Conform VietNamNet, Agenția Poliției de Investigații din cadrul Ministerului Securității Publice tocmai a finalizat o anchetă suplimentară, propunând urmărirea penală a 51 de inculpați în cazul de manipulare a pieței bursiere legat de societatea pe acțiuni FLC Group.

Domnul Doan Van Phuong (născut în 1977, din Thanh Hoa ), în timp ce deținea funcția de director general al Grupului FLC, a fost numit în funcție și președinte al consiliului de administrație al companiei Faros pentru diferite perioade.

În calitate de președinte al Consiliului de administrație al companiei Faros, în perioada 28 mai 2015 - 9 noiembrie 2019, dl. Phuong a dispus membrilor Consiliului de administrație, Consiliului Directorilor Generali și persoanelor fizice ale acestei companii să îndeplinească o serie de acțiuni:

flc self flc logo 16290183448581620029984 379.jpeg
Dl. Doan Van Phuong deține numeroase funcții importante în ecosistemul FLC.

Dirijarea emiterii de rezoluții privind majorarea capitalului social, pregătirea documentelor false privind aporturile de capital, contabilitatea, legalizarea aporturilor de capital și utilizarea aporturilor de capital false, pregătirea documentelor pentru înregistrarea companiilor publice, înregistrarea depozitarilor, înregistrarea la bursă a 430 de milioane de acțiuni, echivalentul a 4.300 de miliarde VND din capitalul social al companiei Faros; permiterea domnului Trinh Van Quyet și a complicilor să vândă acțiuni formate din aporturi de capital false, însușind peste 3.620 de miliarde VND de la investitori pe piața bursieră.

Am coordonat și semnat direct rapoartele, procesele-verbale și rezoluțiile Consiliului de Administrație pentru emiterea politicilor privind majorarea capitalului și înregistrarea în vederea listării acțiunilor Faros; am semnat direct documente și acte false pentru legalizarea contabilizării aporturilor de capital false la Faros.

Dl. Phuong a semnat, de asemenea, documente pentru pregătirea unui dosar care să fie trimis Departamentului de Supraveghere a Companiilor Publice pentru a solicita înregistrarea unei companii publice, a solicita Centrului Depozitar să înregistreze și să depună valori mobiliare și a solicita Bursei de Valori din Ho Chi Minh City să aprobe listarea acțiunilor Faros cu o valoare incorectă a aportului de capital.

La agenția de investigații, dl. Tran Dac Sinh, președintele Bursei de Valori din Ho Chi Minh City (HOSE) pentru mandatul 2015-2020, și Le Hai Tra (fost membru al Consiliului de Administrație, director general adjunct permanent și membru independent al Consiliului de Listare al Bursei de Valori din Ho Chi Minh City) au recunoscut faptele ilicite, ajutându-l pe dl. Trinh Van Quyet și complicii săi să listeze pe piața bursieră 430 de milioane de acțiuni formate din aporturi de capital false, fraudând și însușind peste 3.620 miliarde VND de la investitori.

Prezentând motivul pentru care l-au ajutat pe fostul președinte al FLC, atât domnul Sinh, cât și domnul Tra au spus că acest lucru se datorează cunoștinței lor cu domnul Trinh Van Quyet și Doan Van Phuong.

Umflarea valorii aporturilor de capital

Concluzia anchetei suplimentare a subliniat, de asemenea, că, în nume personal, dl. Phuong a semnat un contract la 19 mai 2015 cu următorul conținut: A primit transferul a 675 de mii de acțiuni Nguyen Van Manh la compania Faros, dar nu a efectuat nicio plată pentru a deveni acționar care contribuie cu capitalul.

După ce a devenit acționar contribuitor la capital, în perioada 27 mai 2015 - 12 noiembrie 2015, dl. Phuong a semnat 4 documente false de plată a contribuției la capital și 2 autorizații de plată false pentru sora dlui. Quyet, Trinh Thi Minh Hue, pentru a le utiliza ca proceduri de plată și transfer legal de bani pentru a majora contribuția la capital sub numele Doan Van Phuong la Faros de la 675 de milioane VND, echivalentul a 675 de mii de acțiuni, la peste 77 de miliarde VND, echivalentul a peste 7,7 milioane de acțiuni.

Înainte de listare, dl. Phuong i-a returnat domnului Trinh Van Quyet peste 7,7 milioane de acțiuni prin semnarea unui contract de transfer la 28 ianuarie 2016, dar nu a fost efectuată nicio plată. Agenția de investigație consideră că dl. Phuong a beneficiat de 500.000 de acțiuni cu o valoare a emisiunii de 5 miliarde VND.

Pe 29 august 2016, dl. Phuong s-a înregistrat ca depozitar la un cont de valori mobiliare sub numele Doan Van Phuong. În 2017 și 2018, dl. Phuong a primit un dividend suplimentar de 160.000 de acțiuni, numărul total de acțiuni deținute ajungând la 660.000.

Pe 6 mai 2020 și 11 mai 2020, contul de valori mobiliare al domnului Phuong a vândut toate cele 660.000 de acțiuni, câștigând peste 2,3 miliarde VND.

Rezultatele anchetei arată că dl. Doan Van Phuong, împreună cu Trinh Van Quyet și complicii săi, au umflat valoarea aporturilor de capital la compania Faros, înregistrată pentru listare, și au vândut acțiuni formate din aporturi de capital false, însușind peste 3.620 miliarde VND de la investitori.

Potrivit Poliției de Investigații, acțiunile domnului Phuong au constituit infracțiunea de însușire frauduloasă de bunuri, așa cum este prevăzută la articolul 174, clauza 4, din Codul Penal din 2015, în calitate de complice în organizarea și asistența activă a domnului Trinh Van Quyet.

În timpul anchetei, domnul Phuong a fugit, dar Departamentul de Poliție de Investigații a stabilit că pe 27 martie 2022, domnul Doan Van Phuong a plecat în Regatul Unit.

Dl. Doan Van Phuong este din Thanh Hoa, are o licență în drept de la Universitatea de Drept din Hanoi și o diplomă de master în Administrarea Afacerilor în SUA. Este unul dintre acționarii fondatori ai Grupului FLC, deținând următoarele funcții: Director General al FLC până în mai 2015; Președinte al FLC Land LLC; Președinte al Consiliului de Administrație al FLC Golf & Resort JSC; Membru al Consiliului de Administrație al FLC Media and Technology JSC.

În 2017, când a împlinit 40 de ani, domnul Phuong a fost menționat de multe ori în presă după ce s-a căsătorit cu o regină a frumuseții.