5 распространенных мошенничеств с криптовалютой

(Дэн Три) — В последние годы всё больше людей интересуются рынком криптовалют и инвестируют в него. Мошенничество также стало более изощрённым и привело к более серьёзным последствиям.

Мошенники могут строить мошеннические схемы и использовать технологии, чтобы злоупотреблять доверием пользователей. Многие криптовалютные инвесторы стали жертвами этих уловок.

Расширенные фишинговые атаки

Фишинговые атаки, нацеленные на криптокошельки и аккаунты бирж, могут осуществляться с использованием различных изощренных тактик, эксплуатирующих доверие пользователей для кражи закрытых ключей или учетных данных для входа.

Для осуществления этих атак преступники создают поддельные веб-сайты, выглядящие как легитимные платформы. Затем они рассылают фишинговые письма от имени доверенных организаций, чтобы обманным путём заставить жертв поделиться конфиденциальной информацией.

Мошенники могут создавать поддельные веб-сайты, которые выглядят и работают как легитимные платформы (Фото: National Economy Newspaper).

Злоумышленники могут использовать следующую изощренную тактику:

– Программы для слива средств с кошелька: вредоносные программы, используемые в фишинговых атаках. Как только жертва подключает кошелек к фишинговому сайту и одобряет вредоносную транзакцию или предоставляет разрешение на использование токенов, злоумышленник может автоматически вывести средства из кошелька.

– Кушинг: Мошенники используют вредоносные QR-коды, размещаемые в электронных письмах, текстовых сообщениях или в общественных местах. При сканировании эти коды перенаправляют пользователей на мошеннические веб-сайты или запускают вредоносные загрузки, предназначенные для кражи личных, финансовых или идентификационных данных.

– Целевой фишинг: этот метод нацелен на конкретных лиц или организации. Мошенник составляет персонализированные сообщения, часто используя фразы, требующие немедленного действия, например, «Требуются немедленные действия», чтобы вызвать панику и подтолкнуть жертву к совершению ошибки.

В августе криптокошелёк разработчика Ethereum был опустошен после установки вредоносного расширения. После кражи его приватных ключей вся его криптовалюта была выведена.

Вытягивание коврика (изъятие ликвидности)

Мошенники часто используют для этого платформы децентрализованного финансирования (DeFi) и NFT-проекты. Распространенной тактикой является «перетягивание каната», когда разработчики внезапно изымают ликвидность и исчезают с деньгами инвесторов.

Эти проекты всегда обещают необычайно высокую доходность или эксклюзивные цифровые активы. Многие проекты чрезмерно расхваливаются в социальных сетях, но не приносят реальной ценности.

Распространенная тактика — перетягивание каната, при которой застройщики внезапно изымают ликвидность и исчезают с деньгами инвесторов (Фото: CNN).

Предупреждающие признаки проекта «перетягивания коврика» включают нереально высокие обещания прибыли при низком риске, анонимную команду, не желающую раскрывать свои имена, или отсутствие прозрачного аудита.

По данным CoinTelegraph , с начала 2025 года «перетягивание ковров» нанесло экосистеме Web3 ущерб почти на 6 миллиардов долларов. Ярким примером является токен Libra в сети Solana. Рыночная стоимость этого токена резко выросла после упоминания его президентом Аргентины в социальной сети X. После удаления публикации цена токена упала более чем на 94%, что и привело к обвинениям в «перетягивании ковров».

Олицетворение

Выдача себя за другое лицо — распространённая проблема в социальных сетях. Мошенники выдают себя за авторитетных инфлюенсеров, разработчиков или сотрудников службы поддержки на таких платформах, как X.

Затем они взламывают чаты или создают поддельные профили, чтобы эксплуатировать пользователей, жаждущих быстрой прибыли. Мошенники часто устраивают фейковые розыгрыши, обещая двойную прибыль за небольшой «проверочный» платеж.

Они также могут создавать поддельные аккаунты, которые копируют знаменитостей или отправляют личные сообщения от имени службы поддержки биржи, чтобы получить доступ к кошелькам или запросить срочные переводы.

К 2024 году ущерб от мошенничества с криптовалютами во всем мире составит 9,9 млрд долларов, а число случаев мошенничества с выдачей себя за другое лицо увеличится в четыре раза.

Мошенничество с использованием искусственного интеллекта

Мошенничество с использованием искусственного интеллекта (ИИ) превратилось в серьёзную угрозу, используя передовые технологии для обмана пользователей и кражи активов. Преступники используют искусственный интеллект (ИИ) для создания невероятно реалистичных видеороликов или голосовых клонов руководителей компаний, инфлюенсеров и знаменитостей.

Мошенничества с использованием искусственного интеллекта стали серьезной угрозой (Фото: GlobalNews).

Эти дипфейки крайне обманчивы и могут обмануть даже осторожных пользователей. Они стирают грань между реальным и фейковым общением, эксплуатируя доверие и порождая страх упустить что-то важное (FOMO).

В августе 2024 года газета New York Times назвала дипфейк Илона Маска «крупнейшим интернет-аферистом». 82-летний Стив Бошам был настолько убеждён в этом дипфейковом видео, что за несколько недель вложил все свои сбережения в размере 690 000 долларов. Затем деньги исчезли.

Поддельная поддержка криптовалют

Мошенничество с поддельными службами поддержки криптовалют становится всё более серьёзной угрозой. Мошенники часто выдают себя за сотрудников службы поддержки клиентов проверенных бирж или поставщиков кошельков.

Они связываются с жертвами через социальные сети, такие как X, Telegram или поддельные сайты, очень похожие на официальный домен. Предлагая якобы реальную помощь, они эксплуатируют доверие пользователей.

К распространенным уловкам относятся распространение фишинговых ссылок, замаскированных под порталы поддержки, запросы на предоставление закрытых ключей или начальных фраз и т. д.

Источник: https://dantri.com.vn/cong-nghe/5-chieu-tro-lua-dao-tien-dien-tu-pho-bien-20251008005941088.htm