Restituirea dosarului fostului președinte FLC, Trinh Van Quyet, care manipula piața bursieră

Procuratura Supremă a Poporului tocmai a emis o decizie de restituire a dosarului, solicitând o anchetă suplimentară în cazul lui Trinh Van Quyet și al complicilor săi pentru infracțiunile de manipulare a pieței bursiere și însușire frauduloasă de bunuri.

Anterior, Agenția Poliției de Investigații din cadrul Ministerului Securității Publice a finalizat încheierea anchetei privind dosarul penal de manipulare a pieței bursiere, care a avut loc la FLC Group Joint Stock Company (FLC Group), BOS Securities Joint Stock Company, Faros Construction Joint Stock Company și companii afiliate.

În acest caz, Trinh Van Quyet (născută în 1975, fost președinte al FLC) și 20 de inculpați au fost urmăriți penal pentru actele de însușire frauduloasă de proprietăți și manipulare a pieței bursiere.

Sora sa mai mică, inculpata Trinh Thi Minh Hue (născută în 1981), o asista pe Trinh Van Quyet. Dna Hue a fost urmărită penal pentru ambele infracțiuni menționate anterior.

Ancheta a concluzionat că Trinh Van Quyet are cunoștințe de drept și în domeniile bancar, financiar și al valorilor mobiliare; el a fondat FLC Group Joint Stock Company, BOS Securities Company și alte 50 de companii.

Fostul președinte al FLC Trinh Van Quyet.

Cu toate acestea, fostul președinte al FLC a profitat de prevederile legii privind activitățile cu valori mobiliare pentru a comite infracțiuni de nenumărate ori, cu trucuri sofisticate și viclene, realizând profituri ilegale deosebit de mari și provocând prejudicii investitorilor.

Trinh Van Quyet a ademenit și influențat, de asemenea, rude și prieteni să comită infracțiuni.

Inițial, inculpata Trinh Van Quyet a mărturisit cu sinceritate că i-a ordonat lui Trinh Thi Minh Hue și complicilor săi să manipuleze piața bursieră. Când agenția de anchetă a inițiat urmăriri penale suplimentare pentru fraudă și deturnare de proprietăți, fostul președinte al FLC și-a schimbat mărturia, nu și-a recunoscut vina și i-a învinovățit pe Trinh Thi Minh Hue și pe alții.

„Când a fost arestat, în ciuda dovezilor clare, domnul Quyet a refuzat cu încăpățânare să-și recunoască fapta, dând vina pe sora sa și pe alții pentru comiterea acesteia”, a concluzionat ancheta.

Agenția de investigații a poliției a evaluat că acțiunile lui Trinh Van Quyet aveau suficiente elemente pentru a constitui infracțiunile de manipulare a pieței bursiere și însușire frauduloasă de bunuri, el acționând ca creierul, liderul și autorul infracțiunii.

Agenția Poliției de Investigații din cadrul Ministerului Securității Publice a evaluat că, deși inculpatul Trinh Van Quyet a comis infracțiunea pentru prima dată, era proprietar de afacere și a creat numeroase locuri de muncă pentru lucrători, acesta a profitat de prevederile legii privind activitățile cu valori mobiliare pentru a comite infracțiuni de mai multe ori, cu trucuri sofisticate și viclene, realizând profituri ilegale deosebit de mari, afectând negativ activitățile pieței bursiere și ale economiei , provocând indignare în societate.

Pe de altă parte, dovezile care dovedesc infracțiunea sunt clare, dar el refuză cu încăpățânare să-și recunoască crimele, dând vina pe Trinh Thi Minh Hue și pe alții pentru comiterea crimei, care trebuie pedepsită printr-o condamnare strictă în fața legii, pentru educație generală, descurajare și prevenire.

Sora domnului Quyet, inculpata Trinh Thi Minh Hue, a fost identificată drept contabila generală a FLC, care l-a ajutat pe fratele ei să manipuleze acțiunile și să comită fraude.

Cu toate acestea, dna Hue a afirmat că „a comis crima singură”, neurmând instrucțiunile fratelui său. Agenția de anchetă a evaluat-o pe dna Hue ca fiind „neasincernă” și a recomandat, de asemenea, o pedeapsă severă.

Conform concluziei, Trinh Van Quyet și-a ordonat rudelor, angajaților și filialelor să utilizeze valori mobiliare pentru a „umfla” prețurile codurilor AMD, HAI, GAB, FLC și ART; astfel, profitând ilegal de 723 de miliarde de VND.

În plus, dl. Quyet a majorat „magic” capitalul companiei Faros Construction Joint Stock Company de la 1.197 miliarde VND la 4.300 miliarde VND. După aceea, pârâtul a propus înregistrarea pentru listarea a 430 de milioane de acțiuni ROS ale companiei Faros Construction Joint Stock Company la Bursa de Valori din Ho Chi Minh City, însușind 3.620 miliarde VND de la investitori.

Trinh Van Quyet a folosit profiturile ilegale pentru a cumpăra acțiuni la Bamboo Airways, a achita datorii, a depune într-un cont de valori mobiliare și pentru cheltuieli personale...

Minh Tue

Sursă