Începând cu 1 noiembrie, transferurile de 500 de milioane de VND sau mai mult trebuie raportate.

QNgTV - Pe 16 octombrie, Banca de Stat a Vietnamului a organizat un atelier de lucru pentru diseminarea Circularei 27/2025 și a rezultatelor evaluării naționale a riscurilor privind spălarea banilor și finanțarea terorismului, subliniind nevoia urgentă de perfecționare a cadrului legal și de creștere a gradului de conștientizare socială.

Începând cu 1 noiembrie, transferurile de 500 de milioane de VND sau mai mult trebuie raportate.

Circulara 27 va intra în vigoare de la 1 noiembrie, modificând pragul de raportare pentru transferurile electronice de fonduri.

Instituțiile financiare și intermediarii de plăți trebuie să raporteze autorității de reglementare pentru tranzacțiile interne de 500 de milioane VND sau mai mult și tranzacțiile internaționale de 1.000 USD sau mai mult.

Raportul necesită dezvăluirea completă a părților implicate, a numerelor de cont, a scopului și a momentului tranzacției și trebuie transmis electronic. Instituțiile sunt, de asemenea, responsabile pentru revizuirea, suspendarea sau respingerea tranzacțiilor dacă detectează semne suspecte.

În plus, Circulara stipulează și nivelul declarației vamale. În consecință, persoanele fizice trebuie să declare la intrarea sau ieșirea din țară dacă transportă metale prețioase (cu excepția aurului), pietre prețioase sau instrumente negociabile în valoare de peste 400 de milioane de VND.

Sursă: https://quangngaitv.vn/tu-ngay-01-11-chuyen-khoan-tu-500-trieu-dong-tro-len-phai-bao-cao-6508736.html