Aceste două rețele de contrabandă cu aur erau conduse de Nguyen Thi Minh Phung (născută în 1981, din Binh Dinh) și Nguyen Thi Kim Phuong (născută în 1985, din Tay Ninh ). Inculpații au fost urmăriți penal în fața Tribunalului Popular din orașul Ho Chi Minh pentru contrabandă.

Potrivit rechizitoriului, inculpații Nguyen Thi Minh Phung este liber profesionist în Ho Chi Minh City; Nguyen Thi Kim Phuong este freelancer în Tay Ninh, iar Nguyen Thi Thuy Hang este proprietarul magazinului de aur Kim Oanh Hang din Tay Ninh City.

Acești inculpați nu aveau voie să importe aur brut (lingouri) din Cambodgia în Vietnam pentru vânzare. În cursul tranzacției, inculpații au observat că prețul aurului pe piața vietnameză era mai mare decât prețul aurului din Cambodgia, așa că au negociat și au fost de acord să accepte comenzi de vânzare aurului de contrabandă către proprietarii de magazine de aur autohtone; apoi au contactat subiecți cambodgieni și pe Nguyen Thi Ngoc Giau (o rezidentă de frontieră, care locuiește la poarta de frontieră Chang Riec, provincia Tay Ninh) pentru a comanda aur de contrabandă din Cambodgia pentru a fi adus înapoi în Vietnam prin poarta de frontieră Chang Riec, în scopul revânzării pentru profit.

Rechizitoriul susține că inculpații au înființat două rețele de trafic de aur. O rețea era condusă de Nguyen Thi Minh Phung, care era legată de Nguyen Thi Ngoc Giau și a ademenit 20 de persoane să se alăture rețelei, transportând ilegal 4.830 kg de lingouri de aur, în valoare de peste 6.644 miliarde VND, din Cambodgia în Vietnam, între august și septembrie 2022.

O altă rețea condusă de Nguyen Thi Kim Phuong, împreună cu Nguyen Thi Ngoc Giau, a ademenit alte cinci persoane pentru a transporta ilegal 1.320 kg de lingouri de aur, în valoare de 1.817 miliarde VND, din Cambodgia în Vietnam, între iulie și septembrie 2022.

Pe 28 septembrie 2022, Agenția de Investigații a Ministerului Securității Publice a monitorizat și supravegheat întregul proces de transport și import al aurului din Cambodgia în Vietnam pentru consum și a emis un ordin de percheziție de urgență pentru 2 vehicule aparținând a 2 grupuri de subiecți imediat după livrarea și primirea aurului pe strada Hong Lac, districtul Tan Binh, orașul Ho Chi Minh.

Agenția de investigații a arestat o serie de subiecți și a extins ancheta cazului, continuând să urmărească penal alte peste 20 de persoane implicate în cele două rețele de contrabandă cu aur menționate mai sus.

Conform documentelor anchetei, prima linie condusă de Nguyen Thi Minh Phung a primit ordine de a vinde aur unui număr de clienți și apoi a comandat aur contrabandat de la supuși cambodgieni pentru a fi adus prin poarta de frontieră Chang Riec pentru livrare.

În această rețea de contrabandă, Nguyen Thi Ngoc Giau a îndrumat și a gestionat alte 3 persoane să transfere dolari americani în Cambodgia pentru a cumpăra aur pe care să-l aducă înapoi în Vietnam, prin poarta de frontieră Chang Riec pentru a livra aurul la Phung.

22 de inculpați din această rețea au cumpărat și vândut un total de 4.830 kg de lingouri de aur, în valoare de peste 6.644 miliarde VND, profitând de peste 17,6 miliarde VND.

A doua linie era condusă de Nguyen Thi Kim Phuong (sora mai mică a inculpatei Ngoc Giau). Din iunie până în iulie 2022, Phuong a primit ordine să vândă aur de contrabandă către Nguyen Thi Thuy Hang. Phuong a contribuit apoi cu capitalul unui cambodgian pe nume Pich Hen pentru a cumpăra aur de contrabandă din Cambodgia, apoi, prin Giau și Tran Thanh Thang, a adus aurul prin poarta de frontieră Chang Riec, livrându-l altor inculpați.

Linia lui Phuong a reușit să contrabandeze 1.320 kg de aur, în valoare de peste 1.817 miliarde VND, profitând de peste 6,8 miliarde VND.

Decretul Guvernului nr. 24/2012/ND-CP din 3 aprilie 2012 privind gestionarea activităților de comercializare a aurului prevede: „Statul deține monopolul asupra exportului și importului de aur brut pentru producerea de lingouri de aur”. Prin urmare, din 2012, Banca de Stat gestionează strict importul de lingouri de aur, lingouri de aur și aur brut.

Profitând de cererea pieței pentru lingouri de aur și aur brut și realizând că prețul aurului intern era mai mare decât prețul din Cambodgia, de la începutul anului 2011, inculpații au colaborat pentru a înființa, organiza și opera două linii de contrabandă cu aur din Cambodgia în Vietnam, prin poarta de frontieră Chang Riec din provincia Tay Ninh, pentru a le revânza clienților interni în scop de profit ilegal.