a informa rudele și studenții care au suferit accidente și au nevoie de bani pentru îngrijiri de urgență.

Confruntată cu această problemă, Poliția Districtuală a dispus implementarea unor măsuri de prevenire a criminalității cibernetice, cum ar fi intensificarea propagandei adresate locuitorilor din comune cu privire la trucurile escrocilor. Deoarece escrocii vizează adesea femeile și persoanele în vârstă cu probleme economice, Poliția Districtuală Ba Vi a colaborat cu Uniunea Femeilor din District pentru a propaga trucurile escrocheriilor și, în același timp, a mobilizat forțele Poliției Comunale pentru a propaga direct și a crește vigilența față de persoanele în vârstă.

„ Am amplasat 30 de semne de avertizare la ghișeele băncilor și în locuri publice pentru a avertiza oamenii cu privire la escrocheriile infractorilor cibernetici. În plus, poliția districtuală a colaborat și cu băncile pentru a proteja prompt clienții. Atunci când se detectează semne psihologice anormale ale persoanei care transferă bani, este necesar să se contacteze poliția districtuală pentru a lua măsuri de prevenire și asigurare a bunurilor persoanelor. Poliția districtuală a pus la dispoziție și un număr de telefon pentru a putea raporta poliției atunci când suspectează că ar fi putut fi înșelați ”, a declarat dl. Tuan.

Dl. Nguyen Viet Hung, șeful poliției din comuna Chu Minh, raionul Ba Vi, a declarat că, după pandemia de Covid-19, criminalitatea cibernetică a crescut rapid. Potrivit locuitorilor din comuna Chu Minh, există mulți subiecți care se dau drept poliție și sună la instanță pentru a informa victimele că sunt implicați într-o rețea de trafic de droguri. După aceea, aceștia le cer oamenilor să meargă la bancă pentru a transfera bani pentru cauțiune. Când victimele merg la bancă pentru a transfera bani, escrocii le cer să mintă personalul băncii, spunând că transferă bani copiilor lor pentru a construi o casă.

În plus, infractorii cibernetici folosesc și trucuri pentru a păcăli oamenii să descarce aplicații pentru a face bani online. Inițial, plătesc comisioane corecte, dar când victimele depun o sumă mai mare, acești subiecți dispar.

„ Prin intermediul investigațiilor, ne este foarte dificil să verificăm acești escroci, deoarece folosesc conturi virtuale, cartele SIM nedorite și carduri bancare care nu sunt pe numele lor pentru a comite infracțiuni. Deoarece infractorii folosesc tehnologia pentru a efectua tranzacții în spațiul cibernetic, dacă putem gestiona problema cartelelor SIM autentice, cu siguranță vom reduce multe escrocherii similare. În plus, băncile trebuie să aibă și un mecanism rapid de coordonare pentru a bloca conturile pe care escrocii le folosesc pentru a însuși active ”, a declarat dl Hung.

Poliția districtuală Ba Vi a primit numeroase sesizări de la persoane, dar investigarea acestor subiecte a întâmpinat dificultăți, deoarece cooperarea în furnizarea de informații dintre bănci și operatorii de rețele mobile a fost prelungită, afectând semnificativ activitatea de soluționare a cazurilor. Chiar și atunci când Poliția districtuală Ba Vi a trimis un document prin care se solicita investigarea fraudatorilor prin intermediul Zalo, compania-mamă VNG nu a cooperat.

Potrivit locotenent-colonelului Nguyen Anh Tuan, adjunctul șefului poliției districtului Ba Vi, atunci când oamenii sunt înșelați și bunurile lor sunt furate pe internet, investigarea și gestionarea cazului sunt foarte dificile, deoarece conturile de tranzacție de pe rețelele sociale sunt conturi virtuale, chiar și subiecții sunt în străinătate. Prin urmare, măsurile preventive sunt fundamentale pentru a proteja bunurile oamenilor.

Sursă