Căutat pentru complicitate frauduloasă a dealerului de supermașini Phan Cong Khanh

În cazul dealerului de supermașini Phan Cong Khanh (Khanh Super, 30 de ani, din Ben Tre , domiciliat în Districtul 7, Ho Chi Minh City), pe 9 februarie, Departamentul de Poliție al orașului Ho Chi Minh a emis un aviz de căutare pe numele lui Huynh Xuan Van pentru infracțiunea de însușire frauduloasă de proprietate.

Huynh Xuan Van (34 de ani, din Ben Tre, domiciliat în districtul Binh Chanh, orașul Ho Și Min) este directorul adjunct al companiei K Suppe Company Limited, condusă de Phan Cong Khanh. La sfârșitul lunii noiembrie 2023, Agenția Poliției de Investigații a emis o decizie de urmărire penală a acuzatului și un ordin de reținere temporară a lui Van, dar această persoană a fugit de la domiciliu.

În iunie 2023, Phan Cong Khanh l-a contactat și a împrumutat de la domnul LHP (născut în 1992, domiciliat în provincia Kien Giang ) două mașini marca Mc Laren și un Mercedes G800 Brabus pentru a le expune la deschiderea showroom-ului Khanh pe 8 iunie 2023. Deoarece se cunoșteau dinainte și ambele mașini fuseseră achiziționate de la Khanh, domnul P. a avut încredere și a fost de acord să-i împrumute mașinile lui Khanh. La acea vreme, aceste două mașini aveau actele de înmatriculare originale.

Având nevoie de bani pentru a achita datoriile, Phan Cong Khanh și Huynh Xuan Van au discutat și au convenit să vândă un Mercedes G800 Brabus. Prin mijloace înșelătoare în ceea ce privește proprietatea asupra mașinii, Van l-a contactat și a obținut consimțământul domnului THP. Pe 13 iunie 2023, Van a semnat un contract de vânzare-cumpărare a unei mașini în valoare de 24,5 miliarde VND.

După expirarea perioadei de împrumut pentru mașină, domnul P. l-a contactat în repetate rânduri pe Phan Cong Khanh pentru a recupera cele două mașini, dar Khanh a amânat în mod deliberat. Pe 30 iunie 2023, Khanh i-a returnat domnului P. mașina McLaren. Cât despre Mercedes-ul G800 Brabus, Khanh și complicii săi o vânduseră altcuiva.

Prin intermediul presei, dl. LHP a aflat că Phan Cong Khanh și complicii săi au fost urmăriți penal și reținuți de Poliția din orașul Ho Chi Minh pentru fraudă și însușire de bunuri, așa că a depus o plângere împotriva lui Khanh și a complicilor săi.

În iulie 2023, Departamentul de Poliție din orașul Ho Chi Minh a emis o decizie de urmărire penală a cazului și de urmărire penală a acuzaților, de arestare a lui Phan Cong Khanh pentru fraudă și însușire de bunuri; de urmărire penală și arestare a lui Mohamach Da Pha (27 de ani, din An Giang ) pentru abuz de încredere și însușire de bunuri.

În timpul anchetei, poliția din orașul Ho Chi Minh a primit numeroase plângeri care îi acuzau pe Khanh și complicii săi de fraudarea a zeci de miliarde de dong.

Anterior, agenția de investigații a primit un raport de la dna LNTH (născută în 1991, domiciliată în orașul Thu Duc) care îl acuza pe Khanh de fraudă.

În petiție, dna H. a scris că a cumpărat un supercar McLaren cu numărul de înmatriculare 51F-821.xx pentru 10 miliarde VND. Dna H. a permis ca sora ei, care locuiește în Hanoi, să fie proprietara mașinii pe numele ei în contractul de autorizare.

Phan Cong Khanh de la agenția de investigații.

Prin intermediul relațiilor sociale, dna LNTH l-a cunoscut pe Phan Cong Khanh și l-a rugat să o ajute să vândă mașina. La începutul lunii martie 2023, Khanh i-a spus dnei H. că, dacă vrea să vândă mașina, ar trebui să o aducă la showroom-ul lui Khanh, deoarece exista un client care dorea să o cumpere. Proprietarul mașinii a fost de acord.

În după-amiaza zilei de 9 martie, Khanh a chemat un angajat la domiciliul doamnei H pentru a duce mașina la showroom-ul K-Super al lui Khanh (strada Tran Hung Dao, sectorul Pham Ngu Lao, districtul 1) pentru a o vinde. În acel moment, doamna H. i-a predat mașina fără a-i da lui Khanh numărul de înmatriculare.

Pe 23 mai, Khanh avea nevoie de bani pentru a-și achita datoria și a răscumpăra Mercedes-ul G63 pe care îl ipotecase, așa că a mințit și i-a cerut doamnei H. să le arate clienților actele mașinii, dar, în realitate, nu existau cumpărători. Scopul lui Khanh era să obțină actele originale ale mașinii pentru a le putea ipoteca în schimbul unui împrumut. Deoarece îl credea pe Khanh, doamna H. i-a dat actele mașinii lui Khanh.

Phan Cong Khanh i-a dat mașina de lux și toate documentele lui Mohamach Da Pha (un colaborator din showroom-ul lui Khanh) pentru a o amaneta lui Dang Minh Huy (32 de ani, locuitor în districtul Binh Tan) pentru 2 miliarde VND. Rata dobânzii la creditul ipotecar este de 2%/lună, iar termenul este de 1 lună.

Hoang Tho

Sursă