Demascarea tacticilor frauduloase ale persoanelor care se dau drept „funcționari fiscali”.

Domnul An Tien Hung (30 de ani, Hanoi ) a declarat că acum două săptămâni a primit un apel de la numărul de telefon 0578.98.1xxx.

La celălalt capăt al firului, apelantul, pretinzând că este angajat al Departamentului Fiscal Cau Giay, l-a informat pe domnul Hung că este eligibil pentru o rambursare a impozitului pe venit și i-a cerut să vină la Departamentul Fiscal a doua zi la ora 8:00 pentru a finaliza procedurile de rambursare.

Această persoană a spus că, dacă domnul Hung era prea ocupat să vină sau dorea să finalizeze procedura rapid și să primească banii online, ar trebui să contacteze un cont Zalo pe nume T. pentru a finaliza procesul.

Demascarea schemei frauduloase a persoanelor care se dau drept funcționari fiscali (Figura 1) — Imagine ilustrativă. (Sursa: QH)

Domnul Hung a considerat acest lucru ciudat pentru că nu era supus impozitului pe venit, venitul său total fiind mai mic de 11 milioane VND pe lună. Prin urmare, o rambursare a impozitului era imposibilă.

Prin urmare, dl. Hung a contactat în mod proactiv contabilul companiei și Departamentul Fiscal Cau Giay pentru a clarifica dacă este eligibil pentru o rambursare de impozit. Cu toate acestea, atât compania, cât și autoritățile fiscale au confirmat că cazul dlui. Hung nu este eligibil pentru o rambursare de impozit.

Știind că era o înșelătorie, dl. Hung a contactat proactiv o persoană pe nume T., care i-a solicitat domnului Hung să furnizeze cartea de identitate personală, codul numeric personal de identificare fiscală și să înregistreze un cont pe un site web necunoscut.

„Totuși, când le-am spus că am contactat compania pentru a afla dacă voi primi o rambursare a taxelor, mi-au blocat contul Zalo și numărul de telefon, așa că nu i-am mai putut contacta”, a spus domnul Hung.

În mod similar, acum două săptămâni, dna Hoang Bich (Hanoi) a primit și ea un apel de la cineva care pretindea a fi funcționar fiscal, prin care i se cerea să plătească impozitul pe venit, așa cum este necesar. Dacă nu plătea, poliția o chema la interogatoriu, fiind acuzată de evaziune fiscală.

Dna Bich a declarat: „Această persoană a folosit un ton amenințător, iar persoanele în vârstă sau neinformate sunt ușor de înșelat.”

În legătură cu această problemă, Ministerul Finanțelor a dezvăluit că recent au existat cazuri în care persoane s-au dat drept funcționari fiscali pe internet.

Ministerul Finanțelor a declarat că, odată cu dezvoltarea rapidă a tehnologiei informației, uzurparea identității autorităților fiscale pe internet a crescut recent, cu scopul de a frauda și fura bani de la cetățeni și companii, folosind metode și tactici din ce în ce mai sofisticate.

Pentru a avertiza cetățenii și întreprinderile cu privire la trucurile și schemele de uzurpare a identității autorităților fiscale în scopul comiterii de fraude și confiscării activelor, sectorul fiscal a implementat un set cuprinzător de măsuri de comunicare pe scară largă prin diverse canale media (în special din 15 iulie până în prezent).

În același timp, Ministerul Finanțelor a direcționat implementarea activității de comunicare în întregul sistem fiscal.

Mai exact, la 20 iulie 2023, Departamentul General de Impozite a emis công văn (scrisoarea oficială) nr. 3041/TCT-CNTT către Departamentele de Impozite din provincii și orașe administrate central, prin care le-a îndrumat să organizeze și să implementeze campania „Luna de acțiune pentru creșterea gradului de conștientizare privind identificarea și prevenirea fraudei online”.

La 3 august 2023, Direcția Generală de Impozite și Taxe a elaborat un set de documente conținând informații privind prevenirea și combaterea uzurpării identității autorităților fiscale online și le-a transmis agențiilor de știri și departamentelor fiscale provinciale și orășenești pentru a promova conștientizarea prin intermediul mass-media.

Între timp, potrivit poliției, folosind tactici sofisticate și scenarii planificate dinainte, escrocii care se dau drept funcționari fiscali își ascund adesea activitățile folosind fotografii de profil personale Zalo ale funcționarilor în uniforme ale agenției fiscale pentru a contacta victimele, creând o fațadă pentru a le câștiga încrederea absolută.

În același timp, autorii folosesc adesea weekendul (sâmbăta sau duminica) pentru a contacta victimele, deoarece în acest interval de timp băncile nu mai acceptă cereri de blocare a conturilor utilizatorilor; simultan, autorii fură active retrăgând bani din contul bancar al victimei între orele 1 și 2 dimineața, în timp ce victima doarme profund.

Poliția avertizează că, în zilele noastre, infractorii nu numai că se dau drept funcționari fiscali, ci și ofițeri de poliție , funcționari vamali, bancheri sau alte agenții de aplicare a legii din stat... pentru a instrui victimele să efectueze acțiuni pe telefoanele lor pentru a le defrauda bunurile.

Pentru a preveni în mod proactiv frauda și a vă proteja bunurile, poliția recomandă tuturor cetățenilor să fie conștienți și să nu asculte și să nu urmeze în niciun caz nicio instrucțiune primită prin telefon.

Pentru procedurile care țin de competența agențiilor statului, toate lucrările se desfășoară personal la sediul agenției sau prin notificare scrisă din partea autorității competente; lucrul online prin telefon este absolut interzis, așadar cetățenii ar trebui să ia notă…

Sursă