Demascarea trucurilor frauduloase ale subiecților care se dau drept „funcționari fiscali”

Dl. An Tien Hung (30 de ani, Hanoi ) a declarat că acum 2 săptămâni a primit un apel de la numărul de telefon 0578.98.1xxx.

La celălalt capăt al firului, apelantul a pretins că este angajat al Departamentului Fiscal Cau Giay și l-a informat pe domnul Hung că este eligibil pentru o rambursare a impozitului pe venit și l-a rugat să vină la Departamentul Fiscal a doua zi dimineață la ora 8:00 pentru a finaliza procedurile de rambursare a impozitului.

Această persoană a spus că, în cazul în care domnul Hung este ocupat și nu poate veni sau dorește să facă procedura rapid și să primească bani online, ar trebui să contacteze un cont Zalo pe numele T. pentru a efectua procedura.

Frauda subiecților care se dau drept ofițer de poliție este relevată în Figura 1. — Fotografie ilustrativă. (Sursa: QH)

Domnul Hung a considerat acest lucru ciudat pentru că nu era obligat să plătească impozit pe venit, deoarece venitul său total era mai mic de 11 milioane VND/lună. Prin urmare, obținerea unei rambursări de impozit era imposibilă.

Prin urmare, dl. Hung a contactat în mod proactiv contabilul companiei și Departamentul Fiscal din Cau Giay pentru a clarifica dacă poate obține sau nu o rambursare de impozit. Cu toate acestea, compania și autoritatea fiscală au confirmat că dl. Hung nu era eligibil pentru o rambursare de impozit.

Știind că era vorba de un escroc, dl. Hung a contactat proactiv o persoană pe nume T., iar aceasta i-a cerut domnului Hung să-și furnizeze cartea de identitate, codul fiscal și să-și înregistreze un cont pe un site web de origine necunoscută.

„Totuși, când le-am spus că am contactat compania pentru a afla dacă aș putea obține sau nu o rambursare a taxelor, această persoană mi-a blocat contul Zalo și numărul de telefon, așa că nu am putut să-i contactez”, a spus dl Hung.

În mod similar, dna Hoang Bich (Hanoi) a primit un apel acum 2 săptămâni de la o persoană care pretindea a fi funcționar fiscal, prin care i se cerea dnei Bich să plătească impozitul pe venit conform reglementărilor. Dacă nu plătea, poliția o chema la interogare pentru evaziune fiscală.

Dna Bich a spus: „Acest subiect a folosit un ton amenințător, iar persoanele în vârstă, fără cunoștințe, pot fi ușor păcălite.”

Referitor la această problemă, Ministerul Finanțelor a dezvăluit că recent a existat un fenomen de uzurpare a identității funcționarilor fiscali care apar în spațiul cibernetic.

Ministerul Finanțelor a declarat că, odată cu dezvoltarea puternică a tehnologiei informației, în ultima vreme situația uzurpării identității autorităților fiscale în spațiul cibernetic a tins să crească, cu scopul de a frauda și însuși bani de la persoane și companii, cu trucuri și metode din ce în ce mai sofisticate.

Pentru a avertiza oamenii și companiile să fie vigilente împotriva trucurilor și schemelor de uzurpare a identității autorităților fiscale în scopul defraudării și însușirii de proprietăți, în ultima vreme (în special în perioada 15 iulie până în prezent), sectorul fiscal a implementat măsuri de comunicare sincrone și extinse în mass-media.

În același timp, Ministerul Finanțelor a direcționat implementarea activității de comunicare în întregul sistem fiscal.

Mai exact, la 20 iulie 2023, Departamentul General de Impozite a emis Dispeceratul Oficial nr. 3041/TCT-CNTT către Departamentele de Impozite din provincii și orașe administrate central pentru a direcționa implementarea Campaniei „Luna de Acțiune pentru propagarea și identificarea fraudelor online”.

La 3 august 2023, Direcția Generală a Impozitelor a elaborat un set de documente cu conținut propagandistic privind prevenirea și combaterea fraudei agenției fiscale în mediul online și le-a transmis agențiilor de știri și direcțiilor fiscale provinciale și municipale pentru a promova propaganda în mass-media.

Între timp, potrivit poliției, prin trucuri sofisticate și scenarii prestabilite, escrocii care se dau drept funcționari fiscali își ascund adesea acțiunile folosind avatare personale Zalo ale unor funcționari care poartă uniforme ale agenției fiscale pentru a contacta și a crea o acoperire, cu scopul de a câștiga încrederea absolută a victimelor.

În același timp, subiectul folosește adesea weekendul (sâmbătă sau duminică) pentru a contacta victima, deoarece în acest interval de timp, băncile vor înceta să mai accepte cereri de blocare a conturilor utilizatorilor; în același timp, subiectul va proceda la însușirea activelor prin retragerea banilor de pe cardul de cont bancar al victimei între orele 1:00 - 2:00 a.m., când victima se află în somn profund.

Agenția de poliție avertizează că, în prezent, subiecții nu numai că se dau drept ofițeri fiscali, dar se pot da drept ofițeri de poliție , vameși, bănci sau agenții de aplicare a legii statului... pentru a solicita victimelor să efectueze operațiuni pe telefoanele lor în scopul defraudării și însușirii de bunuri.

Pentru a preveni în mod proactiv frauda și a vă proteja proprietatea, Departamentul de Poliție recomandă tuturor cetățenilor să fie mai conștienți și vigilenți și să nu asculte și să nu urmeze în niciun caz instrucțiunile primite prin telefon.

Pentru procedurile aflate sub jurisdicția agențiilor statului, toate lucrările se desfășoară direct la sediul agenției sau cu notificare scrisă din partea agenției competente. Nu există absolut nicio formă de lucru online prin telefon, așa că oamenii ar trebui să fie foarte atenți...

Sursă