Utilizatorul TikTok Mr. Pips a fost înșelat: Victima a crezut că a pierdut bani din cauza norocului, așa că nu a raportat.

Domnul Pips conduce cea mai mare rețea din domeniul fraudei financiare online.

În cazul fraudei transnaționale cu proprietăți comise de Pho Duc Nam (dl. Pips, 30 de ani, domiciliat în Ba Ria - Vung Tau ) și Le Khac Ngo (dl. Hunter, 34 de ani, domiciliat în Hanoi), poliția a identificat până în prezent 2.661 de victime care au efectuat primele depozite în valoare totală de aproximativ 50 de milioane de dolari.

Agenția de investigații tocmai a primit rapoarte de la 18 victime, cu o sumă totală de bani delapidată de peste 28 de miliarde de VND. În prezent, există multe alte victime care nu au raportat, iar agenția de investigații nu a stabilit încă informațiile și suma de bani delapidată de victime.

În timpul procesului de verificare a victimelor, agenția de investigații a întâmpinat numeroase dificultăți, deoarece victimele au crezut că acesta era un site de bursă de valori licențiat și legitim, iar pierderea banilor se datora norocului, așa că multe victime nu au raportat acest lucru. Chiar și atunci când au fost contactate de poliție, victimele nu au cooperat și au refuzat să ofere informații despre escroci.

Poliția districtuală Cau Giay inspectează mașina confiscată în cazul de fraudă al domnului Pips.

Abia după ce cazul a fost mediatizat pe scară largă, victimele au sunat la agenția de anchetă pentru a-l raporta. Potrivit unui ofițer de poliție din districtul Cau Giay (Hanoi), au fost zile în care anchetatorii au primit până la 100 de apeluri de la victime.

Potrivit poliției, printre victimele acestei rețele de fraudă există adesea mentalitatea că este o investiție câștigătoare sau pierdere, așa că atunci când raportează, vor fi urmărite penal pentru jocuri de noroc, deci nu raportează. Cu toate acestea, în cazurile de fraudă, autoritățile vor colecta informații ca bază pentru a returna banii victimelor.

Pe lângă dificultatea identificării victimei, poliția se confruntă și cu dificultăți în soluționarea cazului.

Locotenentul superior Tran Cong Hau, din Echipa Poliției Criminale a Poliției Districtuale Cau Giay, a declarat că, în primul rând, trebuie să abordăm și să efectuăm recunoașteri pentru a înțelege și determina structura organizatorică și rolul fiecărui membru al bandei. Deoarece aceasta este o bandă criminală specială, este gestionată, are o structură de personal strictă și este ierarhică, cu o gamă largă de activități criminale la nivel național și internațional.

Supermașini confiscate în cazul de fraudă al domnului Pips.

Liderii au înființat sucursale în zone centrale, cu agenți de securitate, monitorizare a securității clădirilor, instalate camere video și paznici la ușă pentru a supraveghea și a interveni atunci când sunt descoperiți de autorități.

Liderii operează în întregime online, prin intermediul unor aplicații de mesagerie extrem de securizate, care pot șterge cu ușurință urmele și pot rămâne anonimi atunci când comit infracțiuni. În plus, subiecții nu se află adesea în Vietnam, așa că procesul de investigație trebuie să fie extrem de abil, secretos și sensibil, fără a dezvălui informații...

Subiecții sunt angajați din birouri mari, mereu extrem de vigilenți cu toate contactele externe și în medii închise, fără a fi în contact cu nimeni, activitățile infracționale se desfășoară în întregime pe internet, prin telefon... așa că este dificil să se identifice subiecții, să se detecteze comportamentul, metodele de operare și rolurile fiecărui subiect în birouri.

Metodele activităților infracționale ale subiecților sunt sofisticate și noi, ascunse sub numele unor companii „fantomă” care activează în domeniul intermedierii investițiilor în valori mobiliare. Subiecții operează ca societăți juridice în birouri, ceea ce face dificilă detectarea infracțiunilor și infracțiunilor grupului de subiecți.

În ceea ce privește cazul de fraudă cu investiții financiare pe internet, condus de Pho Duc Nam - dl. Pips și Le Khac Ngo - dl. Hunter, Agenția de Investigații a Poliției orașului Hanoi a solicitat ca persoanele implicate în actele criminale de la bursă și escrocii care au însușit active pentru predare să beneficieze de clemență în condițiile legii.

Poliția orașului Hanoi a solicitat, de asemenea, victimelor fraudelor de pe site-uri web, de pe sălile de tranzacționare... să se adreseze Departamentului de Poliție Criminală al Polițiilor din provincii și orașe la nivel național pentru îndrumări privind modul de rezolvare a problemei.

Victimele pot contacta Departamentul de Poliție Criminală al Poliției orașului Hanoi, la adresa Nguyen Du nr. 90, sectorul Nguyen Du, districtul Hai Ba Trung, Hanoi. Linia telefonică directă 0886882338, sau anchetatorul Bui Quang Tung, la numărul de telefon 0989651412.

Minh Tue

Sursă: https://vtcnews.vn/tiktoker-mr-pips-lua-dao-nan-nhan-nghi-mat-tien-do-may-rui-nen-khong-trinh-bao-ar913609.html